证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-033 华联控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 易磊 为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-035 华联控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘辉 作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联控 股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十二 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-022 华联控股股份有限公司 关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司任职董事的年度酬金具体的分配方案，由公司董事会薪酬与考核委员会 根据公司每年经营目标考核完成情况及董事诚信、规范履职情况等进行拟定，报 公司董事长审批。 非独立董事在公司担任除董事外具体职务的，除上述酬金外，参照同行业类 似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体 以公司与其签署的劳动合同为准。非独立董事未在公司担任除董事外具体职务的， 不在公司领取薪酬。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 公司第十一届董事会将任期届满，第十二届董事会董事、独立董事等任职人 员需由公司 2024 年度股东大会选举产生（职工代表董事除外）。 本着责权利相统一原则，在参考同行业及其他上市公司的津贴水平，并结合 公司经营管理的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第十 二届董事会董事、独立董事等任 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-031 华联控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 吴华江 为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-019 华联控股股份有限公司 关于预测 2025 年日常关联交易情况的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，华联控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）需要预测 2025 年日常关联交易金额，并履 行必要的审批程序。现将公司预测 2025 年日常关联交易情况及 2024 年实际发生 情况说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于预测 2024 年日常关联交易情况的议案》，预计 2024 年公司及控股子公司深圳 市华联物业集团有限公司(以下简称"华联物业")等与控股股东华联发展集团有 限公司(以下简称"华联集团")及其控股子公司之间发生的日常关联交易金额不 超过 1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。由于公司的组织架 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-012 华联控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 截至2024年末，公司流动资产为480,412万元，较上年减少162,657万元，非 流动资产为281,533万元，比上年增加84,792万元。期末流动资产占总资产的比 例为63.05%，非流动资产占总资产的比例为36.95%。 2.2024年末，公司负债总额为166,781万元，较期初减少52,550万元。其中， 流动负债为113,863万元，较期初减少47,764万元；非流动负债为52,917万元， 较期初减少4,786万元。流动负债的减少主要是应付账款、预收款项、其他应付 款等项目变动所致。其中，应付账款减少7,168万元，主要是应付工程款减少； 预收款项减少3,831万元，是"华联城市商务中心"项目代建道路款减少；其他 应付款减少31,627万元，主要是往来款减少所致。非流动负债较期初减少，主要 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-023 华联控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司治理结构中拟不再设置监事会，监事会的职权拟由董事会审计委员会行使，《华 联控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公 司章程》及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对 现行《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《华联 控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《华联 控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行修订。 具体条款 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-008 华联控股股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本报告拟定的 2025 年度经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。 2024 年，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）管理层严格遵守相 关法律法规和《公司章程》等各项规章制度，切实履行董事会赋予总经理的职责， 全体员工全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，勤勉尽责地开展各项 工作。下面，我谨代表公司管理层向董事会作如下汇报： 一、报告期内公司经营情况概述 截至 2024 年 12 月底，公司总资产 76.19 亿元、净资产 50.80 亿元；实现营 业收入 4.25 亿元、归属于上市公司股东净利润 0.41 亿元，同比分别下降 24.75%、 50.37%。营收及净利润下降的原因主要是：受房地产 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-026 华联控股股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东会的通知》，公司定于2025年5月29日（星 期四）下午14:00召开2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年度股东会。 2.股东会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日 7.出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2025 年 5 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-027 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-010、2025-011。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第十六次会议，会议通知发出时间为 2025 年 4 月 15 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-028。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 二、2024 年年 ...