股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2024-04 号 方大集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事会第 七次会议于 2024 年 3 月 29 日下午在本公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面方式送达，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到 监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下 议案： 1、本公司 2023 年度监事会工作报告； 详见公司《2023 年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工 作情况"。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2023 年年度报告全文及摘要； 经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告全 文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024年4月2日披露，为 使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2024年4月9日（星期二）下午15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式召开。投资者可通过微信 扫描以下小程序码或登录"https://eseb.cn/1dbmq3pOue4"，进入"方大集团2023年度网上 业绩说明会"界面即可参与交流。 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-10号 方大集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集问题的公告 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：副董事长兼总裁熊希先生，独立董事詹伟哉先生， 董事兼财务负责人林克槟先生，董事会秘书肖杨健先生。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2024年4月9日（星期二）1 ...

方大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见 的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利 益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要 工作情况报告如下： 一、参会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，1 次股东大会，本人均亲自参加，没 有委托、缺席的情况，且认真履行了独立董事应尽的职责，具体出席情况如下： （黄亚英） 各位股东及股东代表： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是 ...

内部控制审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]510Z0001 号 方大集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，方大集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于方大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]510Z0001 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 方大集团股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 中国注册会计师： 方大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了方大集团股份有限公司 （以下简称方大集团公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2024]510Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 经核查独立董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2024-03 方大集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 七次会议于 2024 年 3 月 29 日上午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持， 会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事 会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决 议： 1、本公司 2023 年度总裁工作报告： 详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2023 年度董事会工作报告： 详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本公司 2023 年年度报告全文及摘 ...

方大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （詹伟哉） 各位股东及股东代表： 作为方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，自 2023 年 3 月 20 日任职起，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会 议审查意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了 公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、参会情况 自 2023 年 3 月 20 日担任公司独立董事后，公司共召开了 6 次董事会，本人 均亲自参加，没有委托及缺席情况，且认真履行了独立董事应尽的职责，具体出 席情况如下： | | | | 董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席董事 | ...

证券简称：方大集团、方大 B 证券代码：000055、200055 公告编号：2024-07 方大集团股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》， 同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）担任公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，首席合 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 145 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]510Z0002 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2024]510 ...