股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-011 中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开 2026年第一次临时股东会的通知/通告于2026年1月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公 司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2026-007）及香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）。 6、会议主持人：独立董事张光华先生 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有 ...

2026年1月29日，公司召开第十一届董事会2026年度第3次会议，同意以下事项：1、同意补选独立非执 行董事谢家伟女士为公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。2、批准独立非执行董事谢家伟女士为公司第十 一届董事会审计委员会主任委员。 中集集团(02039)发布公告，2026年1月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，同意补选谢家伟女士 为公司第十一届董事会独立非执行董事，其任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届 董事会届满时止。 ...

格隆汇1月29日丨中集集团(02039.HK)公告，2026年1月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，同意 补选谢家伟为公司第十一届董事会独立非执行董事，其任期自2026年第一次临时股东会审议通过日起至 第十一届董事会届满时止。公司董事会谨此欢迎谢家伟加入董事会。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 董事名單及其角色和職能 經中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）2026年第一次臨時股東會 以及第十一屆董事會（「董事會」）2026年度第3次會議上審議通過的相關議案，本 公司第十一屆董事會由九位董事組成，彼等各自的角色和職能如下： 非執行董事 朱志強先生 （副董事長） 梅先志先生 （副董事長） 徐臘平先生 趙金濤先生 趙峰女士 獨立非執行董事 張光華先生 王桂壎先生 謝家偉女士 1 董事會下設五個董事會專門委員會。下表為董事會成員在各董事會專門委員會 中所擔任的職位信息。 執行董事 麥伯良先生 （董事長） | 謝家偉女士 | 王桂壎先生 | 張光華先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2026年1月29日，本公司召開2026年第一次臨時股東會，同意補選謝家偉女 士為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，其任期自2026年第一次臨時 股東會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿時止。本公司董事會謹此歡 迎謝家偉女士加入董事會。 本公司董事會中兼任本公司高級管理人員的董事人數總計未超過本公司董 事總數的二分之一。謝家偉女士的任職資格和獨立性在本公司2026年第一 次臨時股東會召開前已經深圳證券交易所審查無異議，同時，謝家偉女 士已確認符合《香港聯交所上市規則》第3.13條項下要求的獨立董事之獨立 性。有關謝家偉女士的簡歷詳情及相關信息可參見本公司於2026年1月12日 發佈的公告。 1 原獨立非執行董事楊雄先生的辭任申請於2026年1月29日起正式生效。本公 司及本公司董事會對楊雄先生在任職期間為本公司及董事會所做出的貢獻 表示衷心感謝！ 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 關於第十一屆董事會二零二六年度第三次會議決議的公告 本公司第十一屆董事會2026年度第3次會議通知於2026年1月23日以書面形 式發出，會議於2026年1月29日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九 人，參加表決董事九人。 會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中 國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱（集團） 股份有限公司董事會議事規則》等的有關規定。 1 二、 董事會會議審議情況 經董事認真審議並表決，通過以下決議： 本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）根據《深圳證券交 易所股票上市 ...

CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：02039) 海外監管公告 本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 茲載列公司在公司網站（www.cimc.com）以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登 的《北京市通商（深圳）律師事務所關於中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 2026 年第一次臨時股東會的法律意見書》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 特此公告。 承董事會命 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 吳三強 公司秘書 香港，2026 年 1 月 29 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生（董事長），非執行董事 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-011 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）没有出现否决议案的情 形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式， 同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 5、召集人：本公司董事会 6、会议主持人：独立董事张光华先生 1 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《香 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-012 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二六年度第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （一）审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》 1、同意补选独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会委员、 战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理 委员会委员。 2、批准独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会主任委员。 具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告》。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会2026年度第3次会议通知于2026年1月23日以书面形式发出，会议于2026年1月29日以 通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决 ...

CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 有關於2026年第一次臨時股東會的投票結果 一、於2026年第一次臨時股東會的投票結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 上述議案已經出席本次股東會的股東及股東代理人所持有效表決權的過半數通 過。經本次股東會審議通過，謝家偉女士當選為本公司第十一屆董事會獨立非 執行董事。 於本次股東會日期，本公司總股本為5,392,520,385股，包括2,302,682,490股 A股及3,089,837,895股H股。其中，截至A股股權登記日（即2026年1月23日）， 85,063,240股A股為本公司回購及作為A股庫存股持有，及截至本次股東會暫停 辦理H股過戶登記前的最後過戶日（即2026年1月23日），60 ...