证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-29 方大集团股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如 下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全景路演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本 次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 关于参加2024年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 方大集团股份有限公司 董事会 2024年12月7日 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-28 方大集团股份有限公司 关于股权分置改革实施前股东减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 15 日接到股权分置改革实施前持有本公司股份 5%以上的原非流通股股东深圳 市时利和投资有限公司，更名后为"共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）" （以下简称"时利和"）通知，根据自身经营发展资金需要，其于 2020 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日期间，通过深圳证券交易所系统累计减持公司无限 售条件流通股 A 股股份 13,562,154 股，减持比例为本公司总股本的 1.23%。 注：2021 年 4 月 23 日，公司完成注销 2020 年度回购的部分境内上市外资 股（B 股），总股本由 1,088,278,951 股减少至 1,073,874,227 股，导致时利和 持股比例存在被动变化的情况。 二、其他相 ...

证券简称：方大集团、方大 B 证券代码：000055、200055 公告编号：2024-25 方大集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）已聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经公司第十届董事会第七次会议及 2023 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关 于聘请 2024 年度审计机构的公告》。 近日，公司收到容诚会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，现 将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派许玉霞女士和杨 阳女士作为公司审计项目的签字注册会计师。因容诚会计师事务所内部工作调 整原因，现委派刘根先生和胡高升先生作为本公司 2024 年度财务报告审计和 内部控制审计项目的签字注册会计师。变更后的审计项目签字注册会计师为刘 根先生、胡高升先生 ...

1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 13 日，下午 2:50 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 13 日 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-26 方大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：熊建明董事长 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议的出 ...

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 45 层 518035 电话:0755 83026386 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 关于方大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 3134 号 致：方大集团股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受方大集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派郭磊明律师和李珊律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规（以下简称"有关法律法规"）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员 ...

方大集团股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司独立董事 召开了第十届董事会第二次独立董事专门会议，对拟聘任董事会秘书叶志青先 生的履历、任职资格等进行了审核，出具审核意见如下： 1、经审阅叶志青先生的个人履历，未发现存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任 公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事秘书的情形， 未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 因此，我们同意聘任叶志青先生为公司董事会秘书，并同意提交公司董事 会进行审议。 方大集团股份有限公司 独立董事：曹钟雄、詹伟哉、宋明 2024 年 11 月 14 日 叶志青先生 1997 年进入公司工作至今，熟悉公司业务、熟悉证券相关的法 律、法规，具备履行职责所必需的良好的 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-27 方大集团股份有限公司 叶志青先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已 报名参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并承诺 取得《董事会秘书资格证书》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 附：董事会秘书简历 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2024 年 11 月 7 日以 书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 13 日在本公司会议室以 现场方式召开第十届董事会第十一次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 关于聘任公司董事会秘书的议案。 经公司董事长提名、独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任叶志青先 生担任公司董事会秘书 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-21 方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：方大集团股份有限公司及全资子公司（以下合称：公司）为 了合理规避原材料价格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御 风险能力，增强财务稳健性，公司将继续开展期货套期保值业务、外汇衍生品交 易业务。 2、交易品种、交易工具及场所： （1）期货套期保值业务：仅限于期货交易所挂牌交易的铝、钢、玻璃和其 他与公司经营相关产品的期货及期权合约，不进行场外和境外交易。交易场所为 境内合法运营的期货交易所。 （2）外汇衍生品业务：主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组 合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。 3、交易金额： （1）商品期货套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制， 最高总额不超过 5,000. ...

方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值 及外汇衍生品交易业务的可行性分析 公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授 权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及公司《章程》等有关规定，为保证上述期货套期保值及外汇 衍生品交易业务的可持续性，结合公司日常业务实际需要，公司及全资子公司（以 下合称：公司）计划使用自有资金继续开展期货套期保值业务及外汇衍生品交易 业务，可行性分析如下： 一、继续开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的必要性 1、商品期货套期保值业务 智慧幕墙系统及新材料产业、轨道交通屏蔽门系统产业为公司的两大主要业 务，铝材、钢材、玻璃等原材料在生产成本中占有较大比重。为合理规避原材料 价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，实现公司主营业务健康、 稳定增长，充分利用期货市场的套期保值功能，公司将继续以自有资金开展相关 商品期货套期保值业务。 商品期货套期保值业务以实际经营现货需求为依据，不以投机为目的，主要 是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规 避价格波动风险的目的 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-19 方大集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2024 年 10 月 14 日 以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在本公司会议室 以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次会议，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于本公司 2024 年第三季度报告的议案。 详见本公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （1）商品期货套期保值业务 公司及全资子公司开展铝、钢、玻璃和其他与公司经营相关商品的期货套期 保值业务，交易额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超过人民币 5,000.00 万元人民币，可循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）不得超过上述额 ...