广东正亦法律师事务所 Guangdong Zhengyifa Law firm 广东省深圳市福田区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心 邮政编码：(518000) 电话/Tel:(+86)(755)26904844 传真/Fax:(+86)(755)26904844 2025 年 5 月 关于 深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 广东正亦法律师事务所 广东正亦法律师事务所 法律意见书 广东正亦法律师事务所 关于 深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 为出具本法律意见，本所律师对贵司 2024 年度股东大会所涉及的 事项进行了审查，审查了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 1 广东正亦法律师事务所 法律意见书 在出具本法律意见书时，公司已向本所保证：1、公司提供给本所 文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致； 2、公司提供给本所的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且 签署行为已获得恰当、有效的授权；3、公司在指定信息披露媒体上 公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-11 深圳中恒华发股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳中恒华发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了 《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-08）。决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 （二）召集人：公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开2024年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司召开了 3 次董事会及 1 次股东大会，监事会成 员均列席了会议，并对会议召开程序以及所作决议进行了监督。 三、切实履行监督职能情况 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律规范、制度文件赋予的职权，对公司重大 事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管 理人员履行职务情况进行了有效监督，切实维护公司利益、股东权益 和员工权利。公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理 人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利 益和侵犯股东利益的行为。 2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，会议召开与表决程 序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定， 有关情况如下： | 序号 | 召开 | 召开 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 方式 | | | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2、《 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权 益出发，认真履行股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结 构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董 事会2024年度工作情况汇报如下： 2024年度，公司实现营业收入81668.27万元，较去年同期增加 12.41%；利润总额4051.82万元，较去年同期增长119.85%；净利润 3673.83万元，较去年同期增长175.35%。 ●视讯业务全年实现营业收入71314.78万元，比去年同期增加 22.95%，视讯事业部在报告期内对产品结构做了相应调整,持续开发 中高端产品，同时在维持原有客户的基础上不断开发新客户,加强盈 利型客户的维护;对内进一步优化成本费用,根据客户端的成本调整 情况，及时传导并有效的与上游各供应商进行成本优化落地。2024年 全年实现销售液晶显示器131万台。 ●注塑业务全年实现营业收入6129.36万元，比去年同期减少 38.79%，2024年受国内白电市场下行压力，国内各大白电龙头企 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-09 深圳中恒华发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会 计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在 确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示 预计负债。本公司按通知要求执行。 本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调 整了比较财务报表相关项目列示，调整情况如下： 单位：元 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 18 号》 《暂行规定》要求执行。其他未变更部分， ...

深圳中恒华发股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报告系按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成 果和现金流量情况。详细情况如下： 一、2024 年公司的资产状况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 68025.94 万元，负债总额 27726.46 万 元，归属于母公司股东权益为 40299.48 万元，资产负债率 40.76%。 | 变动原因分析 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期销售增长，回款增 | 货币资金 | 203,169,481.08 | 110,027,701.36 | 84.65% | 加；本期采购现金付款减 | | 少 | | | | | | | 本期销售增长，回款增加 | 应收票据 | 7,492,500.00 | 5,660,196.84 | 32.37% | | | | 应收账款 | 1 ...

深圳中恒华发股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 深圳中恒华发股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2025-07 深圳中恒华发股份有限公司 2025 年度视讯业务日常关联交易预计情况 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司武汉恒发科技有限公 司（以下简称"恒发科技"）将在2025年度与关联方香港誉天国际投 资有限公司（以下简称"香港誉天"）、武汉恒生光电产业有限公司 （以下简称"恒生光电"）开展日常关联交易。2025年度视讯业务日 常关联交易的预计总金额为7980万美元（2024年度同类交易发生总金 额为4040.24万美元），该事项需经董事会及股东大会审议通过。 （二）日常关联交易简述 公司或恒发科技向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材 料，组装成液晶显示器整机后再通过香港誉天的境外渠道进行转口贸 易，具体运营流程如下： 原材料采购：恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港誉天或 恒生光电采购液晶显示屏等原材料。 （1）恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及玻璃约 20 ...

深圳中恒华发股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 （二）召集人：公司第十一董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人 的资格合法有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30开始。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月 15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

深圳中恒华发股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件和送达方式向全体监事发出召开第十一届监事会第八次会议的通知。 股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-04 2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时以通讯与现场相 结合的方式在武汉经济技术开发区沌口小区特 6 号武汉恒发科技有限 公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4.本次会议由监事会主席主持，高级管理人员列席会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 《 2024 年度监事会工作报告》 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn） 本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...