股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025–034 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 张光华 作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司董事会提名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：__ ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025–039 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会现就提名 王桂埙 为 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存 ...

坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以公司 可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法 律、法规的相关规定。 （三）公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-027 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为进一步增强中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的 连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，并综合考虑公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制 订公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称" ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-031 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、计提减值准备的情况概述 为了客观、公允反映本公司截止 2024 年年末的财务状况和经营情况，本着谨慎性 原则，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司 合称"本集团"）根据《中国企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试 （以下简称"本次计提减值事项"）。 二、计提减值准备的依据及计提情况 2024 年，本集团依据《中国企业会计准则》以及本公司相关会计管理制度的规定和 要求，对各项资产进行了减值测试并对减值准备金额进行了账务处理，本年度计提减值 准备人民币 1,152,850 千元，拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体如下（单位：人民币千元）： | | ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-033 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第十届董事会及监事会即将任期届满，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及公司内部规章制 度等有关规定进行董事会及监事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经本公司第十届董事会 2025 年度第 7 次会议审议通过，同意提名麦伯良先 生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；提名朱志强先生、梅先志先生、徐 腊平先生、赵金涛先生及赵峰女士为本公司第十一届董事会非 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-030 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，与其子公司合称"本 集团"） 拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，以暂时闲置的自有 资金开展资金理财业务，用于理财投放的资金余额不超过人民币 80 亿元，单笔投放最 长期限原则上不超过 12 个月。2025 年 3 月 27 日，上述事项经本公司第十届董事会 2025 年度第 7 次会议审议通过，具体情况如下： 2、委托理财额度 委托理财的资金余额不超过人民币 80 亿元，上述资金额度可滚动使用，且单笔投 放最长期限原则上不超过 12 个月。 3、委托理财投资方式 本集团将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安 全性较高、流动性较好、产品风险 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。有关对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为本公司 2024 年度年审会计师事务所，毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-041 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于终止分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市的公告 二、终止本次分拆上市的原因 基于相关综合因素等考虑，为统筹安排控股子公司中集天达业务发展和资本运作规 划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，本公司决定终止分拆中集天达至深交所创业 板上市并撤回相关上市申请文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与子公司合称 "本集团"）于2025年3月27日召开了第十届董事会2025年度第7次会议，审议通过了《关 于终止分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市的议案》，同意终止分拆控 股子公司中集天达控股有限公司（以下简称"中集天达"）至深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）创业板上市（以下简称"本次分拆上市"）并撤回相关上市申请文件。现 将有关情况公告如下： 一、本次分拆上市的基本情况 2021年6月18日，本公司召开2021年第三次临 ...

提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会现就提名 张光华 为 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025–037 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）监事会按照根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的有关规定，认真履行职责。 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 决议情况 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会 2024年度第1次 | 2024年3月27日 | 1、审议通过了2023年度监事会工作报告、2023年度 利润分配/分红派息预案,对2023年年度报告、2023 年度内部控制评价报告、2023年日常关联交易/持续 | | 会议 | | 关连交易的执行情况事项发表审核意见 | | | | 2、关于2023年年度报告的书面确认意见 | | 第十届监事会 2024年度第2次 | 2024年4月29日 | 1、关于对 2024 年第一季度报告的审核意见 | | | | 2、关于 ...