中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 145 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]510Z0002 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2024]510 ...

方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 经核查独立董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

内部控制审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]510Z0001 号 方大集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，方大集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于方大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]510Z0001 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 方大集团股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 中国注册会计师： 方大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了方大集团股份有限公司 （以下简称方大集团公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2024]510Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-02 方大集团股份有限公司公告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2023 年第四季度高端幕墙及新材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第四季度新签订单 | 108,955.87 | | 2 | 第四季度已中标尚未签约订单 | 69,942.46 | | 3 | 截至第四季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 684,083.75 | 注：截至 2023 年末高端幕墙及新材料产业累计已签约未完工的合同金额（含 已中标尚未签约的合同）684,083.75 万元，是 2022 年公司幕墙及新材料产业营 业收入的 2.37 倍。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

方大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长城证券：花江月、王龙 人员姓名 中天国富证券：竺艺 时间 2024年1 月25日 地点 深圳方大城T1栋39楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书：肖杨健 证券事务代表：郭凌晨 员姓名 1、 公司幕墙及新材料产业订单储备充足，核心竞争优势是什 么？ 答：截至2023年第三季度末公司幕墙及新材料产业订单储备 631,109.71万元，是2022年公司幕墙及新材料产业营业收入的 2.19倍。公司在高端智慧幕墙领域深耕30多年，积累了丰富的 项目设计实施经验及知名案例，是国内高端幕墙系统产业首选品 牌之一。作为幕墙行业的头部企业，为客户提供集研发、设计、 生产、安装和技术服务为一体的整体解决方案，产业链配套完整， 持续深化精细化管理，加大数字化、智能化建设，在产品品质、 技术服务等方面具有较强综合实力。 完善的产业布局为公司提高市场占有率及综合竞争力也提 投资者关系活动 ...

方大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东北证券：庄嘉骏 人员姓名 时间 2024 年 1月 15 日 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书：肖杨健 证券事务代表：郭凌晨 员姓名 1、 公司幕墙及新材料产业在手订单情况如何，订单的周期大概 多久？ 答：公司幕墙及新材料订单储备充足，截至 2023 年第三季度末 公司幕墙及新材料产业订单储备 631,109.71 万元，是 2022 年公 司幕墙及新材料产业营业收入的2.19 倍。 幕墙订单视不同项目周期不同，一般为6至 18 个月。 2、 公司幕墙及新材料业务布局将在哪些区域发力？ 答：公司未来仍将继续积极布局国内外高端幕墙市场，深耕粤港 澳大湾区、长三角、成渝等重点区域，积极开拓海外市场，特别 是“一带一路”沿线国家和地区的市场，打造更多海外精品项目。 投资者关系活动 ...

致：方大集团股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受方大集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派郭磊明律师和林舒律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 45 层 518035 电 话 :0755 83026386 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海 口 南京 广 州 香港(联营) 关于方大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 064 号 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规（以下简称"有关法律法规"）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格及会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-01 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 8 日，下午 2:45 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日 方大集团股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：熊建明董事长 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 ...

方大集团股份有限公司 董事会发展战略委员会工作条例 （第十届董事会第六次会议审议通过） 2023 年 12 月修订 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会由董事长等四名董事组成，其中独立董事一名，由 董事长担任召集人。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 发展战略委员会设召集人一名,由董事长担任。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 发展战略委员会下设工作小组，协助委员会工作。组长由公司总裁 担任，小组成员根据需要由非常设人员和常设人员组成。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略委员会，并制定本条例。 第二条 董事会发展战 ...