股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2024-02 深圳中恒华发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票（股票简称：深华发 A；证券代码：000020）已连续 2 个交易日 （2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日）涨幅偏离值超过 20％以上，根据《深圳证券交 易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并电话询问了公 司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.经核查，公司主营业务目前经营情况正常，公司内部经营环境未发生重大 变化。 4.经自查和电话问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应 披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5.经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2024-01 深圳中恒华发股份有限公司 （四）会议召开时间 （一）股东大会届次：公司 2024 年度第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于 召开2024年度第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人 的资格合法有效。 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1、现场会议时间：2024年1月23日（星期二）14:30开始。 深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了 《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-22）， 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。为了更好的 保护广大投 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-21 深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 14 日以传 真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2023 年第一次临时会 议的通知。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事7人，实际参会表决董事 7人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《章程修正案》公告） 该议案尚需提交股东大会审议。 该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 2 、 《 独 立 董 事 工 作 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-22 深圳中恒华发股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年度第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于 召开2024年度第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人 的资格合法有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年1月23日（星期二）14:30开始。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月 23日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-23 深圳中恒华发股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于近日收到董事、副董事长杨洪宇先生的书面辞职报 告，杨洪宇先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会专 门委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董 事时止，辞职后不再担任公司任何职务；其本人不持有公司股份。 公司董事会对杨洪宇先生在担任公司董事期间所做出的努力和 贡献表示衷心感谢！ 为完善公司的治理结构，确保工作的顺利开展，根据《公司法》、 《公司章程》相关规定，经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推 荐，提名陆阜弟先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，变更董事后董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。该议案已经公司董事会 2023 年第一 次临时会议审议通过，待公司股东大会审议通过后生效。陆阜弟先生 简历详见附件。 特 ...

深圳中恒华发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证独立董事履行职责，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会 委员外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...

第 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳中 恒华发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，向董事会报告工作并对董事会负责。 | 董事会战略委员会实施细则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | | 董事会提名委员会实施细则 | 5 | | | 第一章 | 总 则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 5 | | 第三章 | 职责权限 | 5 ...

深圳中恒华发股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实 信息披露工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定 本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等主 管部门关于年度报告要求的文件，在公司年报编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司 及全体股东负有诚信与勤勉义务，维护公司整体利益，重点关注中小 股东的合法权益不受损害。 第三条 在会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事 进行实地考察，独立董事应及时听取公司管理层关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况 的汇报。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第七条 独立董事应在年报中就年度内公司重大关联交易、对外 担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项发表独 立意见。 第十一条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 为保证独立董事有效 ...

深圳中恒华发股份有限公司 章程修正案 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，现结合公司实际 情况拟对《深圳中恒华发股份有限公司章程》的部分条款进行修订， 详情如下： | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 个月以内召开临时股东 2 | 在事实发生之日起 个月以内召开临时股 2 | | 大会： | 东大会： | | （一）董事人数不足 人时； 5 | （一）董事人数不足 人时； 5 | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 额 1/3 时； | 额 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10％以 | （三）单独或者合计持有公司 10％以 | | 上股份的 ...

独立董事：郑春美、杨雄文、熊新华 2024 年 12 月 22 日 深圳中恒华发股份有限公司独立董事 关于变更董事的独立意见 根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中 恒华发股份有限公司的独立董事,对公司变更董事发表独立意见如下： 我们认为董事候选人陆阜弟先生任职资格、提名程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在损害 公司及股东权益的情形，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东 大会审议。 ...