深圳中恒华发股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括：公司及其所属子公司武汉恒发科技有限公司、深圳中恒华发物业有 限公司、深圳市华发恒泰有限公司、深圳市华发恒天有限公司、武汉中恒华亿科技有限公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 ...

深圳中恒华发股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgox.cn）" 我行业 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.L [ 知春路 1 号 Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 www.daxincna.com.cn 大信专审字[2024]第 5-00037 号 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 控股股东及其他关联方占用资金情况审核 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 有关情况如下： | 序号 | 召开 | 召开 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 方式 | | | | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 3、《2022 年度利润分配预案》 | | | | 通讯 | | 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 1 | 2023 年 4 月 | 与现 | 第十一届监事会 | 5、《2022 年年度报告》及摘要 | | | 21 日 | 场相 | 第二次会议 | 6、《2023 年第一季度报告》 | | | | 结合 | | 7、《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | | | 8、《公司 2023 年度视讯业务日常关联交易预计 | | | | | | 情况》 | | | | | | 9、《关于整改计划及措施的议案》 | | 2 | 2023 年 8 | 通讯 | 第十一届监事 | 《公司2023年半年度报告》及摘要 | ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2024-07 深圳中恒华发股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮 件和送达方式向全体监事发出召开第十一届监事会第五次会议的通知。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日下午 3 时在深圳市福田区 华发北路 411 栋华发大厦东座六楼公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4.本次会议由监事会主席主持，高级管理人员列席会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 《 2023 年度监事会工作报告》 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn） 本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 本议案尚需提 ...

作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇 报如下： 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郑春美，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生。 1986年6月毕业于武汉大学经济管理系，1990年获厦门大学经济学院 《国际会计与国际财税》高校师资进修班（世界银行与国家教委联合 主办）结业证书，1997年获武汉大学企 业管理硕士学位（会计学）， 2005年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学、韩国首尔国 立大学 、美国俄亥俄州立大学访问学者。1986年6月起任教于武汉大 学，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师，加拿大 管理科学会员 (ASAC)会员，湖华昌达智能装备集团股份有限公司、 湖北宜化化工股份有限公司等独立董事。 一、基本情况 4 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 本人杨雄文，男，1970年出生，中国人民大学民商法学博士，牛 津大学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师， 政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委员，广 东翰锐律师事务所兼职律师，同时兼任中国知识产权法学研究会副秘 书长、常务理事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 报告期内，我按时参加了董事会召开的各项会议，对各项议案进 行认真审议，并发表了自己的意见，现将出席会议情况总结如下： 2.参与董事会专门委员会工作情况 我作为公司董事会提名委员会 ...

深圳中恒华发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 深圳中恒华发股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据 （ 上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的独立董事独立性自 查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见：公司在任独立董事郑春美女士、杨雄文先生、熊新华先生 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要 求。 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权 益出发，认真履行股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结 构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董 事会2023年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）整体经营情况 2023年度，我国经济下行压力加大，市场需求严重不足，企业生 产经营困难加剧。在公司生产经营面对这样巨大的挑战下，全体员工 攻坚克难，在公司董事会和管理层的带领下基本完成了期初制定的各 项经济指标任务，呈现出稳定的良性发展趋势。 2023年度，公司实现营业收入72654.12万元，较去年同期增加 9.35%；利润总额1843.02万元，较去年同期增长20.31%；净利润 1334.23万元，较去年同期增长31.74%。 续挤压利润空间，注塑事业部在对内持续优化人员结构，精简管理岗 位，继续对自动化生产设备进行投入，并继续推行精益生产管理，不 断降低人工成本；对外拓展新的业务市场及产品结构，并于2023年初 开始对美的空调提供完整 ...

报告期内，我按时参加了董事会召开的各项会议，对各项议案进 行认真审议，并发表了自己的意见，现将出席会议情况总结如下： 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 本人熊新华，男，1954年3月出生，中共党员，硕士。1978年至 1982年在华中工学院船舶系任教。1983年至2007年历任华中理工大学 教师办秘书、师资科科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院 党委书记。2007年至2014年从事产业工作，历任华中科技大学出版社 有限责任公司党总支书记（董事长）、产业集团党委书记（董事）、 武汉华工创业投资有限公司董事、华工科技产业股份有限公司董事、 董事长。曾任京汉股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥219,312,806.26, representing a 24.70% increase compared to ¥175,868,641.87 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.28% to ¥5,385,324.57 from ¥6,432,411.78 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 16.30% to ¥0.0190 from ¥0.0227 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 6,795,637.19, down 14.1% from CNY 7,911,166.00 in the same period last year[23] - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 5,385,324.57, a decrease of 16.3% compared to CNY 6,432,411.78 in Q1 2023[23] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 95.44% to ¥1,532,923.61, down from ¥33,587,628.32 in the previous year[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,532,923.61, a significant decrease of 95.4% compared to CNY 33,587,628.32 in Q1 2023[27] - Cash paid for purchasing goods and receiving services increased by 82.90%, indicating a rise in operational expenses[8] - Total operating expenses increased to CNY 18,718,188.00, up from CNY 15,307,873.09 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.90% to ¥592,740,273.30 compared to ¥570,487,254.79 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥220,434,231.13 from ¥203,624,225.78, reflecting an increase of 8.2%[20] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥372,306,042.17 from ¥366,920,717.60, an increase of 1.0%[20] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥115,739,975.91 from ¥110,027,701.36, reflecting a growth of 6.5%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,827[10] - Wuhan Zhongheng Group holds 42.13% of shares, amounting to 119,289,894 shares, with 119,289,000 shares pledged[10] - The second largest shareholder, Seg (Hong Kong) Limited, holds 5.85% of shares, totaling 16,569,560 shares[10] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[12] Legal and Regulatory Matters - The company is currently facing legal proceedings related to the urban renewal project, with a claim for economic damages of 52 million RMB[14] - The company is involved in a land exchange agreement with Wuhan Zhongheng Group, which includes two industrial land parcels totaling approximately 48,200 square meters[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 1.46% from 1.80% year-on-year[5] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to ¥30,381,884.44 from ¥22,630,668.12, a growth of 34.2%[18] - Research and development expenses rose to CNY 2,117,579.42, up 24.6% from CNY 1,699,609.78 in the previous year[23] - The company incurred financial expenses of CNY -498,363.42, a significant improvement compared to CNY 871,423.84 in the previous year[23]