中国南玻集团股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团")成立于 1984 年， 公司 A、B 股于 1992 年同时在深圳证券交易所上市，是中国最早的上市公司之 一。公司一直高度重视投资者保护工作，在保证公司主业稳定发展的同时将回馈 股东作为己任，坚持现金分红政策，同时不断完善公司法人治理结构，严格履行 信息披露义务，通过多种渠道加强投资者沟通，维护广大投资者特别是中小投资 者的利益。 2023 年，在董事会的领导、管理层及全体员工的努力下，公司生产经营正 常，落实公司经营目标，切实保护了投资者的权益。 公司在投资者保护方面的主要工作报告如下： 一、严格履行信息披露义务，保障投资者权利 1、保障投资者知情权 公司高度重视信息披露的透明性，依法制定了《信息披露管理制度》，严格 按照有关法律、法规、规章制度和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对 可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，完善信息披露 内部机制和优化信息披露业务流程，切实保障信息披露的质量，保证公司信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平。2023 年，公司通过指定信 ...

经核查独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 中国南玻集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中国南玻集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

ABOUT THIS REPORT 前言 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻" 或"南玻集团"）是一家四十年来专注节能建材、新材料及 光伏新能源产业领域的大型制造业集团，公司的稳健发展离 不开良好的宏观环境及社会各界的厚爱支持，因此，多年来 南玻一直坚持"为社会提供节能及可再生能源产品和服务" 的企业使命，依托自身模式与资源优势，持续对公司节能玻 璃产品、智能显示材料、新能源产品的自主研发和创新，引 领行业共同致力于服务人民美好生活；始终坚持"为客户负 责，为员工负责，为股东负责，为社会负责"的价值观，在 为客户供应品质有保障的产品、为员工提供良好的工作环境 与事业平台、为股东创造最大化利益的同时，南玻也积极参 加社会公益事业，向善而行，以大局为重，履行社会责任， 促进公司与社会、与环境的和谐共处。 本报告是南玻连续第十六年发布的社会责任报告，报告以20 23年度为重点，真实客观地反映了公司在生产经营中履行社 会责任的重要信息，从多方面阐述了公司对履行社会责任的 理解，希望通过本报告加深各界对南玻品牌的认知，促进公 司可持续健康发展，继续为社会发展贡献力量。 时间范围 2023年1月1日至20 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》 等有关法律、法规，以及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立 行使职权，切实维护公司和股东合法权益。报告期内，监事会成员积极参加股东 大会及列席董事会，对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况做如下汇报： 报告期内，公司监事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内 容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规及规范 性文件的要求规范运作，不存在提请召开董事会的情形。此外，公司监事通过 列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握集团的经营和财务 1 会议届次 召开时间 议题 披露日期 公告编号 第九届监事会 第十一次会议 2023/4/24 《关于计提资产减值准备的议 案》 2023/4/26 2023-013 《关于会计政策变更的议案》 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《2022 年度财务 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-006 中国南玻集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关 规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 1、长期资产减值准备 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：公司于资产负债表日判断长期 资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可 收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 根据上述原则，公司本次计提长期资产减值准备 31,859 万元， ...

中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，2023年度不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年，公司共召开董事会9次，其中现场结合通讯方式召开2次，通讯方 式召开7次；股东大会共召开4次。本人出席情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 实际出席次数 | ...

关于中国南玻集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国南玻集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 中国南玻集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，南玻集团编制了本专项说明所附的中国南玻集团股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南玻集团 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南玻集团 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对南玻集团实施于 2023 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度南玻集团非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 致同会计师事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 18,194,864,366, representing a 19.71% increase compared to CNY 15,198,706,998 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,655,614,446, a decrease of 18.73% from CNY 2,037,202,500 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 41.01% to CNY 2,759,788,894, up from CNY 1,957,123,231 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 30,362,057,312, marking a 17.21% increase from CNY 25,904,013,306 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.30% to CNY 14,050,840,217, compared to CNY 12,854,883,706 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.54, down 18.18% from CNY 0.66 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 12.30% from 16.78% in the previous year, a decline of 4.48%[22]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 5,090,592,927 in Q3 2023, which was the highest among the four quarters[26]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 188,942,436, significantly lower than the previous quarters[26]. - In 2023, the company reported a total non-operating income of ¥119,755,663, a decrease of 45% from ¥217,773,242 in 2022[27]. - The company achieved operating revenue of 18.195 billion yuan, a year-on-year increase of 20%[59]. - The net profit for 2023 was 1.546 billion yuan, a year-on-year decrease of 24%[59]. - The net profit attributable to shareholders was 1.656 billion yuan, down 19% year-on-year[59]. Production and Capacity - The company has a total of 255 float glass production lines with a daily melting capacity of approximately 173,000 tons, an increase of 6.84% year-on-year[34]. - By the end of 2023, the company has built and put into operation five new photovoltaic glass production furnaces, increasing its total to seven operational furnaces, positioning it among the industry's leaders in photovoltaic glass production capacity[40]. - The company plans to enhance its production capacity for large-sized ultra-thin photovoltaic glass and strengthen long-term strategic partnerships with leading industry players to improve market competitiveness[41]. - The company has established seven deep processing bases for energy-saving architectural glass across China, with ongoing expansion to enhance product diversity and production capacity[43]. - The company’s float glass business operates ten advanced production lines, focusing on high-end differentiated products, which are crucial for high-quality applications in various industries[46]. - The company completed the development of ultra-thin photovoltaic glass, achieving stable production capacity and meeting energy-saving requirements[88]. Market Trends and Challenges - The float glass market is experiencing cyclical adjustments due to changes in the real estate market, with new construction area down 20.4% year-on-year[34]. - The electronic glass market is expanding rapidly, driven by the growth of smart devices and the demand for high-quality products[35]. - The electronic glass market faced intensified competition in 2023, leading to a decline in product sales prices and order volumes due to shrinking global demand for consumer electronics[65]. - The company anticipates challenges from international political uncertainties and rising raw material costs, which may impact its operations in 2024[118]. Research and Development - The company has established 22 national high-tech enterprises and has applied for a total of 3,035 patents, including 1,275 invention patents[55]. - Research and development expenses increased by 14.77% to CNY 739,301,765 compared to the previous year[85]. - The company is developing a multi-silver LOW-E product aimed at achieving breakthroughs in energy-saving technology for buildings[86]. - The company has made significant progress in developing colored glass for photovoltaic integrated buildings, enhancing aesthetic appeal while reducing power generation efficiency loss[88]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to innovate and meet market demands[144]. Environmental and Social Responsibility - The company maintained compliance with various environmental protection laws and standards during its operations, including the Air Pollution Prevention and Control Law[175]. - The company achieved a total particulate matter emission of 21.174 tons, which is within the regulatory limit of 30 mg/m³[177]. - The company has implemented various measures to reduce carbon emissions, contributing to national goals of "carbon peak" and "carbon neutrality"[184]. - The company has actively engaged in social responsibility and poverty alleviation activities, as detailed in the 2023 Social Responsibility Report[187]. Governance and Management - The company has a well-defined governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances[126]. - The company has established a dedicated information disclosure committee to enhance the quality of its disclosures[128]. - The company has implemented a comprehensive management system for insider information to ensure compliance and transparency[128]. - The company has a diverse board with members holding significant academic and professional backgrounds in finance and law[138][139][140]. - The company continues to prioritize corporate governance and transparency in its operations[134]. Future Plans - The company plans to invest approximately 5.356 billion yuan in capital expenditures for 2024, focusing on solar equipment projects and technology upgrades[117]. - The company aims to enhance its operational management capabilities and implement cost reduction measures to achieve its 2024 business objectives[115]. - The company plans to significantly increase its annual production capacity of photovoltaic glass after the completion of ongoing projects and upgrades, optimizing production costs and enhancing market share[61]. - The company is focused on maintaining a stable governance structure with recent changes in the board composition[136].

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-003 中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券 ...

北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0016 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 ...