中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告 披露相关事宜（2024 年修订）》等有关规定，中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情 况说明如下： 二、公司证券投资内控制度及执行情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，公司严格执行《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和相关内部制度的有 关规定，严控证券投资风险。 一、2024 年度证券投资情况 2、公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及公司内部制度 的有关规定，且公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，未有违反法律法规及规 范性文件的情形。 三、董事会意见 公司董事会认真核查后认为： 1 单位：人民币千元 证券品 种 证券代 码 证券 简称 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025–035 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 杨雄 作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会提名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

李胤辉先生，1967年出生，1991年7月毕业于吉林大学历史系获学士学位，1997 年12月获南京大学国际商学院工商管理硕士学位，2001年6月获吉林大学世界经济 博士学位。李先生自2004年3月起出任本公司副总裁，现亦同时兼任本公司若干家 子公司的董事长或董事，也曾于2002年10月至2003年10月期间担任本公司副总裁 （挂职）。李先生曾自1993年5月至2003年3月任职国家经济贸易委员会，2003年3 月至2004年3月在国家商务部工作。在这之前，李先生效力于共青团中央。 李胤辉先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒或调查。除上文简历所述之外，李胤辉先生与持有本公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 经查询，李胤辉先生不是失信被执行人。李胤辉先生符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的 任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定 的不得担任公司高级管理 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-042 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2025 年度开展衍生品套期保值业务的公告 本集团 2025 年度将开展的衍生品套期保值业务的基本情况如下： | 衍生品品种 | 汇利率衍生品 钢材衍生品 | | --- | --- | | 交易目的 | 本集团开展衍生品套期保值业务，目的在于通过汇利率 | | | 及钢材衍生品交易对全球经营业务所涉及的汇利率及钢 | | | 材价格波动风险进行负向对冲套期保值管理，以平滑或 | | | 降低汇率、利率及钢材价格波动对本集团经营造成的不 | | | 确定性影响，通过将影响降低至可控或可承受范围，稳 | | | 定和改善经营，确保本集团长期经营目标和战略目标的 | | | 实现；坚持套期保值基本原则，禁止投机交易。 | | 交易规模 | 年本集团汇率衍生品 年本集团钢材衍生品 2025 2025 | | | 套期保值金额不超过同期 套期保值期货合约占用保 | | | 汇率风险敞口总额，最高持 证金最高不超过人民币 | | | 仓量不超过等值 75 亿美 2 ...

2024 年度内部控制评价报告 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司全体股东： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） H 股股份代号：02039 A 股股份代号：000039 可持续发展暨 环境、社会及管治报告 2024 CONTENTS 目 录 | 经营理念 | | | 02 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年董事会声明 | | 03 | | 关于本报告 | | | 04 | | 董事长致辞 | | | 05 | | 2024 年可持续发展成果 | | | 08 | | 关于我们 | | | 09 | | ESG 工作综述 | | | 10 | | 专题：聚焦绿色核心能力 | | 打造中集绿色低碳价值链 | 13 | | 附录 | 97 | | --- | --- | | 报告标准索引表 | 97 | | 释义索引 | 99 | | 政策及法规列表 | 100 | | 行业协会 | 102 | | 奖项荣誉 | 103 | | 财务绩效指标表 | 104 | | ESG 绩效表 | 104 | | 报告编制组织架构 | 107 | | 意见及反馈 | 107 | 深化责任管理 | 01 | 深化责任 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025–038 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会现就提名 杨雄 为中 国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十七日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 关于 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的要求，作为中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就任职公司独立董事的吕 冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吕冯美仪女士、张光华先生、杨雄先生的任职履历以及相关自查文 件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-029 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次 2025 年度担保计划预计存在对资产负债率超过 70%的被担保对象 提供担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。 一、2025 年度担保计划概述 2025 年 3 月 27 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"，与其子公司合称"本集团"）第十届董事会 2025 年度第 7 次会议审 议并通过《关于中集集团 2025 年度担保计划的议案》、《关于中集集团 2025 年度为深 圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供关联担保的议案》及《关于中集 集团 2025 年度为深圳市融资租赁（集团）有限公司及其下属子公司提供关联担保的议 案》，同意本集团 2025 年度担保计划总额为人民币 850 亿元，其中包括为其关联方深 圳中集产城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"）及深圳市融 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025–036 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 王桂埙 作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司董事会提名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请 ...