华联控股股份有限公司 内部控制制度 华联控股股份有限公司 内部控制制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第五条 公司内部控制主要包括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信 息系统控制、信息传递控制、风险管理控制、内部审计控制等内容。 第一节 环境控制 第六条 环境控制包括授权控制和员工素质控制。 第一章 总则 第一条 为了进一步强化华联控股股份有限公司(以下简称"公司")内部管理， 提高公司规范治理水平，提高信息披露质量，防范和化解经营风险，实现规范、健 康与稳定发展的治理目标，特制定本制度。本制度适用于公司及公司下属控股子公 司。 （一） 公司应建立合理的组织架构、健全逐级授权制度，确保公司的各项规 章制度得以贯彻执行。各级授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评 价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 第二条 公司内部控制的目标： （二） 公司应建立起科学的聘用、请（休）假、加班、辞退、培训、退休、 晋升、薪酬计算与发放、社会保险缴纳等劳动人事制度。 第三条 为保障内部控制的顺利实施，公司根据自身经营管理的特点，建立架 构清晰 ...

华联控股股份有限公司 总经理工作细则 华联控股股份有限公司 总经理工作细则 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律的规定，并结合 《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 本细则适用于华联控股股份有限公司（简称公司）。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理 工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理二至四名，财务负责人一名，协助总经理工作。副总经 理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行 业的生产经 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士）。 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： （一）根据法律、行 ...

华联控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年任职期间出席董事会、股东大会情况 公司召开了 10 次董事会、3 次股东大会，本人作为公司独立董事，本着勤 勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，未出现连续两次未亲自出席会议的 情况。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按 相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项 进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的 情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人易磊，1986年8月出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2007 年7月至2009年9月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计经理；2009年9 月至2010年6月，任深圳冠欣矿业集团有限公司财务主管；2010年6月至2014年5 月，任深圳市天威视讯股份有限公司财务主管；2014年5月至2022年8月，任华创 证券有限责任公司投资银行总部高级副总监；2022年8月至今，任海南省纵贯私 募基金管理有限公司财务负责人；2023年12月至今，任本公司独立董事。2024 年8 ...

华联控股股份有限公司 重大事项报告制度 华联控股股份有限公司 重大事项报告制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 公司重大事项报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及 公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报 告的制度。 公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉重大信息时，负有 及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书通告的义务。 1 第一条 为规范华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息管理工作， 及时、准确、全面、完整、公平披露信息，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 （三） 公司计提大额资产减值准备； （四） 公司出现股东权益为负值； 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业（指 公司 ...

华联控股（000036）公告，公司拟对2024年回购方案中尚未使用的8011.53万股股份用途进行变更， 由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少公司注册资本"。此次注销完成后， 公司股份总数将由14.84亿股变更为14.04亿股。回购专户中剩余股份1710万股拟用于实施股权激励或员 工持股计划。此次调整尚需提交股东大会审议。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥425,305,861.53, a decrease of 24.75% compared to ¥565,203,430.15 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥40,511,986.30, down 50.37% from ¥81,627,722.81 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,010,186.56, a decline of 80.37% from ¥61,188,796.24 in 2023[6]. - The company's basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.03, down 50.00% from ¥0.06 in 2023[6]. - The weighted average return on equity decreased to 0.79% in 2024, down 0.74 percentage points from 1.53% in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥7,619,455,969.49, a decrease of 9.27% from ¥8,398,113,069.37 at the end of 2023[6]. - The company reported total assets of 7.619 billion yuan and net assets of 5.08 billion yuan as of December 2024, with a revenue of 425 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 41 million yuan, representing declines of 24.75% and 50.37% year-over-year respectively[39]. Business Transformation - The company has undergone significant business transformation, shifting from textile and apparel to real estate development and property management since 2009[19]. - The company's main business includes real estate development and property management, forming a diversified profit structure[32]. - The company focuses on urban renewal projects, having developed a mature operational model that enhances its competitive edge in the market[37]. Real Estate Market Challenges - The real estate market in 2024 saw a total sales amount of ¥9.68 trillion, a year-on-year decline of 16.98%[30]. - The total real estate development investment in 2024 was ¥10.03 trillion, down 10.6% year-on-year[30]. - The company faces challenges in the real estate sector, including debt risks and insufficient consumer confidence, despite some policy-driven recovery in the market[31]. - The real estate market in China has contracted from a peak of CNY 18 trillion to under CNY 10 trillion, with expectations of stabilization by 2025[61]. Project Developments - The real estate development projects are primarily located in economically active cities such as Shenzhen and Hangzhou, with ongoing projects like "Yupin Luanshan" expected to sell in 2025[33]. - The company has a land reserve of 77,700 square meters for urban renewal projects in Nanshan, Shenzhen, currently under review[34]. - The cumulative presale area for the "Hualian City Business Center" project in Shenzhen is 19,702 square meters, with a total of 18,797 square meters sold in the current period[34]. - The "Hualian City Business Center" project has a total construction area of 210,400 square meters, with a flexible sales strategy of "rent and sell" implemented due to the oversupply in the market for industrial research and development properties[39]. - The "Yupin Luanshan" project in Shenzhen has a total construction area of approximately 120,000 m² and is expected to generate new revenue and profit growth starting from 2025[41]. - The "Qiantang Mansion" project in Hangzhou has confirmed cumulative sales revenue of 2.5 billion yuan, with approximately 9,000 m² remaining for sale as of the end of 2024[43]. Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash outflow of ¥319,552,239.66 in 2024, compared to ¥938,119,312.33 in 2023, reflecting a 65.94% increase[6]. - The company has a financing balance of 537 million yuan from bank loans, with an average financing cost of 4.95%[39]. - The company reported a 20.23% decrease in cash inflow from operating activities, totaling ¥595,789,804, while cash outflow decreased by 45.68% to ¥915,342,043[83]. - The net cash flow from investing activities was $390,661,024.49, a significant increase of 147.39% compared to the previous year[84]. - The net cash flow from financing activities decreased to -$447,530,224.74, reflecting a 157.83% decline year-over-year[84]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6]. - The company has implemented a cash dividend policy from 2016 to 2022, distributing a total of 2.684 billion yuan in cash dividends, with an average payout ratio of 45.71%[52]. - The company has established a comprehensive dividend plan for the next three years (2024-2026) to enhance shareholder returns[112]. - The governance structure includes a board of directors, supervisory board, and various specialized committees to enhance decision-making efficiency[111]. - The company has a clear structure for its supervisory board, with members like Chen Jiasheng serving as the chairman since December 2023, enhancing oversight[130]. Management and Personnel Changes - The company received resignation letters from Vice General Manager Chen Shanmin and Yin Lei on January 31, 2024, due to retirement and personal reasons respectively[123]. - The company appointed Shen Hui and Zhong Chuanbian as Vice General Managers on January 31, 2024, due to work adjustments[123]. - The company is undergoing a transition in its management team, with several key personnel changes expected to impact future operations[123]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds in finance, engineering, and law, enhancing its operational capabilities[131]. Investment and Strategic Initiatives - The company has established an industrial fund with 480 million yuan to focus on investments in new energy technology, carbon neutrality technology, and digital technology[56]. - The company plans to explore new investment opportunities driven by global decarbonization trends to facilitate industrial transformation[105]. - The company invested 30 million yuan to acquire a 10% stake in Beijing Shanshui Yuntu Technology, focusing on carbon neutrality and carbon sink technology[200]. - The company plans to invest retained earnings primarily in the development of the "Yupin Luanshan" project, which is expected to achieve sales in 2025[150]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 645, with 390 in production, 12 in sales, 59 in technical roles, 33 in finance, and 151 in administration[145]. - The company emphasizes employee training, focusing on onboarding, professional skills, and legal knowledge to enhance overall competency and risk management[147]. - The company plans to conduct training programs tailored to the actual needs of employees and the organization in 2024[147]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any significant environmental issues or administrative penalties related to environmental problems during the reporting period[160]. - The company has actively engaged in charitable activities, as detailed in the management discussion and analysis section[161].

二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2025年4月9日）前十名无限售条件股东持股情况 ■ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《华联控股第 十一届董事会第二十二次会议决议公告》《华联控股关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-003、2025-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一一回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2025年4月9日）登记在册的前十名股东和前 十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2025年4月9日）前十名股东持股情况 ■ 关于回购股份事项前十 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-006 华联控股股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购用途：为维护公司价值及股东权益所必需。 （3）回购股份的总金额：本次回购总金额拟不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 6,000 万元（含）。 （4）回购价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5 元/股（含），该回购股份价格 上限不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购数量：按回购金额下限人民币 3,000 万元，回购价格上限 5 元/股测算，预计 可回购股数约 600 万股，占公司总股本的 0.4043%；按回购金额上限人民币 6,000 万元，回 购价格上限 5 元/股测算，预计可回购股数约 1,200 万股，占公司总股本的 0.8087%。 （6）回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 （7）资金来源：自有资金 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-005 华联控股股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 9 日召开第十一 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价 值及股东权益所必需。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《华联控股 第十一届董事会第二十二次会议决议公告》《华联控股关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2025-003、2025-004）。 华联控股股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易 日（即 2025 年 4 月 9 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 二○二五年四月 ...