深圳赛格股份有限公司 第八届独立董事 2024 年度述职报告 （麦昊天） 各位股东(股东代表): 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规的要求，本人作为深圳赛格股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2024 年度工作中，积极出席现场会议，认真审议董事会及其 专门委员会各项议案，对公司相关事项发表意见，维护公司和股东利益。本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 麦昊天，男，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国法律职业资格、美 国注册内部审计师。现任公司独立董事，深圳市昊楚科技有限公司监事，深圳欣星源 生物科技有限公司执行董事。历任盐田国际集装箱码头有限公司助理主任，万志电子 （深圳）有限公司财务总监，深圳市格林美高新技术股份有限公司财务总监，深圳市 证通电子股份有限公司财务总监，广东威华股份有限公司副总经理，绿景控股股份有 限公司独立董事，新亚电子制程（广东）股份有限公司独立董事，链链好车生态科技 有限公司副总经理。 （二）独立性情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规的要求，本人作为深圳赛格股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。本 人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 章放，男，1956 年出生，大专学历。现任公司独立董事，中国国土经济学会光电 建筑工作委员会专家组专家、中国材料与试验团体标准委员会太阳能光伏系统应用技 术委员会核心成员、建筑材料领域太阳能光伏系统应用技术委员会委员、中国工程建 设标准专家库特邀专家，中国光伏行业协会光电建筑专委会光电建筑 50 人专家。历 任北京维尼纶厂工人、石油学院北京研究生部干部、中国华阳技术贸易总公司会计、 北京天绪医药保健制品有限公司财务总监、北京千川科技有限公司总经理、北京艺成 园装修设计有限公司副总经理、中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任。 深圳赛格股份有限公司 第八届独立董事 2024 年度述职报告 （章放） 各位股东(股东代表): （二）独立性情 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-019 深圳赛格股份有限公司 深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《2024 年年度报告》。为便于投资者更深入、全面地了 解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟于 2025 年 4 月 16 日(星期 三)15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日(星期三)15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四、联系人及咨询办法 联系人：李冠坤 电话：0755-8374 1808 传真：0755-8397 5237 邮箱：segcl@segcl.com.cn 欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

深圳赛格股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，深圳赛格 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家主要从事 上市公司审计业务的会计师事务所，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会在公司 2023 年度年报审计工作中，保持与年审会计师持续沟 通，并组织独立董事与年审会计师就关键审计事项进行沟通，督促审计进度。在年审 事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为 公司财 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-017 深圳赛格股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届 董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）为深圳市赛格集团有限公 司（以下简称"赛格集团"）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2025 年 度公司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经营性关联 交易总金额预计 3,870 万元，日常经营性关联交易事项主要为： （一）预计日常经营性关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额或 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-016 单位：元 | 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转 回 | 转 销 | 其他 | | | 坏账准备 | 166,025,762.52 | 7,653,192.47 | 399,726.49 | 0.00 | 0.00 | 173,279,228.50 | | 合同资产减值准备 | 133,073.70 | -57,129.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,943.71 | | 存货跌价准备 | 191,887,532.76 | 93,840,137.20 | 0.00 | 3,704,038.56 | 0.00 | 282,023,631.40 | | 固定资产减值准备 | 1,197,785.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,785.25 | | 投资性房地产减值准备 | 3,326,487.15 | 0 ...

2024 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真执行股东大 会的各项决议，积极履行董事会职责。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、董事会会议情况及主要决策事项 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-022 深圳赛格股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 派发现金红利 0.30 元（含税）人民币。 二、报告期内董事会人员变动情况 张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考 核委员会以及审计委员会委员职务。辞职后，张波先生不再担任公司任何职务。由于 张波先生辞去独立董事职务会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，故 张波先生的辞职报告自公司 2024 年 2 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举 产生新任独立董事后生效。公司于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 6 日召开第八届董 事会第五十次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》，选举了章放先生担任公司第八届董事会独立董事。具体详见公司于 2023 年 12 月 27 ...

深圳赛格股份有限公司董事会 经深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事自查及董事会核查， 董事会认为在任独立董事麦昊天、刘生明、章放均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳赛格股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-025 深圳赛格股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳赛格股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 《内部控制评价管理办法》等，在内部控制（以下简称"内控"）日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有 效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内部 控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理 ...