证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2023-058 华联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:00起 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00时；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18 日上午9:15至下午15:00时的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 | 中小股东出席会议的总体情况 | | | --- | --- | | 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) | 50 | | 代表有表决权股份(股) | 94,802,748 | | 占公司有表决权 ...

华联控股股份有限公司 公司章程 华联控股股份有限公司 章 程 （经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 1 华联控股股份有限公司 公司章程 二零二三年十二月修订 2 华联控股股份有限公司 公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第三条 公司于 1993 年 12 月 13 日经深圳市证券管理办公室"深证复 [1993]144 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,000 万股。股 票于 1994 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市流通。 1998 年 7 月 24 日经中国证券监督管 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-060 华联控股股份有限公司董事会 关于调整第十一届董事会专门委员会人员组成的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十一届董事会成员发生变动，为保障公司董事会的规范运作，拟 对公司第十一届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会等四个董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下: 一、董事会战略委员会 战略委员会由公司董事会龚泽民先生、张勇华先生、吴华江先生、刘辉先生、 陈彬彬先生等五人组成，战略委员会主任由公司董事长龚泽民先生担任。任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其职责权限、决 策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。 二、董事会提名委员会 提名委员会由吴华江先生、张勇华先生、易磊先生等三人组成，提名委员会 主任由公司独立董事吴华江先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员 会工作条例》执行。 三、董事会薪酬与考核委员会 特此公告 ...

附：张勇华先生简历 张勇华：男，1964年6月出生，硕士学历，高级工程师，全国一级注册建筑 师。曾任深圳市新亚洲实业发展有限公司副总经理职务，2003年10月至2023年10 月，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司副总裁；2022年6月至今，任本公司副 董事长；2023年10月至今，任深圳市华联置业集团有限公司董事长；2023年12 月至今，暂代本公司总经理职务。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-061 华联控股股份有限公司董事会 关于聘任公司总经理的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十一届董事会成员、高级管理人员发生变动，根据《公司法》和 《公司章程》等规定，经公司董事长龚泽民先生提名，聘任张勇华先生为公司总 经理，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。 张勇华先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求， 符合《公司法》《公司章程》及有关规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。 张勇华先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不 ...

华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第九次会议，会议通知发出时间为 2023 年 12 月 8 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-063 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十二月十八日 一、关于选举公司监事会主席的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-064。 特此公告 华联控股股份有限公司监事会 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-057 华联控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月2日披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-054），公司定于2023 年12月18日（星期一）下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2023年12月18日（星期一）下午14:00； (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9: ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-053 华联控股股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《董事会审计委员会工作细则》中 相关条款进行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独 | 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级 | | | 立董事 2名，至少有 1 名独立董事为专业 | 管理人员的董事组成，其中独立董事 名， 2 | | | 会计人士。 | 至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 | | 第五条 | 审计委员会设主任委员（召集人）1 名， | 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由 | | | 由独立董事委员担任，负责主持委员会工 | 独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 | | | 作；主任委员在委员 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-055 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日采用现场 与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第八次（临时）会议，本次会议所 涉事项较为特殊，为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议材料 以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司监事会 一、关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-056。 特此公告 二○二三年十二月一日 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 吴华江 为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

华联控股股份有限公司 审计委员会工作细则 华联控股股份有限公司 审计委员会工作细则 （经公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计 ...