中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，在2023年度任职期内的工作中忠实履行职责，认真审议董 事会各项议案，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人工作原因向公司董事会提交书面辞职报告，自2023年3月16日起 本人不再担任公司独立董事职务，现就2023年度任职期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人 自查，2023年任职期间不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年任职期内，公司召开董事会1次，本人出席了会议并对此次董事会审 议的相关议案均投了赞成票；公司股东大会召开1次，本人因公务原因请假未 ...

经核查独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 中国南玻集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中国南玻集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团") 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体 股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 1 经公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第九届董事会临时会议及 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》及其附件 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修改。 3、修改及制定公司相关制度 经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过， 公司对《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员 会议事规则》、《 ...

中国南玻集团股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-008 截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担 保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，提醒广大投资者充分关注担保风 险。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南玻集团"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保计划具体内容 1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业 2024 年度金融机构 授信额度提供总额不超过等值人民币 244 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。 其中对资产负债率为 70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币 20 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。 2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至 公 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-005 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值 准备的议案》； 监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业 会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产 状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2023 年度监事会工 作报告》； 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023 年度 监事会工作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办 公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 ...

中国南玻集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A014347 号 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称南玻集团）财务报表， 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了南玻集团 2023 年 1 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年任职期内，公司召开董事会8次，其中现场结合通讯方式召开2次， 通讯方式召开6次；股东大会召开3次。本人出席情况如下： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为公司的独立董事，在法律方面拥有专业资历以及相应的经验，并在 履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人的个人履历具体如下： 沈云樵：历任澳门科技大学法学院助理教授，广州南沙新区和自贸区法律顾 问，广东德联集团股份有限公司独立董事。现任澳门科技大学法学院副教授，博 士生导师，仲裁与争议解决研究中心主任，本公司独立董事。兼任深圳市誉辰智 能 ...

关于中国南玻集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国南玻集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 中国南玻集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，南玻集团编制了本专项说明所附的中国南玻集团股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南玻集团 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南玻集团 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对南玻集团实施于 2023 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度南玻集团非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 致同会计师事 ...

北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0016 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-003 中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券 ...