深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶萍作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第九 届董事会提名为深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称该公司）第十届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-19 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第一部分 2023 年董事会运作情况 一、董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况 2023 年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会 议，全年召开董事会会议 6 次。其中，以现场出席方式召开会议 1 次，以通讯表决方式召开 5 次，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体 董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了 公司的良性运作。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的重大失误决策。（2023 年董事 会召开具体情况详见附表 1） 2023 年,董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的要求认真履 行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计 6 次，其中，董事会薪酬与考核 委员会召开 1 次会议，对 2022 年度报告中披露的董监高级人员的年 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－29 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本公司《独立董事工作制度》等要 求，公司董事会就公司在任独立董事钟鹏翼、张英、叶萍的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事钟鹏翼、张英、叶萍的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及本公司《独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-20 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，有关会议召开及决议情况如下： 1、2023 年 4 月 10 日召开了第九届监事会第十次会议，审议并通过了公司《2022 年度 监事会工作报告》、《关于确认公司 2022 年年度报告的议案》、《关于确认公司 2022 年度内部 控制评价报告的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日召开了第九届监事会第十一次会议，审议并通过了公司《关于公 司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 17 日召开了第九届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》、《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。 4、2023 年 10 月 23 日召开了第九届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 监事会认真审阅了董事会出具的《内部控制评 ...

承诺函 本人潘利平尚未取得独立董事资格证书。本人承诺：经深圳市中洲投资控股 股份有限公司股东大会选举成为第十届董事会独立董事后，参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市中洲投 资控股股份有限公司将公告本人的上述承诺。 2024 年 4 月 22 日 承诺人：潘利平 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-23 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张英，男，2009 年 7 月至今任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师、合伙人；2017 年 7 月起兼任本公司独立董事，担任公司第九届董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 二、出席会议情况 （一）出席董事会与专门委员会情况 报告期内，本人参加 1 次董事会现场会议，对所有审议事项表决同意，并对 5 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人姚卫国作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第 九届董事会提名为深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-30 号 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年度（2023年12月31日为内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上 市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因业务需要，公司全资子公司上海深长城地产有限公司（以下简称"上海深长城"）拟 向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行（以下简称"上海农商银 行"）申请贷款不超过人民币贰亿捌仟万元整，贷款期限不超过 60 个月。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－16 号 10、主要财务数据如下： 公司同意为上海深长城向上海农商银行申请的不超过人民币贰亿捌仟万元整贷款提供 担保。担保范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债 权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执 行费、律师费、差旅费 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-14 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会任 期届满。为了顺利完成新一届董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市中洲投资控股股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）和《深圳市中洲投资控股股份有限公司董 事会董事会提名委员会实施细则》的相关规定，现将第十届董事会成员的组成、董事候选人 的推荐、董事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下： 一、公司第十届董事会的组成 按照公司《章程》的规定，第十届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东，有权向第九届董事会提名委 员会 ...