根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚壮和先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作，并 及时履行信息披露义务。 姚壮和先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会 对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 中国南玻集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董事姚 壮和先生的书面辞职报告，姚壮和先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董 事职务，辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露之日，姚壮和先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-040 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十一日 ...

南玻Ａ（000012.SZ）8月19日在投资者互动平台表示，在触控显示领域，公司具备从真空磁控溅射镀 膜，3A（AG、AR、AF）盖板加工，精细图案光刻加工，到触控显示模组全贴合完整的产业链，主营 业务分为光学镀膜材料、车载盖板等板块。其中，光学镀膜材料板块包括ITO导电玻璃和ITO导电薄膜 两大业务，产品定位国内外中高端客户，主攻差异化高附加值产品。车载盖板业务板块包括车载AG玻 璃、车载后视镜镀膜盖板、车载2A（AR、AF）盖板、车载3A盖板及定制化特殊功能盖板等多种类 型，产品通过下游车载客户间接供货给国内外知名品牌车厂。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司显示器件业务发展情况如何？ ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司在海外市场发展情况如何？ 南玻Ａ（000012.SZ）8月19日在投资者互动平台表示，公司工程玻璃业务坚持技术服务、营销与研发制 造三位一体的定制化经营策略，依托自身制造与研发实力及国内与海外办事处所形成的营销与服务网 络，满足国内外客户与建筑项目的个性化需求。同时，公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英 国AOQC和澳洲QAS机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准，这使得 公司在国际性招投标中占据优势。 （记者 王瀚黎） ...

8月18日晚间，南玻A披露半年报，公司上半年实现营业收入64.84亿元，同比下降19.75%；归属于上市 公司股东的净利润7453.15万元，同比下降89.83%；基本每股收益0.02元。 ...

注 1：本公司无控股股东及实际控制人。 注 2：该款项包括本公司对子公司构成实质性长期投资的应收款项和代垫款项等（于"其他应收款"科目核算）。 中国南玻集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：陈琳 主管会计工作的负责人：王文欣 会计机构负责人：王文欣 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年度偿 | 2025 | 年半年末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | 额金额（不含利 息） | 还累计发生额 | | 占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | 注（1) | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | 注（1) ...

中国南玻集团股份有限公司 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-038 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开 第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公 司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务信息 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）名称：致同会计师事务所（特殊 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-037 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：资产负债表日，存货按照成本与可 变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 2、计提减值准备具体情况 根据测算，公司 2025 年半年度拟计提存货跌价准备 5,674 万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 中国南玻集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开 第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试， 公司 2025 年半年度拟计提资产减值损失 5,674 万元，具体为存货跌价准备。 二、本次计提资产减值准备具体情况说明 1、计 ...

中国南玻集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国南玻集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 1 中国南玻集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国南玻集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | | 页码 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-85 | | 补充资料 | 86 | 中国南玻集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,115,421,959 | 3,421,527, ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-039 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会第十六次会议审议确定召开 2025 年第二次 临时股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： 6、A 股股权登记日：2025 年 9 月 1 日 B 股股权登记日：2025 年 9 月 4 日，B 股最后交易日为 2025 年 9 月 1 日 7、出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 9 月 1 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 1 ①现场会议召开时间为：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳 ...

中国南玻集团股份有限公司 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-035 经审核，监事会认为董事会编制和审议中国南玻集团股份有限公司 2025 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及摘要的内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2025 年半 年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 - 1 - 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"南玻集团"）第 九届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 17 日在深圳市南山区蛇口工业六路一号 南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 ...