方大集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2025-05 号 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十 三次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2:45，会期半天 2、网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：现场投票及网 ...

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-03 号 方大集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告全 文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本公司 2025 年第一季度报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、本公司 2024 年度财务决算报告； 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入人 民 币 4,424,224,197.71 元，归属于上市公司股东的净利润人民币 144,813,705.53 元。详细内容参见《公司 2024 年年度报告》之"第二节"中"六、 ...

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-02 方大集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持， 会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事 会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决 议： 1、本公司 2024 年度总裁工作报告： 详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 3、本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见同日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票， ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2025-07 号 方大集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达193,297,360.86元，是最近 三个会计年度年均净利润的82.78%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 2025 年 4 月 18 日，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表 归属母公司净利润为人民币 144,813,705.53 元，母公司会计报表净利润为人民 币 57,284,200.15 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，利润分配以母公司会计报 表净利润人民币 57, ...

审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 140 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]510Z0004号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ht ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 方大集团股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于方大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0001 号 方大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了方大集团股份有限公司 （以下简称方大集团公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]510Z0004 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》，方大集团公司管理层编制了后附的方大集 团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 ...

内部控制审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]510Z0003 号 方大集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了方大集团股份有限公司（以下简称"方大集团公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是方大集团 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能 ...

方大集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 2025年4月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步加强方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，结合公司《章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规 ...

方大集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《方大集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，制定本工作条 例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的 专门工作机构，由董事会批准设立，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或因独立董事的独立性丧失等原因造成的不 符合任职的情况，相关委员自动失去委员资格，并由董事会根据本规 ...

方大集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、 法规以及公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确、及时和完整，董事长为主要责任人；董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 董事会秘书处统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。未经公司董事会批准同意，公司任何单位和个人不得向外界泄露、 报道、传送公司的内幕信息。 ...