华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日采用现场 与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第八次会议。会议通知发出时间为 2023 年 11 月 3 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会 议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方 式审议通过事项如下： 一、关于使用自有资金进行证券投资的议案 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-042。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-041 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-043。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二三年十一月十三日 二、《证券投资管理制度》 1 ...

华联控股股份有限公司 证券投资与管理制度 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-043 华联控股股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 决策权限及流程 4 | | 第三章 | 管理职责 4 | | 第四章 | 风险控制 5 | | 第五章 | 信息披露 5 | | 第六章 | 责任追究 6 | | 第七章 | 附则 6 | 华联控股股份有限公司 证券投资与管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 、控股子公司的证券投资相关行为，建立完善有序的决策管理机制，有效防范投 资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益 ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件和《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-042 华联控股股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 25,000 万元（或投资时点等值外币） 的自有资金进行证券投资。本议案无需提交股东大会审议。上述额度可滚动使用，有效期 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2.公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不 可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者关注投资风险。 为进一步拓宽华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）资金投资渠道， 提高公司投资收益，公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 25,000 万元 （或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。具体情况如下： 一、 证券投资概述 1.概述 公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 25,000 万元（或投资时点等 值外币）的自有资金进行证券投资。 公司拟用于证券投资的本金金额不超过（含）人民币 25,000 万元（或 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-044 华联控股股份有限公司 华联控股股份有限公司独立董事 二○二三年十一月十三日 关于公司第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见 1 我们作为华联控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，就公司 2023 年 11 月 13 日召开的第十一届董事会第八次会议审议的有关事项发表如下 独立意见： 公司在确保正常生产经营的前提下，通过合理规划闲置资金适度进行证券 投资，能够提升公司现金资产使用效率及资金收益，为股东谋取更多的投资回 报。该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益。对于证券投资行为，公司相应地制定了《证券投资管理制度》，有利 于控制证券投资风险，不会影响公司日常正常的生产经营，同意公司使用自有 资金开展证券投资业务。 独立董事：王晓梅、刘雪亮、黄梦露 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Shenzhen Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" on November 15, 2023, from 15:30 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will engage with investors regarding the company's 2022 performance, governance, development strategy, operational status, and sustainable development [1] - The interaction will take place through online text communication, encouraging active participation from investors [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false statements or significant omissions [1]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-039 华联控股股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事长辞职暨补选董事长、变更法 定代表人的议案》，选举龚泽民先生为公司第十一届董事会董事长。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》《关 于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的议案公告》（公告编号：2023-035、 2023-037）。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成了 法定代表人的变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照， 公司法定代表人变更为龚泽民先生。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二三年十一月八日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥118,730,510.15, a decrease of 17.24% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,453,425.06, representing a 20.03% increase year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,690,237.57, an increase of 38.83% compared to the previous year[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 54,527,515.20, a decrease of 38.6% compared to CNY 88,963,260.32 in Q3 2022[20] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 71,533,488.06, down 40.5% from CNY 120,286,405.66 in the same period last year[20] - The total profit for Q3 2023 was CNY 70,470,562.21, a decrease of 42% from CNY 121,399,427.63 in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,079,785,135.27, down 12.52% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 8,079,785,135.27, a decrease from CNY 9,235,911,908.91 at the beginning of the year[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,927,751,659.38, down from CNY 2,976,305,621.81 at the start of the year[17] - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 6,152,033,475.89, down from CNY 6,259,606,287.10 at the beginning of the year[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant negative net amount of ¥945,789,203.26, a decrease of 7,479.74%[4] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 945,789,203.26, compared to a positive CNY 12,816,018.10 in the previous year[22] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 272,533,115.32, down from CNY 574,562,499.57 in Q3 2022[23] Earnings and Shareholder Returns - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0158, an increase of 19.73% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0340, down from CNY 0.0486 in Q3 2022[21] Financial Position - The company's total equity attributable to shareholders was ¥5,297,553,772.23, a minor decrease of 0.14% from the previous year[5] - The company reported a significant reduction in financial assets, with a decrease of 52.22% in trading financial assets[8] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 3,066,936,738.35 from CNY 3,903,924,971.25 at the beginning of the year, a decline of 21.4%[16] - Accounts payable decreased to CNY 284,903,664.98 from CNY 442,437,368.16, a reduction of 35.6%[17] - The company’s inventory decreased to CNY 2,046,078,978.93 from CNY 2,116,173,840.62, a decline of 3.3%[16] - The company’s long-term borrowings remained stable at CNY 586,800,000.00[17] Tax and Expenses - The company experienced a 401.94% increase in cash paid for taxes, amounting to ¥1,074,842,683.71, primarily due to increased land value tax payments[9] - The company incurred a tax expense of CNY 15,943,047.01, down from CNY 32,436,167.31 in Q3 2022[20] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses at CNY 29,341,943.74 compared to CNY 55,280,088.86 in the previous year[20] Future Growth Potential - The company’s project "Hualian A District Urban Renewal Unit" was included in the 2023 Shenzhen Nanshan District Urban Renewal Plan, indicating future growth potential[14]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-037 华联控股股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 张梅女士提交的书面辞职申请，张梅女士因个人原因，辞去公司第十一届董事会 董事、董事长及董事会战略委员会主任职务。辞职后，张梅女士不再担任公司任 何职务。 截至公告披露日，张梅女士直接持有公司股份 675,350 股，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。辞职后，张梅女士将继续遵守法律法规有关所持公司股份 及其变动的规定。 张梅女士在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事长 的职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。董事会对张梅女士为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选公司董事长及变更法定代表人的情况 为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，提请 公司第十一届董事会第七次会议补选董事、副董事长龚泽民先生担任公司董事长 ...

华联控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日采用现场 与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知发出时间为 2023 年 10 月 20 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司副董事长龚泽民先生 主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票 表决方式审议通过事项如下： 一、2023 年第三季度报告 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-035 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-036。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-037。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二三年十月三十日 1 二、关于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的 ...

华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日采用现场 与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第七次会议，会议材料以电子邮件 及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、2023 年第三季度报告 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-038 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-036。 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十月三十日 特此公告 华联控股股份有限公司监事会 ...