CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：02039) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-009 海外監管公告 本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 茲載列公司在公司網站（www.cimc.com）以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登 的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾（謝家偉）》， 僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 吳三強 公司秘書 香港，2026 年 1 月 12 日 於 ...

格隆汇1月12日丨中集集团(02039.HK)公告，公司谨此宣布，2026年1月12日，公司第十一届董事会2026 年度第1次会议审议通过了《关于补选谢家伟为第十一届董事会独立非执行董事的议案》，具体如下： 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名谢家 伟为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任期自股东会审议通过日起至第十一届董事会届满 时止。 兹提述公司于2025年11月14日披露的独立董事辞任公告，杨雄因个人原因辞去公司第十一届董事会独立 非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会风险管理委员会委员等一切职务。由于杨雄的辞职将导致公 司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分一且独立董事中欠缺会计专业人士，因此，在新任独立 董事选举程序完成前，杨雄按照相关法律法规和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》 ("《公司章程》")的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责，直至新任独立董事在公 司股东会上获股东批准日。 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業 會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及代表委任表格 交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 建議補選獨立董事 本公司謹訂於2026年1月29日（星期四）下午2時55分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發 中心舉行2026年第一次臨時股東會。日期為2026年1月12日的2026年第一次臨時股東會通 ...

智通财经APP讯，中集集团(02039)发布公告，公司董事会同意提名谢家伟女士为公司第十一届董事会独 立非执行董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 ...

中集集团（000039）(02039)发布公告，公司董事会同意提名谢家伟女士为公司第十一届董事会独立非 执行董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 將 於2026年1月29日（星 期 四）舉 行 的 本 公 司2026年第一次臨時 股東會的代表委任表格 | 與本代表委任表格有關的 | | --- | | 股份數目1 | | 與本代表委任表格有關的 | | 股 份 類 別（A股 或H股）1 | 本人╱吾等2 地址為 （股 東 名 冊 所 示 地 址）為 中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 東，茲委任大會 主席或3 中 國 國 際 海 運 集 裝 箱（集 團）股 份 有 限 公 司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席將於2026年1月29日（星 期 四）下 午2時55分假座中國廣東省 深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心舉行的本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」 或「大 會」）及 其 任 何 續 會，並 依 照 下 列 指 示 代 表 本 人╱吾 等 就 日 期 為2026年1月12日（星 期 一）的 臨 時 ...

（股份代號：02039） 2026年第一次臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 於本通告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生（董事長），非執 行董事朱志強先生（副董事長）、梅先志先生（副董事長）、徐臘平先生、趙金濤 先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、楊雄先生及王桂壎先生。 1 附註： 中國廣東省深圳市 南山區蛇口 港灣大道2號 中集集團研發中心 郵政編碼：518067 聯絡人：耿濰蓉女士 郵箱：ir@cimc.com 電話：86 (755) 2680 2073 茲通告中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司，統 稱「本集團」）將於2026年1月29日（星期四）下午2:55 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. 謝家偉女士，1973年出生，大學本科學歷，註冊會計師、稅務師。現任深圳市 和天下會計師事務所（普通合夥）高級顧問。謝家偉女士曾任深圳註冊會計師協 會第六屆理事會副會長，大華會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人等，曾先後 兼任廣東新會美達錦綸股份有限公司（已更名為：廣東恒申美達新材料股份公 司）（000782.SZ）、深圳拓邦股份有限公司（002139.SZ）、深圳市廣聚能源股份有 限公司（000096.SZ）、深圳市德方納米科技股份有限公司（300769.SZ）、深圳香江 控股股份有限公司（600162.SH）、大族激光科技產業集團股份有限公司（002008. SZ）、穩健醫療用品股份有限公司（300888.SZ）等獨立董事職務。 截至本 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于提名补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司 合称"本集团"）于2025年11月14日披露了关于独立董事辞任的公告，杨雄先生因个 人原因辞去本公司第十一届董事会独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董 事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员及董事会风险管理委员会委员等一切职务。由于杨雄先生的辞职将导致本公司 独立董事人数占本公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士， 因此，在新任独立董事选举程序完成之前，杨雄先生按照相关法律法规和《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定继续履 行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责，直至新任独立董事在本公司股东会上 获 股 东 批 准 之 日 。相 关 信 息 可 查 阅 本 公 司 于 2025 年 11 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-008 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会现就提名 谢家伟 为 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： ...