深圳能源 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会在公司董事会和经理层的大力支持 下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》 的规定，按照国资监管要求，认真履行法定监督职责，优化监 督手段，整合监督资源，有机融合党内监督与法人治理监督， 有序推动联合监督与精准监督，有效开展重点业务领域精准监 督及风险防范，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益。现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 本年度共召开了四次监事会会议： （一）2024 年 4 月 18 日，以现场方式召开了监事会八届 七次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2024 年 度监事会工作计划》《关于南京控股公司、北方控股公司及环 保公司计提坏账准备和资产减值准备的议案》《关于确认南京 控股公司所属武汉合煜及湖北三潜所涉纠纷预计负债等报表 项目影响的议案》《关于环保公司所属五常公司及缙云公司固 定资产核销的议案》《关于 2023 年度财务报告及利润分配预案 的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 ...

深圳能源集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）自上市以来，始终高度重视 投资者权益保护，在确保公司经营业绩持续稳健增长、为股东带来稳定投资回报 的同时，建立了股东和投资者保护的长效机制，坚持把保护投资者的利益放在重 要位置。现对公司 2024 年投资者保护工作情况汇报如下： 一、持续推进制度体系建设，维护投资者合法权益 公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会、深圳 证券交易所的监管要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构。经过多年的实 践积累，形成了较为完善的投资者保护机制。 公司严格执行《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票制 实施细则》《重大信息内部报告》《年报信息披露重大差错责任追究》《内幕信 息保密管理制度》《接待和推广工作管理制度》等一系列与中小投资者切身权益 相关的制度，充分保障投资者的知情权、决策参与权等权利，维护好投资者关系， 切实维护投资者合法权益。 二、切实履行信息披露义务，提升信息披露质量 公司始终坚持打造卓越上市公司的目标，高标准、高质量做好信息披露，不 断强化信息披露管理，坚持为投资者提供 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-008 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月16日 ...

2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年董事会建设运行情况 一、加强董事会建设情况 （一）强化规范运作与治理效能 2024 年，董事会继续秉持合法、合规、高效原则加强自身 建设，推动重大事项的审议决策和落地实施，全年召开股东大 会 5 次、董事会会议 13 次、董事会专门委员会会议 16 次、独 立董事专门会议 1 次，合计审议议案 109 项，全部议案均获通 过；及时整理、分析监管政策的变化，完成公司《章程》《董 事会议事规则》《股东大会议事规则》以及《董事会专门委员 会工作细则》的修订工作。 （二）高质量完成信息披露工作 始终坚持打造卓越上市公司的目标，高标准、高质量做好 信息披露，全年及时、准确、真实、完整地披露149项公告。 持续践行ESG投资理念，连续第二年主动编制并披露ESG报告， 入选"中国ESG上市公司先锋100""国有企业上市公司ESG·先 锋100指数（2024）""中国ESG上市公司大湾区先锋50"等榜 单。 二、发挥董事会职能情况 （一）报告期内董事会"定战略、作决策、防风险"职能 发挥情况 2024 年，进一步强化董事会"定战略、作决策、防风险" 职能，提升决策质量，助力 ...

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号--业务办理》等法律法规、规范文件及公司《章程》等相关规 定要求，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）对 2024 年度证券投资 情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、报告期证券投资审议批准情况 公司董事会八届九次会议审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产品申 购及赎回业务的议案》，同意深圳能源财务有限公司开展低风险基金产品（风险 评级为 R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币 19 亿元， 额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。 公司董事会八届二十四次会议审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产 品申购及赎回业务的议案》，同意深圳能源财务有限公司开展低风险基金产品（风 险评级为 R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币 20 亿 元，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。 董事会关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关 ...

深圳能源集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等监管规定要求，公司监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》（以下简称：《报告》）进行了审核， 主要审核意见如下： 监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合 有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要，公司内部控 制活动涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏， 并能在经营活动中得到有效执行，确保了公司各项业务活动 合法合规、有序有效地开展；《报告》真实、客观地反映了公 司内部控制的建设和运行情况。 据此，监事会对《报告》无异议。 深圳能源集团股份有限公司 监事会 二〇二五年四月十八日 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-009 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 监事会八届十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-006 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届三十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-007 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 16 日，深圳能源集团股份有限 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳能源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502767 号 深圳能源集团股份有限公司董事会： 深圳能源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳能源集团股份有限公司 (以下简 称"深圳能源公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...