内 部 审 计 制 度 为了加强公司内部审计工作管理， 提高审计工作质量，实现深圳中恒华发 股份有限公司(以下简称： "公司") 内部审计工作的规范化，发挥内部审计工作在促进 企业经济管理、提高经济效益中的作用,保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国内部审计准则第1101号—内 部审计基本准则》《中华人民共和国审计法》等法律、法规结合实际情况，制定本管理 制度。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计 工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范， 是公司开展内部审计管 理工作的标准。 本制度适用于对公司各部门及其全资或控股及其直属分支机构(含控股子 公司)实施内部审计。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与内部审计业 务，也应当遵守本制度。 本制度所指内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 公司董事会设立审计委员会，全部由董事组成，其中审计委员会中独立 董事应当占多数并担任召 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人深圳中恒华发股份有限公司董事会现就提名高洁芬为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2025-19 关于续聘 2025 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经 验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则，客 观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成 果。经公司董事会审计委员会提议，续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专项审 计事宜另行商议，授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事 务所商谈审计费用并签署相关协议，并提请公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并 ...

深圳中恒华发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十一届董事会将于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第十一届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-21 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成。经征求 股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十一届董事会非 独立董事为 4 名，其中 1 名为职工董事，通过职工代表大会选举产 生，独立董事为 3 名。公司第十一届董事会提名李中秋先生、陆阜弟 先生、稽雄杰先生为第十二届董事会非独立董事候选人，熊新华先生、 查燕云女士、高洁芬女士为第十二届董事会独立董事候选人，相关简 历详见附件。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人查燕云作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳中 恒华发股份有限公司董事会提名为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高洁芬作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳中 恒华发股份有限公司董事会提名为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中恒华发股份有限公司董事会现就提名查燕云为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊新华作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳中 恒华发股份有限公司董事会提名为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

深圳中恒华发股份有限公司 《章程》修正案 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的规定，现结合公司实际情况拟对《深圳中恒华发股份有 限公司章程》的部分条款进行修订，详情如下： | 公司章程（修订前） | | 公司章程（修订后） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总 则 | | | 第一章 | 总 | 则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | | | 共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公 ...

证券代码: 000020 证券简称: 深华发Ａ 深圳中恒华发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中恒华发股份有限公司董事会现就提名熊新华为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳中恒华发股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳中恒华发股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...