本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国 家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召 集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行 审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发 表法律意见如下： 广东鸿湾律师事务所 关于飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 广东鸿湾律师事务所（简称"本所"）接受贵公司的委托担任贵公司 2023 年 股东大会的法律顾问，本所指派梁建东律师、唐健律师进行现场见证，就本次股东 大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。 经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 《治理准则》和《公司章程》的有关规定。 二、关于出席会议人员资格的合法有效性 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 163,429,472 股，占上市公司总股 份的 39.3597％。 其中：通过现场投票的股 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-067 飞亚达精密科技股份有限公司 6、主持人：董事长张旭华先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、召集人：公司第十届董事会 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

飞亚达精密科技股份有限公司董事会议事规则 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范董事会议事及决 策的规则和程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是公司的决策机构，在《公司章程》规定的职权范围内决定公司的重大事 项，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会发挥"定战略、 作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠或赞助等事项； （一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 《公司章程》修订案 | | 人数的乘积数。 | 总和不得超过股东有权取得的选票 数，否则该选票作废。 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | | | 员会及提名、薪酬与考核委员会。专 | 员会及提名、薪酬与考核委员会。专 | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程 | 门委员会对董事会负责，依照本章程 | | | 和董事会授权履行职责，提案应当提 | 和董事会授权履行职责，提案应当提 | | | 交董事会审议决定。专门委员会成员 | 交董事会审议决定。专门委员会成员 | | | 全部由董事组成，其中审计委员会及 | 全部由董事组成，审计委员会成员应 | | 第一百一十条 | 提名、薪酬与考核委员会中独立董事 | 当为不在公司担任高级管理人员的董 | | | 占多数并担任召集人，审计委员会的 | 事，其中独立董事应当过半数，并由 | | | 召集人为会计专业人士。董事会负责 | 独立董事中会计专业人士担任召集 | | | 制定专门委员会工作细则，规范专门 | 人；提名、薪酬与考核委员会中独立 | ...

飞亚达精密科技股份有限公司 章 程 （尚需经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 二○二三年十二月十三日 飞亚达精密科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理层 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党委 飞亚达精密科技股份有限公司章程 2 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 飞亚达精密科技股份有限公司章程 第一章 总则 3 第一条 为确立飞亚达精密科技股份有限公 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-062 飞亚达精密科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议在 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更非独立董事的议案》； 公司近日收到非独立董事肖章林先生提交的书面辞职报告。肖章林先生因工作原因，申请辞去公司第十 届董事会董事及董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会）委员职务，辞职 后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐及提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司 拟提名郭高 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-064 飞亚达精密科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、非独立董事辞职情况 肖章林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前，肖章林先生未 持有公司股份。公司对肖章林先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 二、非独立董事提名情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐及提名、薪酬与考核委员会审 核通过，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变 更非独立董事的议案》，拟提名郭高航先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选 人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过董事总数的二分之一； ...

飞亚达精密科技股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 飞亚达精密科技股份有限公司关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强关联交易的管理，确保公 司的关联交易行为不损害公司及非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害 公司及非关联股东的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联 交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联方及关联关系 第五条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或 者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。对关联关系应当从关联 人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第六条 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-063 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更监事的议案》。 公司近日收到监事会非职工代表监事及主席郑启源先生、非职工代表监事曹振女士提交的书面辞职报 告。郑启源先生、曹振女士因工作原因，申请辞去公司第十届监事会上述职务，辞职后不在公司担任任何职 务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐，公司拟提名胡敏女士、袁天波先生为公司 第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日 止。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更监事的公告 2023-065》。 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议在 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召 开。本次会议 ...

飞亚达精密科技股份有限公司独立董事年报工作制度 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年12月修订） 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平 ，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律及《公司章程》的要求 ，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。公司 管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、准确、完整。 第四条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事通报公司年度财务状况、经 营成果、重大事项等情况，提供相关资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在 年报编制过程中履行职责创造必要的条件 ...