经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2023年度第14次会议通知于2023年8月30日以书面形式发出，会议于2023年9月5日以通 讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-073 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、股权登记日 2023年9月19日 5、出席对象 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 ...

2023年 8 月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》 11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特此披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的截至2023年8月31日的证券 变动月报表，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号【CIMC】2023-072 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 董事会 二〇二三年九月四日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 部分股东代表、机构、媒体记者等 时间 2023 年 8 月 30 日 15：00-16：00 地点 香港环球大厦 上市公司 接待人员 姓名 中集集团董事会秘书 吴三强 中集集团证券事务代表 何林滢 中集集团高级投关经理 巫 娜 中集集团投关经理 韩晓娜 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、公司战略相关 1、近几年公司在努力追求加强业务的平衡性和稳定性，未来公 司有哪些措施可以帮助推动现金流的稳定性，帮助提高分红额 度？ 1 | 答：公司的现金流自 2020 年以来大幅改善，目前 2023 年 6 | | 月底 | | --- | --- | --- | | 期末现金余额约为 178 亿人民币，相比去年年底仍有所提升。对 | | | | 于未来稳定现金流的措施，我们的策略主要是： | | | | 1）做好大客户。整体来看，超大型客户出现巨大风险的概 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 2023 年半年度报告（以下简称"本报告"或"2023 年半年度报告"）已经由本公司第十届董事会 2023 年度第 13 次会议审议通过。所有董事均出席了审议本报告的董事会，其中邓伟栋董事授权胡贤甫副董事 长出席会议并行使表决权。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 本集团已按中国企业会计准则编制财务报告。本报告所载自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止 期间的半年度财务报表及附注（以下简称"2023 年半年度财务报告"）未经审计。 本公司负责人麦伯良先生（董事长兼 CEO）、主管会计工作负责人及会计机构负责人曾邗先生（副总 裁兼财务总监）声明：保证本报告中 2023 年半年度财务报告的真实、准确和完整。 本公司计划不派发2023年半年度现 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股份代號：2039） （A股股份代號：000039） 2023年半年度業績公告（2023年半年度報告摘要） 1 重要提示 1.1 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」或「中集」，與其附屬公司合 稱「本集團」或「集團」）董事會（「董事會」）、監事會（「監事會」）及董事（「董事」）、 監事（「監事」）、高級管理人員保證2023年半年度業績公告（「 本公告」）所載資 料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對本集團截至2023年 6月 30日之半年度報告（「2023年半年度報告」）之內容的真實性、準確性和完整性 承擔個別及連帶責任。本公告摘自2023年半年度報告，並在香港聯交 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-071 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 及《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023年8月29日召开了第十届董事会2023年度第13次会议、第十届监事会2023年度第4次 会议，分别审议通过了关于建议修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及《中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 的相关议案。 按照近期公司开展的优化提升专项工作的相关要求，结合公司实际情况，本公司拟 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-066 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届监事会二〇二三年度第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会 2023年度第4次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出，会议于2023年8月29日在中 集集团研发中心召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。 二、监事会会议审议情况 （一）经审核，监事会认为董事会编制和审议《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会 议事规则>的议案》。 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 同意将上述事项提请股 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、高管聘任 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第十届董事会 2023 年度第 13 次会议，审议通过了《关于聘任高 级管理人员的议案》，同意根据公司董事长兼 CEO 麦伯良先生的提名，续聘高翔先生为 本公司总裁，任期至 2024 年年度股东大会止。高翔先生的简历如下： 高翔先生，1965 年出生，自 2020 年 8 月 27 日起担任本公司总裁。高翔先生曾于 2004 年起出任本公司总裁助理，2015 年 4 月 1 日起担任本公司副总裁，并于 2018 年 3 月 27 日起出任本公司常务副总裁。1999 年至 2008 年期间，高翔先生曾分别担任天津 中集北洋集装箱有限公司、天津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天 津中集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车有限公司的总经理。2009 年，高翔先 生出任中集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理，于 2015 ...

| 中集融资租赁 | 联营公司 | 其他应收 | | | | | | 应收车贷 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其子公司 | | 款 | 160.00 | - | - | (46.90) | - | 113.10 代偿款及 | 来 | | | | | | | | | | 保证金 | | | 中集融资租赁 | 联营公司 | 应收账款 | 5,433.90 | 16,679.50 | - | (18,348.00) | - | 3,765.40 承租设备 | 经营性往 | | 及其子公司 | | | | | | | | | 来 | | 招商局集团及 | 重要股东 | 其他应收 | | | | | | 押金、保 | 经营性往 | | 其子公司 ("招 | | | 726.70 | 7.60 | - | (103.73) | - | 630.57 证金等其 | | | | 的子公司 | 款 | | | | | | | 来 | | 商局" ) | | | | | | | | 他往来 | | | 招商局集团 ...

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-065 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与子公司合称 "本集团"）第十届董事会2023年度第13次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出， 会议于2023年8月29日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人，参加表决董事 八人，其中董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并批准本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘 ...