股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－31 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计 准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计 政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－28 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于授权购买金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、购买金融机构理财产品的基本情况 为提高本公司闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营和主营业务发展以及有效控制 风险的前提下，根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》（以下简称"《委 托理财管理制度》"）及本公司当前资金情况，拟对公司闲置资金通过购买金融机构理财产 品的方式进行提升资金收益的管理。 1、申请的主要内容: （1）理财资金为公司闲置资金，理财余额不超过最近一期经审计净资产 40%。 （2）理财产品类别为金融机构发行的理财产品、债券、货币型基金等。 （3）单笔理财期限根据实际购买产品设定，7 天、14 天、28 天等，最长不超过 1 年； 可在理财资金限额、期限内滚动理财。 2、为提高理财业务办理效率，申请授权本公司管理层在理财资金额度（即不超过公司 最近一期经审计净资产 40%）的范围内行使理财投资决策权，决策程序根据《委托理财管理 制度》相 ...

一、本人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘利平作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第 九届董事会提名为深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事 ...

4、本次担保事项及相关授权有效期自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大 会召开之日止。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-26号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于核定公司2024年度为控股子公司提供担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对 外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市 公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于2024年4月22日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于核定公司 2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为控股子公司提供不超 过人民币85亿元的担保额度。 2、上述担保事项经股东大会审议批准后，股东大会授权董事会审议担保额度项下每一 单笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会上述担保审议授权的同时授权公司董事长决 定担保额度项下每一单笔担保的具体事 ...

关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q01042 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2024年 4月 22日签发了德师报(审)字(24)第 P05415 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,贵公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 型高手 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－32 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为了真实反映深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，对可能减值的资产计提了减值准备。2023 年度计提资产减值准备 228,376.39 万元，转回或转销资产减值准备 15,498.77 万元，核销资产减值准备 292.60 万元， 因合并范围变更减少资产减值准备 2,625.52 万元，2023 年 12 月 31 日资产减值准 备余额为 350,148.79 万元。 具体情况如下表： 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）信用损失准备 公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量 情况等相关信息，将应收款项按信用风险特 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶萍作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第九 届董事会提名为深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称该公司）第十届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-19 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第一部分 2023 年董事会运作情况 一、董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况 2023 年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会 议，全年召开董事会会议 6 次。其中，以现场出席方式召开会议 1 次，以通讯表决方式召开 5 次，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体 董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了 公司的良性运作。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的重大失误决策。（2023 年董事 会召开具体情况详见附表 1） 2023 年,董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的要求认真履 行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计 6 次，其中，董事会薪酬与考核 委员会召开 1 次会议，对 2022 年度报告中披露的董监高级人员的年 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－29 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本公司《独立董事工作制度》等要 求，公司董事会就公司在任独立董事钟鹏翼、张英、叶萍的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事钟鹏翼、张英、叶萍的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及本公司《独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-20 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，有关会议召开及决议情况如下： 1、2023 年 4 月 10 日召开了第九届监事会第十次会议，审议并通过了公司《2022 年度 监事会工作报告》、《关于确认公司 2022 年年度报告的议案》、《关于确认公司 2022 年度内部 控制评价报告的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日召开了第九届监事会第十一次会议，审议并通过了公司《关于公 司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 17 日召开了第九届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》、《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。 4、2023 年 10 月 23 日召开了第九届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 监事会认真审阅了董事会出具的《内部控制评 ...