深圳中恒华发股份有限公司 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并 负有对子公司指导、监督、服务等义务。分公司作为公司的下属分支机构，公司 对其具有全面的管理权。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司、分公司主要从行政管理、规章制度、人事、财务、 经营决策、信息披露、内部审计监督等方面进行管理。 关于对子公司的管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳中恒华发股份有限公司(以下简称"公司"或 "母公 司")子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称"《规 范运作指引》")等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立 ...

第一章 总则 深圳中恒华发股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者合法权益， 加强深圳中恒华发股份有限公司(以下 简称"公司") 对外担保管理、规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资 产 运营风险， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和 国担保法》(以下简称"《担保法》")、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、《 深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法 规、规范性文件及 《深圳中恒华发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的 担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用 证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必须按程序 经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司内部控制制度，规范关联交易，建立 防止控股股东及其附属企业、关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝大股东及 关联方资金占用 行为的发生， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》（2018修 订）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（ 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号)、《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》 (证监发[2006]128 号)、、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）、《公司章程》以及相关法律 法规，特制定本规定。 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用： 深圳中恒华发股份有限公司 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联 交易产生的资金占用； 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金的管理办法 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其关联人。 公司董事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权， 不得与控股 股东、实际控制人及其关联 ...

外部信息使用人管理制度 为了进一步完善深圳中恒华发股份有限公司(以下简称"公司") 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理， 维护信 息披露公平的原则， 保证投资者的合法权益， 依据《公司法》、 《证券法》、 《公 司章程》、《内幕信息知情人信息登记管理制度》等有关规定，特制定本制度。 本制度中外部信息使用人指除公司董事和管理人员及公司其 他人 员以外的单位及个人， 并且所获取的信息是内幕信息， 即对公司股票交易价 格 有重大影响的尚未公开的信息， 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信 息披露刊物或网站正式公开发布。 公司依据法律法规的规定向外部信息使用人报送内幕信息。对无法 律法规依据，要求公司向其报送内幕信息的，公司有权拒绝。 公司需向外部单位报送年报等相关信息时，提供时间不得早于公司 业绩快报披露的时间，业绩快报披露的内容不得少于向外部使用人提供的信息。 深圳中恒华发股份有限公司 外部信息使用人在内幕信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控 制到最小， 外部信息使用人不得泄露、 传播内幕信息， 不得利用内幕信息为本人、 亲属或其他人谋利。 外部信息使用人应该严守上述条款，如违反 ...

第一章 总 则 深圳中恒华发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 为规范深圳中恒华发股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为， 加强公司内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律 法规及公司《章程》、《信息披 露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司(以下简称"责任单位")及其有关人员。上 述主体应按照本制度规定的报告程序履行内部报告义务，相关人员应当根据本 制度履行的信息披露职责。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作， 确保内幕信息知情人档案真实、 准确和完整， 董事长为主要责任人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜； 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。审计委员会负责对公司内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进 ...

深圳中恒华发股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 为了进一步提高公司规范运作水平， 加大对年报信息披露责任人的 问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好 上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》 (证监会公告[2009]34 号) 和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司财务管理制度和内部控制制度， 确保财务报告真实、准确地反映公司的财 务状况。公司任何人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地 进行年报审计工作。 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及与年报信 息披露相关的其他人 员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范 性文件以及公司规章制 度， 未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披 ...

| | | 深圳中恒华发股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳中恒华发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会选举产生，负责主持委员会 工作。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）研究国家经济、产业政策的变动趋势以及对公司长期发展 ...

深圳中恒华发股份有限公司 公 司 章 程 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司经中华人民共 和国对外经济贸易部外经贸深合资证字[1981]0002 号批准，以中外合资经 营方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码号：91440300618830372G。公司已按照有关规定，对照《公司 法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1991 年 12 月 3 日经深圳市人民政府、中国人民银行 深圳经济特区分行批准改组为股份制公众公司，首次向社会公众发行人民 币普通股 2,963 万股，于 1992 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市；公司 向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 2,350 万股， ...

深圳中恒华发股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收 益最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规章，结合《深圳中恒华发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东会规则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。 （二）符合公司中长期发展规划和经营业务发展要求； （三）符合公司和股东的根本利益。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规章制度及《公司章程》、《股东会规则》和 《董事会议事规则》等内控制度规定的权限履行审批程序。 第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应报董事会批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 最近一个会计年 ...

深圳中恒华发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《深圳中恒华发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司应当根据法律、法规、部门规章、《公司章程》及深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 本规定所称的信息披露，是指将可能对公司证券及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、交易 所要求披露的信息，在规定的时间内、通过规定的媒体、按规定的程序、以规定 的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第二章 公司信息披露的原则 第四条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司的股东、实际控制人及收购人； （三）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人 ...