证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2023－51 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司股东股份冻结情况的公告 君至"）所持股份被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量(股） | | 持股 | 累计被冻结股份数量（股） | | 占其所持股份 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | | | | 比例 | 比例 | | 中洲集团 | | 349,874,513 | 52.63% | 72,369,100 | | 20.68% | 10.89% | | 前海君至 | | 4,600,000 | 0.69% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | | 354,474,513 | 53.32% | | 72,369,100 | 20.42% | 10.89% | 三、其他说明 中洲集团本次股份被冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影 响，公司会持续关注股份被冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。 四、备查文件 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市中洲投资控股股份有限公司拟进行股权转让 所涉及的青岛市中洲地产有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 048 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 二零二三年十二月七日 中国·深圳 声 明 …. 1 (摘要) . 资产评估报告 … 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 二、评估目的 … 三、评估对象和评估范围 四、价值类型及其定义 . 五、评估基准日 六、评估依据 . 七、评估方法 … 八、评估程序实施过程和情况 九、评估假设 . 十、评估结论 . 十一、特别事项说明 十二、资产评估报告使用限制说明 十三、资产评估报告日 ... ... 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 . 评估报告附件 ... .......... ... 21 日 录 深圳市中洲投资控股股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 青岛市中洲地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告 H 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估 ...

2023 1 1 10 31 2022 2023 1 1 10 31 2022 | 2023 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | - | 3 | | | | | 4 | - | 5 | | | | | 6 | - | 7 | | | | | 8 | - | 9 | | | | | 10 | - | 11 | | | | | 12 | - | 34 | | | | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(23)第 S00601 号 (第1页,共3页) 青岛中洲地产编制财务报表是为了深圳市中洲投资控股股份有限公司因转让青岛中洲地 产股权而根据《深圳证券交易所股票上市规则》对外披露青岛中洲地产财务报表之目的使用。 因此,该财务报表可能不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 青岛中洲地产管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 章 程 （2023年12月 经公司第九届董事会第十八次会议修订，尚需提交 公司股东大会审议批准） 二〇二三年十二月 目录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制，规范审计与风险管理工作，提高公司风险防范能力，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风 险管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 风险管理、内部控制及内外部审计的评价、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名 ...

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十八次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-46 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 一、董事会会议召开情况 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度> 的议案》。 会议审议并通过了如下议案： 董事会同意公司在原《独立董事工作细则》基础上进行修订完善，重新制定为符合现行 法律法规及规范性文件要求的《独立董事工作制度》，具体内容详见本公司同日发布的《独 立董事工作制度》。 1、以 8 票 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市中 洲 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 拟 进 行 股 权 转 让 所 涉 及 的 青 岛 市 旺 洲 置 业 有 限 公 司 股东全部权益价值 · 资产评估报告 深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 049 号 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 二零二三年十二月七日 中国·深圳 录 | 声 明 | | --- | | (摘要) . | | 资产评估报告 ! | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围。 《》《》《》《》《》《》《》 | | 四〇价值类型及其定义> @. | | 五、评估基准日. | | 六、评估依据 . | | 七年は分法の ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ω | | 八、评估程序实施过程和情况…………………………………………………………………………………………………………23 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | +0. 特别事项说明章 © © © © © © © © © | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 …… ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提 出建议； （二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四） 对董事候选人进行审查并提出建议； （五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司 董事及高级管理人员的考核标准并提出考核意见；负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，分别提交公司股东大会及董事会审议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事和外部董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事两名。 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作； ...