证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-002 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 B 股股权登记日 ...

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 4 日以 电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过 了以下决议： 一、审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-001 为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职 责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。责任保险 的具体方案如下： 1、投保人：中国南玻集团股份有限公司 2、被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：每年 5,000 万元人民币以内（具 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-040 中国南玻集团股份有限公司 关于股东股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）股东中山润田投 资有限公司（以下简称"中山润田"）于 2021 年 2 月 8 日将其持有的南玻集团 18,980,000 股无限售流通 A 股质押给山东通达金融租赁有限公司（以下简称"山 东通达公司"），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质 押登记手续，具体详见 2021 年2 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2021-002）。 二、 质押进展情况 公司根据中山润田发来的邮件获悉：中山润田近日收到山东省济南市中级人 民法院民事判决书（2023）鲁 01 民初 274 号，相关内容如下： 1、中山润田质押股票涉及诉讼的事项 2021 年 2 月 5 日，原告山东通达公司与被告之一中山润田 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-039 中国南玻集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:45 ②网络投票时间为：2023 年 11 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华 ...

北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0161 号 二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0161 号 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-038 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2023 年第三次临时 股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、A 股 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《中 国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国 南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 2023 年 11 月 13 日召开的第九届董事会临时会议审议的《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 发表如下独立意见： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟 变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提交股东大会审议批准。 独立董事：朱乾宇、张敏、沈云樵 日期：2023 年 11 月 13 日 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于聘任 2023 年度审计机构事项的独立意见 中国南玻集团股份有限公司 独董意见 ...

特别提示： 1、2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）； 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-037 中国南玻集团股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、2022 年度聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）； 3、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，综合公司业务发展情况和审计工作的需要，公司拟聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第九届董事会临时会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，董事 会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 1 （1）名称：致同 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-036 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称 "南玻集团"）第九届董事会临时会 议于 2023 年 11 月 13 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电 子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了 以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任 2023 年度审计 机构的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于聘任 2023 年度审计机构 的公告》。 此议案已经审计委员会事前认可，并由独立董事出具同意的独立意见。 此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、以 8 票同意，0 票反对，0 ...

北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0139 号 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 植德京(会)字[2023]0139 号 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...