股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-25 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 释义：在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "本公司/公司"：深圳市中洲投资控股股份有限公司 "中洲集团"：深圳中洲集团有限公司 "汇海置业"：深圳市汇海置业有限公司 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营工作的需要，公司将与控股股东深圳中洲集团有限公司及其关联公司发生 日常关联交易，包括公司向关联方承租物业、为关联方提供物业管理服务及工抵房销售等， 预计 2024 年度公司日常关联交易总金额约为人民币 30,315 万元。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，同意提交董事会审议。公司第九届董事会第十 九次会议，关联董事贾帅、申成文回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于核定公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 te 深圳市中洲投资控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 117 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05415 号 (第1页,共5页) 深圳市中洲投资控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"中洲控股公司")的财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 洲控股公司2023年12月31日的 ...

董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会在 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中切实履行了监督职责，现将对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"）的前身是 1993 年 2 月成立 的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 4、公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，同意聘任德勤华永 为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-27 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于核定公司及控股子公司 2024 年度对外提供财务 资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于核定公司及 控股子公司 2024 年度对外提供财务资助额度的议案》，同意公司及控股子公司于 2024 年度 向符合条件的被资助对象提供财务资助，最高总额度不超过公司 2023 年度经审计净资产的 50%，对单个项目公司的财务资助金额不超过公司 2023 年经审计净资产的 10%，并同意将 该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。有效期为自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所行业信息披露指 引第 3 号——行业信息披露》（2023 年修订）及公司《章程》，该事项需提交公司股东大 会审议。该事项具 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。 2、本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司第九届董事会第十九次会议审议决定 召开。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-33 号 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 4、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日。 7、出席对 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q01043 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2024年 4月22日签发了德师报(审)字(24)第 P 05415 号无保留意见的审计 报告。 - 2 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2023 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我 们将后附的 2023年度营业收入扣除情况表所载资料与本所审计贵公司财务报表时所 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-18 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四会议通知 于 2024 年 4 月 13 日发送给全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在深圳中洲万豪酒店召开，以现场方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。 监事会同意将股东代表监事候选人提交 2023 年度股东大会 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"中洲控股公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中洲控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00347号 深圳市中洲投资控股股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 2024年4月22日 WorldC 我们认为,中洲控股公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-17 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在深圳中洲万豪酒店会议室召开，以现场方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次董事会由董事长贾帅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公 司《章程》的有关规定。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度经审计财务报告的议 案》。 董事会同意将 2023 年度经审计财务报告提交 2023 年度股东大会审议。 1 3、以 8 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会现就提名叶萍、潘 利平、姚卫国为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...