股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-23号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于核定公司2025年度为控股子公司提供担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对 外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市 公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于2025年4月24日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于核定公司2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司2025年度为控股子公司提供不超过人 民币60亿元的担保额度。 2、上述担保事项经股东大会审议批准后，股东大会授权董事会审议担保额度项下每一 单笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会上述担保审议授权的同时授权公司董事长决 定担保额度项下每一单笔担保的具体事项。 3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3 号——行业信息披露》（2023年修订 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025－28 号 为了真实反映深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经 营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则， 公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，对可能减值的资产计 提了减值准备。2024 年度（简称"报告期"）计提资产减值准备 193,887.11 万元，转回或 转销资产减值准备 31,995.32 万元，核销资产减值准备 24.43 万元，合并范围变更减少减 值准备 5,252.07 万元，其他变动减少减值准备 6,002.39 万元，2024 年 12 月 31 日资产减 值准备余额为 500,761.69 万元。 | 序号 | 科目 | 报告期计提减值 准备金额（人民 | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | 币万元） | | | 1 | 存货跌价准备 | 161,149.37 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 | | | | | 成本时，计提存货跌价准备。 | | 2 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于核定公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 释义：在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "本公司/公司"：深圳市中洲投资控股股份有限公司 "中洲集团"：深圳中洲集团有限公司 "汇海置业"：深圳市汇海置业有限公司 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营工作的需要，公司将与控股股东深圳中洲集团有限公司及其关联公司发生 日常关联交易，包括公司向关联方承租物业、为关联方提供物业管理服务及工抵房销售等， 预计 2025 年度公司日常关联交易总金额约为人民币 19,080 万元。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，同意提交董事会审议。公司第十届董事会第九 次会议，关联董事贾帅、胡伟、葛亚南回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权，审议通过了《关于核定公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-22 号 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-14 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第一部分 2024 年董事会运作情况 一、董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况 2024 年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会 议，全年召开董事会会议 8 次。其中，以现场出席方式召开会议 2 次，以通讯表决方式召开 6 次，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体 董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了 公司的良性运作。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的重大失误决策。（2024 年董事 会召开具体情况详见附表 1） 2024 年,董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的要求认真履 行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计 10 次，其中，董事会薪酬与考 核委员会召开 2 次会议，对 2023 年度报告中披露的董监高级人员的 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-15 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，有关会议召开及决议情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日召开了第九届监事会第十四次会议，审议并通过了公司《关于监 事会换届选举的预案》、《2023 年度监事会工作报告》、《关于确认公司 2023 年年度报告的议 案》、《关于确认公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 1、公司依法运作情况 报告期内,监事会成员列席了历次董事会会议。监事会认为，公司决策程序合法，董事 会和高级管理人员严格遵守上市公司相关治理规定，遵守重大事项审议程序，有较完善的内 部控制制度，运作规范；未发现公司董事和高级管理人员在履行公司职务时存在违反法律、 法规和公司《章程》的情况，也未发现其有滥用职权、损害公司利益的行为。 2、公司财务情况 报告期内，监事会认真检查公司财务，并认真审核了各定期报告，认为德勤华永会计师 事务所（特殊普 ...

董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会在 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计过程中切实履行了监督职责，现将对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"）的前身是 1993 年 2 月成立 的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。本所注册地址为上海市黄浦区延安 东路 222 号 30 楼。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，德勤华永 会计师事务所对公司 2024 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-24 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于核定公司及控股子公司 2025 年度对外提供财务 资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于核定公司及控 股子公司 2025 年度对外提供财务资助额度的议案》，同意公司及控股子公司于 2025 年度向 符合条件的被资助对象提供财务资助，最高总额度不超过公司 2024 年度经审计净资产的 50%，对单个项目公司的财务资助金额不超过公司 2024 年经审计净资产的 10%，并同意将 该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。有效期为自 2024 年度股东大会决议之日起至 2025 年度股东大会决议之日止。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所行业信息披露指 引第 3 号——行业信息披露》（2023 年修订）及公司《章程》，该事项需提交公司股东大 会审议。该事项具体 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-27 号 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年度（2024年12月31日为内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责企业内部控制的日 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-29 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 2、本次股东大会由公司第十届董事会召集，经公司第十届董事会第九次会议审议决定召 开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 4、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日。 7、出席对象 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-13 号 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五会议通知于 2025 年 4 月 14 日发送给全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开 时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行 表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 监事会同意将公司 2024 年度监事会工作报告提 ...