承诺函 本人潘利平尚未取得独立董事资格证书。本人承诺：经深圳市中洲投资控股 股份有限公司股东大会选举成为第十届董事会独立董事后，参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市中洲投 资控股股份有限公司将公告本人的上述承诺。 2024 年 4 月 22 日 承诺人：潘利平 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-23 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张英，男，2009 年 7 月至今任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师、合伙人；2017 年 7 月起兼任本公司独立董事，担任公司第九届董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 二、出席会议情况 （一）出席董事会与专门委员会情况 报告期内，本人参加 1 次董事会现场会议，对所有审议事项表决同意，并对 5 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人姚卫国作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第 九届董事会提名为深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-30 号 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年度（2023年12月31日为内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上 市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因业务需要，公司全资子公司上海深长城地产有限公司（以下简称"上海深长城"）拟 向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行（以下简称"上海农商银 行"）申请贷款不超过人民币贰亿捌仟万元整，贷款期限不超过 60 个月。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－16 号 10、主要财务数据如下： 公司同意为上海深长城向上海农商银行申请的不超过人民币贰亿捌仟万元整贷款提供 担保。担保范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债 权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执 行费、律师费、差旅费 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-14 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会任 期届满。为了顺利完成新一届董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市中洲投资控股股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）和《深圳市中洲投资控股股份有限公司董 事会董事会提名委员会实施细则》的相关规定，现将第十届董事会成员的组成、董事候选人 的推荐、董事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下： 一、公司第十届董事会的组成 按照公司《章程》的规定，第十届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东，有权向第九届董事会提名委 员会 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-15 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会任 期届满。为了顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的相关规定，现将第十届监事会成员的组成、监事候选人的推荐、监事任职资格、推 荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下： 一、公司第十届监事会的组成 按照公司《章程》的规定，第十届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事不少于 三分之一。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 （一）股东推荐的监事候选人 单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东，可以向第九届监事会书面提 名推荐股东代表担任的第十届监事会的监事候选人，监事候选人推荐书样本见附件。公司监 事会收到股东推荐监事候选人的书面提 ...

证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2024－13 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司股东股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 26 日收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称"南昌联泰"） 和深圳市联泰房地产开发有限公司（以下简称"深圳联泰"）的告知函，告知公司南昌联泰 将所持有的 32,500,000 股本公司流通股股份、深圳联泰将所持有的 10,700,000 股本公司 流通股股份于 2024 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押 登记手续（以下简称"本次质押"），并于 2024 年 3 月 26 日取得相应的《证券质押登记证 明》，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至披露日，本次质押后南昌联泰及深圳联泰持有本公司股份及质押股份情况如下所示： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2024－12 号 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 是否为 限售股 起始日 解除日期 质权人 南昌 联泰 否 32,500,000 99.56% 4.89% 否 2023 年 3 月 13 日 2024 年 3 月 21 日 中国光大银行 股份有限公司 深圳分行 深圳 联泰 否 10,700,000 99.59% 1.61% 否 2023 年 3 月 13 日 2024 年 3 月 21 日 中国光大银行 股份有限公司 深圳分行 一、本次股东股份解除质押基本情况 | | | | （股） | | 比例 | | 比例 | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | | 质押 | | | | | | | ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－11 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于子公司为子公司及上市公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上 市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因经营需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称"交通银行"）申请不 超过人民币捌亿元整融资，贷款期限不超过 120 个月。公司子公司深圳市香江置业有限公司 （以下简称"香江置业"）向交通银行申请不超过人民币肆亿柒仟万元整融资，期限不超过 96 个月。 公司同意全资子公司深圳中洲圣廷苑有限公司（以下简称"中洲圣廷苑"）为公司向交 通银行申请的不超过人民币捌亿元整贷款提供担保，同意中洲圣廷苑为香江置业向交通银行 申请的不超过人民币肆亿柒仟万元整贷款提供担保。担保范围为全部主合同项下主债权本金 ...