非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 方大集团股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于方大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0001 号 方大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了方大集团股份有限公司 （以下简称方大集团公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]510Z0004 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》，方大集团公司管理层编制了后附的方大集 团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 ...

方大集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《方大集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，制定本工作条 例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的 专门工作机构，由董事会批准设立，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或因独立董事的独立性丧失等原因造成的不 符合任职的情况，相关委员自动失去委员资格，并由董事会根据本规 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事 曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 方大集团股份有限公司 董事会 方大集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 ...

方大集团股份有限公司 信息披露管理制度 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 1 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及方大集团股份有限公司(以下简称 "公司")《章程》规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、 及时，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监 会的规定。 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司和 相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，确保所有投资者可以平 等地获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 ...

方大集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 2025年4月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步加强方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，结合公司《章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规 ...

（公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职资格与任免程序 | | 第三章 | 总裁的职权 | | 第四章 | 总裁办公会议制度 | | 第五章 | 报告制度 | | 第六章 | 附则 | - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步完善方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依 法履行职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《方大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本工作细则。 方大集团股份有限公司 总裁工作细则 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； ...

方大集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 方大集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025年4月制定 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等相关规定， 公司设置董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，由董事会批准设立，对董事 会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第四条 本条例所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 方大集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 ...

方大集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准） 2025 年 4 月修订 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，规范公司依法运作，更好地维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独 ...

方大集团股份有限公司关联交易制度 （经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准） 2025 年 4 月修订 1 方大集团股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 方大集团股份有限公司 关联交易制度 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 ...