股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2024-14 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 16 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：独立董事熊新华先生 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 二、提案审议和表决情况 6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、 ...

深圳中恒华发股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 5-00060 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京 《 n去數 1 只 WUYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00060 号 深圳中恒华发股份有限公司全体股东; 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2024-06 深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 4.本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《2023 年度总经理工作报告》 该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 2、《2023 年度董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子 邮件和送达方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的 通知。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 在深圳市福田 区华发北路 411 栋华发大厦东座 6 楼公司会议室召开。 3 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司武汉恒发科技有限公 司（以下简称"恒发科技"）将在2024年度与关联方香港誉天国际投 资有限公司（以下简称"香港誉天"）、武汉恒生光电产业有限公司 （以下简称"恒生光电"）开展日常关联交易。2024年度视讯业务日 常关联交易的预计总金额为7680万美元（2023年度同类交易发生总金 额为4135.10万美元），该事项需经董事会及股东大会审议通过。 （二）日常关联交易简述 公司或恒发科技向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材 料，组装成液晶显示器整机后再通过香港誉天的境外渠道进行转口贸 易，具体运营流程如下： 股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2024-11 深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度视讯业务日常关联交易预计情况 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司于2024年4月19日召开第十一届董事会第五次会议、第十一 届监事会第五次会议，审议通过了该议案，具体情况如下： 原材料采购：恒发科技以直接贸易 ...

大信审字[2024]第 5-00061 号 深圳中恒华发股份有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 我行企 。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: k 度 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing.China.100083 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00061 号 深圳中恒华发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳中恒华发股份有限公司(以下简称深华发公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥726,541,177.76, representing a 9.35% increase compared to ¥664,435,128.12 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥13,342,311.52, a 31.74% increase from ¥10,127,766.77 in 2022[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,266,244.41, showing a significant increase of 254.46% from ¥4,589,077.43 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities was ¥115,035,285.49, up 39.62% from ¥82,391,240.64 in 2022[19] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0471, a 31.56% increase from ¥0.0358 in 2022[19] - The total profit for 2023 was CNY 18,430,201.14, an increase of 20.1% from CNY 15,318,498.09 in 2022[193] - The company reported a net loss of CNY 140,209,874.15 for 2023, improving from a loss of CNY 153,552,185.67 in 2022[185] - The total comprehensive income for 2023 was CNY 13,342,311.52, up from CNY 10,127,766.77 in 2022, reflecting a growth of 31.8%[193] Revenue Breakdown - The video business generated revenue of CNY 580.04 million, up 40.10% year-on-year, with a total of 950,000 LCD monitors sold[32] - The injection molding business reported revenue of CNY 100.12 million, a decrease of 37.90% due to market pressures in the domestic white goods sector[33] - The property leasing business earned CNY 46.37 million, down 13.45% year-on-year, with operating profit decreasing by 15.24%[33] - The main operating revenue for the year 2023 from display and injection molded foam components was RMB 674.26 million, accounting for 92.80% of total revenue[166] Cash Flow and Financial Position - Operating cash inflow for 2023 was ¥693,880,645.64, a 34.61% increase from 2022[49] - The company's cash and cash equivalents increased to 110,027,701, which is 19.28% of total assets, up from 12.31% at the beginning of the year, reflecting a 6.97% increase[52] - The cash and cash equivalents increased to approximately 110.03 million yuan from 74.92 million yuan, reflecting a growth of about 46.5%[183] - The net cash flow from operating activities was CNY 115,035,285.49, an increase from CNY 82,391,240.64 in the previous year, representing a growth of approximately 39.7%[199] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were ¥570,544,943.38, a decrease of 6.29% from ¥608,823,843.28 at the end of 2022[19] - The total liabilities decreased from CNY 255,245,437.20 to CNY 203,624,225.78, representing a reduction of 20.24%[185] - The owner's equity increased from CNY 353,578,406.08 to CNY 366,920,717.60, an increase of 3.82%[185] Research and Development - Research and development expenses increased by 14.34% to ¥10,088,853.94 in 2023, accounting for 1.39% of operating revenue[46] - The company is focused on the development of new products and technologies to enhance its competitive edge[78] Governance and Compliance - The company plans to enhance internal controls and governance structures in 2024 to comply with listing requirements[61] - The company is committed to compliance with listing regulations and has established a robust internal governance structure[67] - The company has not reported any conflicts of interest or related party transactions with the controlling shareholder[67] Shareholder Information - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 42.97% on May 18, 2023[68] - The company has a total of 2,830,000 shares held by the chairman and general manager, Li Zhongqiu, with no changes during the reporting period[71] - The controlling shareholder, Wuhan Zhongheng Group, holds 119,289,894 shares, accounting for 42.13% of the total share capital, with 116,489,894 shares judicially frozen since September 27, 2016[139] Future Outlook - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technology capabilities in the upcoming year[115] - Future outlook remains positive, with expectations of continued growth driven by innovation and market expansion strategies[116]

第十一届董事会第五次会议文件之三 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报告系按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成 果和现金流量情况。详细情况如下： 一、2023 年公司的资产状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 57054.49 万元，负债总额 20362.42 万 元，归属于母公司股东权益为 36692.07 万元，资产负债率 35.69%。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 增减比率 | 变动原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 110,027,701.36 | 74,916,364.05 | 46.87% | 本期销售增长，回款增加 | | 应收票据 | 5,660,196.84 | 67,151,488.87 | -91.57% | 本期票据结算业务减少 | | 应收账款 | 111,615,906.26 | 108,278, ...

深圳中恒华发股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括：公司及其所属子公司武汉恒发科技有限公司、深圳中恒华发物业有 限公司、深圳市华发恒泰有限公司、深圳市华发恒天有限公司、武汉中恒华亿科技有限公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 ...

深圳中恒华发股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgox.cn）" 我行业 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.L [ 知春路 1 号 Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 www.daxincna.com.cn 大信专审字[2024]第 5-00037 号 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 控股股东及其他关联方占用资金情况审核 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 有关情况如下： | 序号 | 召开 | 召开 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 方式 | | | | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 3、《2022 年度利润分配预案》 | | | | 通讯 | | 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 1 | 2023 年 4 月 | 与现 | 第十一届监事会 | 5、《2022 年年度报告》及摘要 | | | 21 日 | 场相 | 第二次会议 | 6、《2023 年第一季度报告》 | | | | 结合 | | 7、《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | | | 8、《公司 2023 年度视讯业务日常关联交易预计 | | | | | | 情况》 | | | | | | 9、《关于整改计划及措施的议案》 | | 2 | 2023 年 8 | 通讯 | 第十一届监事 | 《公司2023年半年度报告》及摘要 | ...