《中国南玻集团股份有限公司章程》 修改对照表 | 序号 | 类型 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 1 | 修改 | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | | 关规定，制订本章程。 | 制定本章程。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | 第二条 中国南玻集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | | | 司（以下简称"公司"）。 | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | 公司经深圳市人民政府深府口（1984）014 号文件批准，以中外合 | 号文件批准，以中外合资 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-050 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日 B 股股东应在 2025 年 11 月 20 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 11 月 20 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-049 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 临时会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》。 经审核，监事会认为：公司对《公司章程》及其附件进行修改，符合相关法 律、法规、规范性文件的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程修改对照表》、《股东 会议事规 ...

Group 1 - The core point of the article is that Nanfang Glass A held a temporary board meeting on November 10, 2025, to review proposals including amendments to the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, Nanfang Glass A's revenue composition was as follows: glass industry accounted for 90.48%, electronic and display glass industry 8.71%, solar industry 2.61%, undistributed 2.42%, and internal offsets -4.22% [1] - As of the report, Nanfang Glass A had a market capitalization of 15.3 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that the chairman of Peking University Pharmaceutical, Xu Xiren, was investigated by the police prior to his arrest, with reports indicating that the group's assets were disposed of and large amounts of funds are unaccounted for [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式向所有董事发出。本次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审 议通过了以下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权改由董事会审计委员会行使， 同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要 ...

Core Viewpoint - The company Nanfang A stated that its high-purity crystalline silicon products are primarily used in the solar photovoltaic sector [2] Company Summary - Nanfang A's high-purity crystalline silicon products are mainly applied in the solar energy industry [2]

Core Viewpoint - The company Nanfang A has confirmed its involvement in the production of specialty glass, which includes unconventional products such as oversized, long, thick, and double-curved glass for architectural decoration projects [2] Group 1 - The company specializes in specialty glass that caters to architectural engineering decoration projects [2] - The product range includes oversized, long, thick, and double-curved glass, indicating a focus on unconventional manufacturing processes and product specifications [2]

Group 1 - The investor inquired whether the glass used in the exterior of the Shenzhen APEC main venue, Xiangmi Lake International Conference Center, is the "Ice Kirin" energy-saving glass product from Nanbo A [2] - Nanbo A (000012.SZ) responded on the investor interaction platform that the project has not utilized the company's engineering glass products [2]

您好，感谢您对公司的关注。查看更多董秘问答>> 免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确 性，内容仅供参考。 董秘回答(南 玻ＡSZ000012)： 投资者提问： 董秘你好，请问贵公司参与了所谓多晶硅收储联合体吗？ ...

Core Viewpoint - The company provides a range of specialty glass products, including those used in unconventional construction projects, but does not specifically mention glass for battery applications [1] Group 1 - The company's specialty glass includes products for large, long, thick, and curved applications in construction and decoration projects [1]