证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-09 方大集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计 准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求变 更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

（曹钟雄） 方大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见 的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利 益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要 工作情况报告如下： 一、参会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，1 次股东大会，本人均亲自参加，没 有委托、缺席的情况，且认真履行了独立董事应尽的职责，具体出席情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 ...

二、担保情况概述 为满足公司日常生产经营的资金需求及提高公司的决策效率，公司及公司全资子公司、控 股子公司(含直接持股和间接持股，以下统称"子公司"）拟向银行等金融机构申请授信总额 度不超过人民币78亿元，提供担保总额度不超过人民币78亿元（包括公司对子公司担保、子公 司对公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保等各种担保 方式）。 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-08 方大集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、特别风险提示 截至2024年2月29日，本公司实际发生累计担保金额为469,073.83万元人民币，全部为公 司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，占本公司2023年经审计净资产的78.70%，不 存在逾期担保，本公司及各子公司没有发生对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者 注意投资风险。 董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担 保合作并签署相关协议， ...

及履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 方大集团股份有限公司 一、2023 年度会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-02 方大集团股份有限公司公告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2023 年第四季度高端幕墙及新材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第四季度新签订单 | 108,955.87 | | 2 | 第四季度已中标尚未签约订单 | 69,942.46 | | 3 | 截至第四季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 684,083.75 | 注：截至 2023 年末高端幕墙及新材料产业累计已签约未完工的合同金额（含 已中标尚未签约的合同）684,083.75 万元，是 2022 年公司幕墙及新材料产业营 业收入的 2.37 倍。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

方大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长城证券：花江月、王龙 人员姓名 中天国富证券：竺艺 时间 2024年1 月25日 地点 深圳方大城T1栋39楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书：肖杨健 证券事务代表：郭凌晨 员姓名 1、 公司幕墙及新材料产业订单储备充足，核心竞争优势是什 么？ 答：截至2023年第三季度末公司幕墙及新材料产业订单储备 631,109.71万元，是2022年公司幕墙及新材料产业营业收入的 2.19倍。公司在高端智慧幕墙领域深耕30多年，积累了丰富的 项目设计实施经验及知名案例，是国内高端幕墙系统产业首选品 牌之一。作为幕墙行业的头部企业，为客户提供集研发、设计、 生产、安装和技术服务为一体的整体解决方案，产业链配套完整， 持续深化精细化管理，加大数字化、智能化建设，在产品品质、 技术服务等方面具有较强综合实力。 完善的产业布局为公司提高市场占有率及综合竞争力也提 投资者关系活动 ...

方大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东北证券：庄嘉骏 人员姓名 时间 2024 年 1月 15 日 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书：肖杨健 证券事务代表：郭凌晨 员姓名 1、 公司幕墙及新材料产业在手订单情况如何，订单的周期大概 多久？ 答：公司幕墙及新材料订单储备充足，截至 2023 年第三季度末 公司幕墙及新材料产业订单储备 631,109.71 万元，是 2022 年公 司幕墙及新材料产业营业收入的2.19 倍。 幕墙订单视不同项目周期不同，一般为6至 18 个月。 2、 公司幕墙及新材料业务布局将在哪些区域发力？ 答：公司未来仍将继续积极布局国内外高端幕墙市场，深耕粤港 澳大湾区、长三角、成渝等重点区域，积极开拓海外市场，特别 是“一带一路”沿线国家和地区的市场，打造更多海外精品项目。 投资者关系活动 ...

致：方大集团股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受方大集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派郭磊明律师和林舒律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 45 层 518035 电 话 :0755 83026386 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海 口 南京 广 州 香港(联营) 关于方大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 064 号 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规（以下简称"有关法律法规"）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格及会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-01 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 8 日，下午 2:45 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日 方大集团股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：熊建明董事长 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 ...

方大集团股份有限公司 董事会发展战略委员会工作条例 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月修订 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会由董事长等四名董事组成，其中独立董事一名，由 董事长担任召集人。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 发展战略委员会设召集人一名,由董事长担任。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 发展战略委员会下设工作小组，协助委员会工作。组长由公司总裁 担任，小组成员根据需要由非常设人员和常设人员组成。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略委员会，并制定本条例。 第二条 董事会发展战 ...