股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-018 2025 年 3 月 13 日，本公司召开第十届董事会 2025 年度第 5 次会议，同意以下事 项： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第十届董事会董事的 议案》。同日，本公司召开第十届董事会 2025 年度第 5 次会议，审议通过了《关于补选 副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 完成补选董事 2025 年 3 月 13 日，本公司召开 2025 年第一次临时股东大会，同意补选梅先志先 生、赵金涛先生为本公司第十届董事会非执行董事，其任期自 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 本公司董事会谨此欢迎梅先志先生、赵金涛先生加入董事会。梅先志先生、赵金涛 先生为非失信被执行人。本公司董事会中兼任本公司高级管理人员担任 ...

广东省深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（一期）1001 单元（HyQ 前坊） 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受中国国际海运集装 箱（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的委托，委派贺莉莉律师和汪雅筠 律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等中国境内法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律、 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-016 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）没有出现否决议案 的情形。 （2）A 股网络投票时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）上午 9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开 202 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二五年度第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-017 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于补选副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》 1、补选梅先志董事为本公司第十届董事会副董事长。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2025 年度第 5 次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会 议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、补选： （1）梅先志董事为第十届董事会战略委员会委员； ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 答：根据行业权威机构克拉克森(Clarksons)最新观点，其预测 2025 年全球集装箱贸易增速维持 2.8%。但 2025 年集运行业仍面 临两方面压力，一是虽然 2.8%的增速预测给集装箱制造端提供了 良好的需求支撑,但诚然面临 2024 年新箱产销量高基数的问题， 维持持续增长较难;二是全球经济及政策方面的不确定性带来的 压力，例如对于美国政策变化可能导致的贸易摩擦，可能会对中 美贸易带来潜在的影响，进而影响新箱的需求。 中长期来看，贸易量的增长、供应链的多元化、集装箱运输里程 增多等因素都将共同作用带来必要的新增需求。同时，集装箱贸 易流动的不均衡及集装箱老龄化下的更新替代将支撑集装箱需 求。 3、对于海工板块的盈利展望？ 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-03 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 策略会：海通证券策略会（北京）、天风证券策略会（ ...

2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-015 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年2月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：【CIMC】2025-013）。本次股东大会将在2025年3月13日（星 期四）召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会届次：本公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 2 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-014 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二五年三月三日 2025年2月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（简称"《香港上市规则》"）规定，在香港联合交易所有限公司披露易 网站（www.hkexnews.hk）刊登了截至2025年2月28日的证券变动月报表。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公 告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 5,392,520,385 | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-012 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于提名补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合 称"本集团"）于 2025 年 1 月 20 日披露了关于董事辞任的公告，胡贤甫先生因工作变 动原因，提请辞去本公司第十届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员等的全 部职务；邓伟栋先生因工作变动原因，提请辞去本公司第十届董事会董事、董事会风险 管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等的全部职务。胡贤甫先生、邓伟栋先 生辞去上述职务后，将不在本公司以及下属控股子公司担任任何职务。鉴于新任董事的 选举工作尚需经过相应的法定程序，在选举程序完成之前，胡贤甫先生和邓伟栋先生将 分别继续履行上述董事相关职务的职责，直至新任董事在本公司股东大会上获股东批准 之日。相关信息可查阅本公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次 股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露 易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025 年第一次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格 境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实 施指引》等有关规定执行。 根据2025年2月24日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）第十届董事会2025年度第3次会议审议并通过的《关于提请召开2025年第一次临 时股东大会的议案》，现就本公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIM ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-011 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2025 年度第 3 次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以书面形式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人，其中副董事长胡贤 甫先生授权董事邓伟栋先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 1 1、会议时间 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 2：50 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并通过《关于 ...