方大集团股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准） 2025 年 4 月修订 第一章 总则 第一条 为加强方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用 资金，实现资金收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合《方大集团股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第八条 涉及公开发行证券等公司对外投资需要报送中国证监会 核准的，应经股东会批准。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益和将一 定数量的货币资金、股权、土地使用权以及经评估后的实物或无形资 产以及法律、法规允许的其他方式作价出资，对外进行的各种投资活 动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以 下简称"子公司"）的对外投资行为。本制度旨在建立有效的投资机 制，对本公司及子公司的对外投资活动进行决策管理 ...

方大集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2025-06 号 方大集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 方大集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 754,337,708.14 | 915,576,687.71 | -17.61% | | 归 ...

方大集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 方大集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 方大集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理 | 35 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 49 | | 第六节 | 重要事项 | 51 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 61 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 66 | | 第九节 | 债券相关情况 | 66 | | 第十节 | 财务报告 | 67 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人（会 计主管人员）吴博华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性 ...

启动会上，6家人工智能试点单位，从生产、销售、经营、管理等多个领域进行了经验分享，共同探讨 人工智能在制药领域的应用前景，为东北制药的未来发展描绘了一幅充满科技感与创新活力的宏伟蓝 图。 近年来，东北制药紧抓数字赋能大力推动科技创新和产业升级融合发展。在数字化转型方面，公司构建 了全面的数字平台，实现了生产、销售、采购、库存等各个环节的数字化管理，大幅提升了企业运营效 率；在智能化方面，公司引入先进的智能技术，优化生产流程，提高产品质量和稳定性。同时，公司还 利用大数据分析技术，对生产数据进行深度挖掘和分析，为企业决策提供了有力的数据支持。"十四 五"期间，东北制药先后获评国家级大宗原料药及医药中间体智能制造示范工厂、辽宁省智能工厂以及 沈阳市智能工厂称号。 "小孙，帮我查一下计量器具管理规定相关要求。"在辽宁方大集团（000055）东北制药（000597）信息 管理中心办公室，询问的话音刚落，软件设计及研发岗位的孙浩正通过电脑对话界面输入："查询计量 器具管理"，相关制度文件与智能解读瞬间弹出。这个曾经需要在电脑数十个文件夹里翻找的工作，如 今在AI智能体的协助下仅需不到10秒就能完成。 在数字化转型的浪潮 ...

加强涉企收费监管是降低企业经营成本、优化营商环境的重要举措。经国务院常务会议审议通过，3月28日，国务院办公厅印发《关于建立健全涉企收费长 效监管机制的指导意见》（国办函〔2025〕30号，以下简称《指导意见》）。 《指导意见》聚焦有关方面反映的突出问题，提出针对性举措。如针对涉企收费政策数量多且分散、服务内容不清晰、企业查询难、维权难等问题，提出建 立目录清单制度，做到"清单全覆盖"，明确收费项目对应的服务内容。 民营经济是我国经济的重要组成部分，近年来，一系列支持民营经济发展的政策密集出台。政策在实际落地过程中效果如何？民营企业又有着怎样切实的感 受与反馈？ 每经记者 石雨昕 周逸斐 每经编辑 陈旭 在党和国家陆续出台政策为民营企业发展"减负"的过程中，在越来越公开透明的政策环境和越来越自由便利的市场环境中，我们将持续发挥民营企业灵活的 体制机制优势，抓经营、抓管理，高效推动创新和人才机制建设，为国家经济实现高质量发展贡献力量。 围绕这一话题，《每日经济新闻》（以下简称NBD）记者对辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"）董事、副总裁徐志新进行了专访。 方大集团是一家以炭素、钢铁、医药、商业、航空 ...

证券时报网讯，2月18日，中国进出口银行党委书记陈怀宇与辽宁方大集团董事局主席方威在中国进出 口银行总部会谈，双方进行了深入交流。 陈怀宇表示，中国进出口银行和他本人都在持续关注新海航的发展，对新海航加入方大集团以来，坚持 党建引领，实施精细化管理，运营效率大幅提升，服务质量更上一层楼等成绩表示肯定，并对新海航的 发展提出了宝贵建议。 陈怀宇表示银行与企业之间相互信任最重要，希望双方未来保持密切沟通，携手共进。 方威表示，方大集团发展企业坚持符合习近平总书记和党中央的要求，符合法律法规，符合市场化原 则，符合对客户有利，符合对全体员工有利。 新海航坚定不移走高质量发展之路，积极培育和发展新质生产力，利用信息化管理技术，全面提升安全 管理水平与服务质量，堵塞"跑冒滴漏"。 方威希望与中国进出口银行进一步加强沟通和合作，诚挚邀请陈怀宇等领导到方大集团视察、指导。 ...

证券时报e公司讯，方大集团(000055)1月17日晚间公告，公司2024年第四季度高端幕墙及新材料产业新 签订单7.74亿元，截至2024年末累计已签约未完工的合同金额（含已中标尚未签约的合同）57.76亿元， 是2023年公司幕墙及新材料产业营业收入的1.66倍。 ...

谢永林表示，希望双方充分发挥各自优势，通过创新金融合作模式，扩大业务上的合作，实现互利共 赢。 方威表示，希望本着双方有利、对各方有利的原则开展合作，为社会服务好。 证券时报e公司讯，2025年1月7日，平安集团总经理兼联席首席执行官谢永林在平安金融中心会见辽宁 方大集团董事局主席方威一行。 双方就拓展多领域合作进行深入探讨交流。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签约项目 近期，方大集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）之全资子公司方 大智源科技股份有限公司分别签约菲律宾铁路工程项目、天津地铁8号线一期、 沈阳地铁3号线一期、武汉市轨道交通新港线一期等屏蔽门系统采购与安装项目， 深圳地铁2号线、7号线、9号线一期、11号线一期及20号线屏蔽门维保、改造等 项目，合计金额约为60,035.71万元人民币，是公司2023年轨道交通屏蔽门产业 营业收入的1.08倍。 二、项目履行对上市公司的影响 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-30 方大集团股份有限公司 关于签约地铁屏蔽门项目自愿性信息披露公告 4、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对 项目对方形成依赖。 三、项目履行的风险分析 在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项 目履行。 四、备查文件 合同协议书。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024年12月20日 1、上述项目的签约，表明公司轨道交通屏蔽门 ...

证券代码： 000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 方大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （ 2024 | 年深圳辖区上市公司集体接待日） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与 2024 | 年深圳辖区上市公司集体接待日活动的广大投资者 | | ...