股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-03 深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以传真 及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的 通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在武汉经济技 术开发区沌口小区特 6 号武汉恒发科技有限公司会议室召开。 3.本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4.本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《2024 年度总经理工作报告》 该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 2、 《2024 董事会 工作报 告》 （详见公司在巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：000020 200020 证券简称：深华发A 深华发B 公告编号：2025-10 深圳中恒华发股份有限公司 利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在武汉经济技术开发区沌口小区特 6 号武汉恒发科技有限公 司会议室召开了公司第十一届董事会第八次会议、公司第十一届监事 会第八次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2024 年度公 司实现净利润 36,738,290.33 元。由于公司 2023 年末滚存的未分配 利润为-140,209,874.15 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分 配的利润为-103,471,583.82 元；母公司 2024 年度实现的净利润为 14,514,717.45 元，母公司 2023 年 末 滚 存 的 未 分 配 利 润 为 -169,8 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳中恒华发股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00021 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 深圳中恒华发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳中恒华发股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具大信审字[2025] 第 5-00051 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的 ...

深圳中恒华发股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00051 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码 · 京25H8NC WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 +86 (10) 82327668 x til Internet. www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00051 号 深圳中恒华发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

深圳中恒华发股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00057 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"比两用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25W1E6SJTT 电话 Telephone: +86 (10) 8 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 传真 Fax: +86 (10) 82327668 Room 2206 22/F,Xueyuan International Towel Internet: www.daxincna.com.cn No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00057 号 深圳中恒华发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1297 | 0.0471 | 175.37 | 0.0358 | | 每股净资产（元） | 1.43 | 1.3 | 10 | 1.25 | | 每股公积金(元) | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.52 | | 每股未分配利润(元) | -0.37 | -0.50 | 26 | -0.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.17 | 7.27 | 12.38 | 6.64 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.13 | 184.62 | 0.1 | | 净资产收益率(%) | 9.53 | 3.70 | 157.57 | 2.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 16751.37万股，累计占流通股比： 59.17%，较上期变化： 222.68万股。 | 名称 持有数量( ...

深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2024年度履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人郑春美，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生。 1986年6月毕业于武汉大学经济管理系，1990年获厦门大学经济学院 《国际会计与国际财税》高校师资进修班（世界银行与国家教委联合 主办）结业证书，1997年获武汉大学企 业管理硕士学位（会计学）， 2005年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学、韩国首尔国 立大学、美国俄亥俄州立大学访问学者。1986年6月起任教于武汉大 学，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师，加拿大 管理科学会员 (ASAC)会员，湖华昌达智能装备集团股份有限公司、 湖北宜化化工股 ...

深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 经核查公司在任独立董事郑春美女士、杨雄文先生、熊新华先生 在任职期间严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事任职资格及独立性的相关要求。 深圳中恒华发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳中恒华发股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据 （ 上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的独立董事独立性自 查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2024年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 熊新华，男，1954年3月出生，中共党员，硕士。1978年至1982 年在华中工学院船舶系任教。1983年至2007年历任华中理工大学教师 办秘书、师资科科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党委 书记。2007年至2014年从事产业工作，历任华中科技大学出版社有限 责任公司党总支书记（董事长）、产业集团党委书记（董事）、武汉 华工创业投资有限公司董事、华工科技产业股份有限公司董事、董事 长。曾任京汉股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份公司独立董 事，现任武汉东湖高新技术集团股份有限公司独立董事、华工科技股 份有限公司独立董事、锐科激光股份有限公司外部监事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等要求， 勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2024年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 本人杨雄文，男，1970年出生，中国人民大学民商法学博士，牛 津大学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师， 政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委员，广 东翰锐律师事务所兼职律师，同时兼任中国知识产权法学研究会常务 理事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照相关监管规则进行了独立性自查，经本人签字后报公司备案，不存 在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...