证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-029 飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 1.飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第四次临时股东大会审议通 过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签订《金融服务协议》。根据协议内容， 航空工业财务在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等金融服务，自协 议生效之日起三年内，公司及子公司向航空工业财务存入之每日最高存款结余（包括应计利息） 不超过人民币 8 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元（含 外币折算人民币）。截至目前，该协议尚在履行中。 根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务终止原合同并重新签订《金融服务框架协 议》，航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：飞亚达精密科技股份有限公司 单位：万 元 | | 深圳市飞亚达精 密科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,521.22 | 19,678.57 | | 23,199.79 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市飞亚达科 技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 149.44 | | 149.44 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 70,482.33 | 165,997.31 | 270.87 | 171,653.12 | 65,097.39 | - | - | 法 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会现就提名王文博为飞亚达精密科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪 酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬 与考核委员会对公司拟换届选举的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审 查意见如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 一、经审查，董事候选人均不存在根据《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、被中国证监会采取市场禁入措施或被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情 形，符合相关法律法规中规定的有关董事的任职要求； 二、经审查，独立董事候选人王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生符合独立董事任职资 格和独立性的要求，均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，具备履行上市公司独立董事 职责的专业知识和工作经验。 综上，我们同意提名张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘 波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名王苏生先生、王文博先生、曹广忠 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 二〇二四年八月二十一 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-023 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 A 股限制性股 票回购注销事项已于 2024 年 7 月 1 日办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 405,864,207 股减少为 405,854,187 股。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董 事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部 分限制性股票的议案》，同意公司对 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称 "激励计划"）1 名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限制 性股票进行回购注销。上述事项已经 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 现将有关事项说明如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-022 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本405,864,207股（其中A股365,283,273 股，B 股 40,580,934 股）为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税；扣税后， A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；A 股 持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税 实行差别化税率征收，先按每 10 股派 4.000000 元；权益登记日后根据投资者减 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-020 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份期限届满暨实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 4、2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中 竞价方式回购境内上市外资股（B 股）股份 9,355,763 股，占公司总股本的 2.25%，回购股份 最高成交价为 8.00 港元/股，最低成交价为 7.08 港元/股，支付总金额为 70,401,771.17 港元 （不含交易费用）。本次回购方案已届满并实施完毕。 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 本次回购股份的时间区间、已回购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使用资金 总额等，与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达到回购方案中的总金 额下限，且未超过总金额上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 三、回购股份对公司的影响 2、自 2023 年 6 月 15 日起 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,065,150,876, a decrease of 11.24% compared to ¥1,200,095,568.76 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥75,499,096.30, down 26.83% from ¥103,189,489.23 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 27.03% to ¥0.1828 from ¥0.2505 in the same period last year[5] - The company's operating profit for Q1 2024 was 98,387,186.14 CNY, a decrease of 25.7% compared to 132,512,634.21 CNY in Q1 2023[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was 69,034,388.28 CNY, compared to 100,700,422.46 CNY in Q1 2023, reflecting a decline of 31.5%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥964,281.20, a decline of 101.20% compared to ¥80,169,964.00 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of 964,281.20 CNY, contrasting with a net inflow of 80,169,964.00 CNY in Q1 2023[26] - The cash and cash equivalents at the end of the first quarter amounted to CNY 429,133,282.84, a decrease of 15% from CNY 504,629,153.71 at the beginning of the period[18] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 429,133,282.84 CNY at the end of Q1 2024, down from 348,095,993.14 CNY at the end of Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,136,305,356.14, a decrease of 1.62% from ¥4,204,260,897.08 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 732,669,203.44 from CNY 870,455,144.89, indicating a reduction of about 15.8%[20] - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 4,136,305,356.14, down from CNY 4,204,260,897.08, reflecting a decrease of approximately 1.6%[20] Shareholder Information - The company's total equity attributable to shareholders increased by 2.09% to ¥3,403,636,152.70 from ¥3,333,805,752.19 at the end of the previous year[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,557[13] - The company repurchased 9,355,763 B shares for a total amount of HKD 70,401,771.17, demonstrating a commitment to shareholder value[16] - The company plans to continue its stock repurchase program and has outlined strategies for market expansion and new product development in future quarters[16] Operational Metrics - The total operating costs for the first quarter were CNY 974,432,726.28, down from CNY 1,070,094,479.27 in the previous period, reflecting a cost reduction strategy[21] - Accounts receivable increased to CNY 354,145,988.29 from CNY 323,142,761.64, indicating a rise of approximately 9.6%[19] - Inventory levels remained stable, with a slight increase to CNY 2,105,364,158.13 from CNY 2,100,666,175.28, showing a marginal growth of 0.1%[19] - Research and development expenses increased to 14,435,086.78 CNY from 13,175,703.59 CNY, indicating a growth of 9.5% year-over-year[22] - The company incurred a credit impairment loss of 2,979,316.13 CNY, compared to a reversal of 240,194.86 CNY in the previous year[22] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥5,743,140.42 for the period[6] - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during this quarter[27] Other Financial Indicators - The company's retained earnings increased to CNY 1,785,012,482.06 from CNY 1,709,513,385.76, representing a growth of about 4.4%[20] - Contract liabilities rose by 52.88% to ¥18,783,506.42, primarily due to increased advance receipts in the watch business[9] - Prepayments increased by 84.00% to ¥12,091,024.86 due to increased advance payments for procurement[8]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-018 飞亚达精密科技股份有限公司 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议在 2024 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场结合通讯表 决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由全体董事共 同推举董事总经理潘波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理 人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年第一季度报告》； 公司董事会全体成员保证 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告 2024-019》。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度内控体 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年 度股东大会审议通过了第十届董事会第十八次会议提交的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性 股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划 （第二期）（草案）》规定，公司将对 1 名离职原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。上述回购注销事项完成后，公司总股本将由 415,219,970 股减少至 415,209,950 股，公司注册资本将随之发生变动。 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 10,020 元。根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求 ...