根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，深圳赛格 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家主要从事 上市公司审计业务的会计师事务所，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人共 300 余名，拥有从业人员 8,100 余名，其中注册会计师 2,200 余名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第九次会议、2023 年 9 月 22 日召 开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度年报审计机构 及支付审计费用的议案》和《关于续聘 2023 年度内控审计机构及支付内控审计费用 的议案》。独立董事对 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-018 深圳赛格股份有限公司 关于公司计提 2023 年度各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届 董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度 各项资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定及公司制 定的《计提资产减值准备的规定》，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象 的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计计提各项资产减值准备为 398,807,137.92 元，其中 2023 年度计提 68,492,168.06 元，转回 1,338,451.78 元。具体情况如下： 第 1 页/共 3 页 单位：元 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 转 回 转 销 其他 坏 ...

深圳赛格股份有限公司 担保管理办法 （经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 保。 公司不得为自然人或非法人单位提供担保；除上级单位 批准外，不得为无产权关系的企业提供担保，不得对境外融 资提供担保。 第一条 为规范担保行为，加强担保管理，确保国有资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《深圳市属国有企业 贷款担保管理暂行规定》《深圳赛格股份有限公司章程》等法 律法规、规章和制度的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于深圳赛格股份有限公司（以下简 称"公司"）及其所属企业为相关企业提供融资担保、承担连 带责任的法律行为。 公司以管资本方式参与管理的企业不适用本办法。 第三条 本办法规定的担保范围为：借款担保、授信额度 担保、信用证开证担保、债券担保及为其他融资行为提供的 担保。 第四条 本办法规定的担保对象为：公司直接出资的全 资、控股企业及通过平台公司直接出资的全资、控股企业（以 下简称"企业"）。公司对控股企业原则上是按股权比例提供 担保。 第五条 公司原则上不得为参股企业提供担保。如因特 殊情况需提供担保的，各股东 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-012 深圳赛格股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15 至 2024 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截止 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024 年 1 月 29 日）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午14:45； 网络投票时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子数 ...

公司治理总则 章程 深圳赛格股份有限公司 章 程 深圳赛格股份有限公司 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 1 月 22 日 1 – 1 – 1 公司治理总则 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 – 1 – 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司治理总则 章程 第一章 总 则 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-010 深圳赛格股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午14:45； 网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截止 2024 年 1 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 202 ...

深圳赛格股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳赛格股份有限公司董事会现就提名章放先生为深圳 赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳赛格股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、被提名人 ...