第 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳中 恒华发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，向董事会报告工作并对董事会负责。 | 董事会战略委员会实施细则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | | 董事会提名委员会实施细则 | 5 | | | 第一章 | 总 则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 5 | | 第三章 | 职责权限 | 5 ...

深圳中恒华发股份有限公司 章程修正案 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，现结合公司实际 情况拟对《深圳中恒华发股份有限公司章程》的部分条款进行修订， 详情如下： | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 个月以内召开临时股东 2 | 在事实发生之日起 个月以内召开临时股 2 | | 大会： | 东大会： | | （一）董事人数不足 人时； 5 | （一）董事人数不足 人时； 5 | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 额 1/3 时； | 额 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10％以 | （三）单独或者合计持有公司 10％以 | | 上股份的 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-21 深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 14 日以传 真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2023 年第一次临时会 议的通知。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事7人，实际参会表决董事 7人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《章程修正案》公告） 该议案尚需提交股东大会审议。 该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 2 、 《 独 立 董 事 工 作 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-22 深圳中恒华发股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年度第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于 召开2024年度第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人 的资格合法有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年1月23日（星期二）14:30开始。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月 23日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股 ...

深圳中恒华发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证独立董事履行职责，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会 委员外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-23 深圳中恒华发股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于近日收到董事、副董事长杨洪宇先生的书面辞职报 告，杨洪宇先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会专 门委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董 事时止，辞职后不再担任公司任何职务；其本人不持有公司股份。 公司董事会对杨洪宇先生在担任公司董事期间所做出的努力和 贡献表示衷心感谢！ 为完善公司的治理结构，确保工作的顺利开展，根据《公司法》、 《公司章程》相关规定，经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推 荐，提名陆阜弟先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，变更董事后董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。该议案已经公司董事会 2023 年第一 次临时会议审议通过，待公司股东大会审议通过后生效。陆阜弟先生 简历详见附件。 特 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-19 深圳中恒华发股份有限公司 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 人，全部参与表决。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 16 日以传 真及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议 决议的通知。 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过 了如下议案： 1、《2023 年第三季度报告》。（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2023-20） 监事会意见：监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严 格的审核，认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：000020 200020 证券简称：深华发Ａ 深华发 B 公告编号：2023-20 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年第三季度报告 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 224, 908, 220. ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深 圳中恒华发股份有限公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见如 下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专 项说明和独立意见 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在违规 占用公司资金的情况。 2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情况；报告期内公司所发生的担保均系公司为全资子公司提供 的担保，且已按规定履行审批及披露程序；不存在逾期担保及涉及诉讼 的担保情况，不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。 深圳中恒华发股份有限公司 二、关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案 公司关于聘任公司副总经理兼财务总监的表决程序符合法律法规等 规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的 情形，同意聘任曹丽女士担任公司副总经理兼财务总监。 独立董事：郑春美、杨雄文、熊新华 2023 年 8 月 22 日 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-15 深圳中恒华发股份有限公司 1、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》（公告编号： 2023-17） 独立董事意见：公司关于聘任公司副总经理兼财务总监的表决程 序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公 司及其他股东利益的情形，同意聘任曹丽女士担任公司副总经理兼财 务总监。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 8 日以传真 及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议决 议的通知。 2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 人，全部参与表决。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过 了如下议案： 1.经与会董事签字并加盖董 ...