之 法律意见书 广东炜原律师事务所 Guangdong Weiyuan Law firm 广东省深圳市福田区新闻路侨福大厦 7G 邮政编码：(518053) Room7G，Qiaofu Building，Xinwen Road，Futian District， Shenzhen，Guangdong Province(518053) 电话/Tel:(+86)(755)82975294 传真/Fax:(+86)(755)61640440,83170100 2024 年 1 月 广东炜原律师事务所 关于 深圳中恒华发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东炜原律师事务所 法律意见书 广东炜原律师事务所 关于 深圳中恒华发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 WY/LO/YF/2024-01 致：深圳中恒华发股份有限公司 广东炜原律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中恒华发股 份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师 出席了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2024-03 深圳中恒华发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 23 日 14:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 23 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； 6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司有 表决权股份数 138,766,354 股，占公司有表决权股份总数的 49%。其中现场投票 人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 138,689,554 股，占公司有表决权股份总 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

深圳中恒华发股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 1 月 23 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董 事 会 | 222 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 3030 | | | 第七章 | 监 事 会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 354 | | 第九章 | 通知和公告 | 421 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 432 | | 第十一章 | 修改章程 | 465 | | 第十二章 | 附 则 | 476 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》 及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国中外合资经 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2024-02 深圳中恒华发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票（股票简称：深华发 A；证券代码：000020）已连续 2 个交易日 （2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日）涨幅偏离值超过 20％以上，根据《深圳证券交 易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并电话询问了公 司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.经核查，公司主营业务目前经营情况正常，公司内部经营环境未发生重大 变化。 4.经自查和电话问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应 披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5.经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2024-01 深圳中恒华发股份有限公司 （四）会议召开时间 （一）股东大会届次：公司 2024 年度第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于 召开2024年度第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人 的资格合法有效。 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1、现场会议时间：2024年1月23日（星期二）14:30开始。 深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了 《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-22）， 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。为了更好的 保护广大投 ...

独立董事：郑春美、杨雄文、熊新华 2024 年 12 月 22 日 深圳中恒华发股份有限公司独立董事 关于变更董事的独立意见 根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中 恒华发股份有限公司的独立董事,对公司变更董事发表独立意见如下： 我们认为董事候选人陆阜弟先生任职资格、提名程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在损害 公司及股东权益的情形，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东 大会审议。 ...

深圳中恒华发股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实 信息披露工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定 本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等主 管部门关于年度报告要求的文件，在公司年报编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司 及全体股东负有诚信与勤勉义务，维护公司整体利益，重点关注中小 股东的合法权益不受损害。 第三条 在会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事 进行实地考察，独立董事应及时听取公司管理层关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况 的汇报。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第七条 独立董事应在年报中就年度内公司重大关联交易、对外 担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项发表独 立意见。 第十一条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 为保证独立董事有效 ...

第 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳中 恒华发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，向董事会报告工作并对董事会负责。 | 董事会战略委员会实施细则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | | 董事会提名委员会实施细则 | 5 | | | 第一章 | 总 则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 5 | | 第三章 | 职责权限 | 5 ...

深圳中恒华发股份有限公司 章程修正案 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，现结合公司实际 情况拟对《深圳中恒华发股份有限公司章程》的部分条款进行修订， 详情如下： | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 个月以内召开临时股东 2 | 在事实发生之日起 个月以内召开临时股 2 | | 大会： | 东大会： | | （一）董事人数不足 人时； 5 | （一）董事人数不足 人时； 5 | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 额 1/3 时； | 额 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10％以 | （三）单独或者合计持有公司 10％以 | | 上股份的 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-21 深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 14 日以传 真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2023 年第一次临时会 议的通知。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事7人，实际参会表决董事 7人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《章程修正案》公告） 该议案尚需提交股东大会审议。 该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 2 、 《 独 立 董 事 工 作 ...