内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国南玻集团股份有限公司 二〇二四年度 Thornton 5 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 441A015142 号 中国南玻集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中国南玻集团股份有限公司(以下简称南玻集团)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l Grant Thornton 致同 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是南玻集团董事会的责任。 二、注册会计师的 ...

中国南玻集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A015141 号 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称南玻集团）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了南玻集团 2024 年 1 ...

关于中国南玻集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国南玻集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 hornton 65号 邮编 1000 关于中国南玻集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 the state 致同专字(2025)第 441A009270 号 目 录 关于中国南玻集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 中国南玻集团股份有限公司全体股东: 我们接受中国南玻集团股份有限公司（以下简称"南玻集团"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中国南玻集团股份有限公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 （2025）第 441A015141 号标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,南玻集团编制了本专项说明所附的中国南玻集团股份有 限公司 2024 年度非 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，在2024年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为公司的独立董事，在法律方面拥有专业资历以及相应的经验，并在 履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人的个人履历具体如下： 沈云樵：历任澳门科技大学法学院助理教授，广州南沙新区和自贸区法律顾 问，广东德联集团股份有限公司独立董事。现任澳门科技大学法学院副教授，博 士生导师，仲裁与争议解决研究中心主任，本公司独立董事。兼任深圳市誉辰智 能装备股份有限公司独立董事，湖南南新制药股份有限公司独立董事，中国法学 会商法学研究会理事，中国法学会立法会研究会理事，中国人民大学亚太法学研 究院校外研究生导师、研究员，中国人民大学亚太法学研究院亚太仲裁研究专业 ...

中国南玻集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中国南玻集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，在2024年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 1、出席董事会及股东大会的情况 2024年，公司共召开董事会9次，其中现场结合通讯方式召开2次，通讯方 式召开7次；股东大会共召开3次。本人出席情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 实际出席次数 | | 委托出席 | 缺席 | 投票表决 | 应出席 | 实际出席 | | 次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 次数 | 次数 | 情况 | 次数 | 次数 | | | 次数 | 出席次数 | | | | | | | 9 | 1 | ...

前言 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻"或 "南玻集团"） 是一家四十多年来专注节能建材、新材料及 光伏新能源产业领域的大型制造业集团，公司的稳健发展离 不开良好的宏观环境及社会各界的厚爱支持，因此，多年来 南玻一直坚持 "为社会提供节能及可再生能源产品和服务" 的企业使命，依托自身产业链优势与资源优势，持续对公司 节能玻璃产品、新能源产品、智能显示材料的自主研发和创 新，引领行业高质量发展，共同致力于服务人民美好生活； 南玻始终坚持"为客户负责，为员工负责，为股东负责，为 社会负责"的价值观， 在为客户供应品质有保障的产品、为 员工提供良好的工作环境与事业平台、为股东创造最大化利 益的同时，南玻也积极参加社会公益事业，用行动践行企业 担当，促进公司与社会、环境的和谐发展。 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 本报告是南玻连续第十七年发布的社会责任报告，报告以2024年度为重点，真实客观地反映了公司在生产经营中履行 社会责任的重要信息，从多方面阐述了公司对履行社会责任的理解，希望本报告能成为公司与社会各界友好交流沟通 的桥梁，促进公司可持续发展，更好地回报社会。 时间范围 202 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）成立于 1984 年， 公司 A、B 股于 1992 年同时在深圳证券交易所上市，是中国最早的上市公司之 一。公司一直高度重视投资者保护工作，在保证公司主业稳定发展的同时将回馈 股东作为己任，坚持现金分红政策，同时不断完善公司法人治理结构，严格履行 信息披露义务，通过多种渠道加强投资者沟通，维护广大投资者特别是中小投资 者的利益。 2024 年，在董事会的领导、管理层及全体员工的努力下，公司生产经营正 常，落实公司经营目标，切实保护了投资者的权益。 公司在投资者保护方面的主要工作报告如下： 一、严格履行信息披露义务，保障投资者权利 1、保障投资者知情权 公司高度重视信息披露的透明性，依法制定了《信息披露管理制度》，严格 按照有关法律、法规、规章制度和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对 可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，完善信息披露 内部机制和优化信息披露业务流程，切实保障信息披露的质量，保证公司信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平。2024 年，公司通过指定信 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果，认为会计师 事务所出具的审计报告真实可靠，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、收购、出售资产的情况 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规， 以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立 行使职权，切实维护公司和股东合法权益。报告期内，监事会成员积极参加股东 大会及列席董事会，对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作。现将公司监事 会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 报告期内，公司监事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内 容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规及规范 性文件、公司制度的要求规范运作，不存在提请召开董事会的情形。此外，公 司监事通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握集团的 经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。 二、监事会对公司 2024 年度相关事项 ...