方大集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会提名、经董事会、 股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，指 定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （六）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的 行政处罚； （七）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所选聘程序 第一章 总则 第一条 为规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的工作，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第六条 审计委员会向公司董事会提出选聘会计师事务所的议案。 第七条 公司选聘会计师事务 ...

方大集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定，制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《董事会工作条例》设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，为董事会提供决 策参考。 第二章 人员组成 第三条 审计委员成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2023-39 方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于 2023 年 12 月 19 日 以书面形式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 22 日下午在本公司会议室召开第 十届监事会第六次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事 会召集人曹乃斯女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 关于修订《监事会议事规则》的议案。 为进一步规范公司监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监 督职能，切实行使监事会职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，同意对公司 《监事会议事规则》部分内容进行修订。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《监事会议事规则》详见 2023 年 12 月 23 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...

方大集团股份有限公司 总裁工作细则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月修订 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职资格与任免程序 | | 第三章 | 总裁的职权 | | 第四章 | 总裁办公会议制度 | | 第五章 | 报告制度 | | 第六章 | 附则 | 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步完善方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法 履行职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《方大集团股份有限公 ...

方大集团股份有限公司关联交易制度 方大集团股份有限公司 关联交易制度 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 2023 年 12 月修订 1 方大集团股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5% ...

方大集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023年12月 第一章 总 则 第一条 为进一步加强方大集团股份股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，结 合公司《章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高 度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...

第六条 独立董事专门会议出席或委托出席人数达到独立董事人数三分之二 方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立 董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 方大集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月 第一条 为进一步规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范 运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、公司章程等有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-38 方大集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司、公司"）董事会于2023年12月 19日以书面和邮件形式发出会议通知，2023年12月22日以现场结合通讯方式召开 第十届董事会第六次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人， 实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决 议： 一、关于为子公司提供担保的议案 （一）本公司为控股子公司履行合同提供担保 控股子公司方大智源科技股份有限公司（以下简称：方大智源科技）拟分别 与香港铁路有限公司签署《1254-站台幕门及自动站台闸门建造工程合同》、与新 加坡陆路交通管理局（Land Transport Authority）签署《R152A-全高站台屏蔽 门系统部件的供应和更换合同》，按照合同条款要求，本公司需为方大智源科技 承建的上述项目提供履约担保，担保额度折合人民币不超过 56,781.18 万元，（ ...

1 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开。出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系保证公司股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，依照法律、法规、《公司章程》及本规则 的规定组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则规定的范围 内行使职权。 方大集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2023-42 方大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会 第六次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:45，会期半天 2、网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：现场投票 ...