证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-017 深圳赛格股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届 董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）为深圳市赛格集团有限公 司（以下简称"赛格集团"）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2025 年 度公司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经营性关联 交易总金额预计 3,870 万元，日常经营性关联交易事项主要为： （一）预计日常经营性关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额或 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-025 深圳赛格股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳赛格股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 《内部控制评价管理办法》等，在内部控制（以下简称"内控"）日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有 效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内部 控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理 ...

深圳赛格股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真履行职责， 积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执 行情况，并对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，充分 发挥监事会监督、检查职责，维护公司及股东的合法权益，积极推进公司规范运作， 不断提高治理水平。现将监事会 2024 年工作报告如下： 二、监事会对公司 2024 年度经营运作的监督情况 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-023 序号 会议列表 召开时间 召开方式 议题 1 第八届监事会第 十次会议 2024 年 3 月 27 日 现场 1.《公司 2023 年度监事会工作报告》 2.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议 案》 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 5.《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》 6.《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增 股本的议案》 7.《公司 2 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-021 深圳赛格股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八 届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况，为持续提高 自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及所属控股子公司拟使用不 超过人民币 10 亿元自有资金进行投资理财，使用期限自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚 动投资银行理财产品，理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下： 一、投资理财概述 （一）投资目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理 利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 （二）投资额度 不超过人民币 10 亿元，在上述额度及期限内 ...

（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第三十次（2024 年度）股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：第三十次（2024年度）股东大会。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-018 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司第三十次（2024 年度）股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:45 2.网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五） 其中，股东通过深圳 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-013 深圳赛格股份有限公司 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，本次监事会会议以现场会议的方式召开。本次会议的通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司半数以上的监事推举监事冯岩先生主持了会议， 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 综上所述，公司监事会认为：公司出具的 2024 年度内部控制自我评价报告 全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》； （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2024 年度监事会工作 报告》） 表决情况：3 票同意， ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-012 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青 先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）《公司 2024 年度董事会工作报告》； （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2024 年度董事会工作 报告》） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

深圳赛格股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 03 月 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,231,200,672 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1250 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 深圳赛格股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人柳青、主管会计工作负责人肖军及会计机构负责人（会计主 管人员）徐仲阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 | 第一节 重要提示、目录 ...

经天健会计师事务所审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的 净利润为 37,561,269.90 元，母公司实现净利润为 105,743,330.64 元。根据《公司 章程》规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 10,574,333.06 元。截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 633,176,113.17 元。 公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,231,200,672 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.125 元（含税），共分配现金红利 15,390,008.40 元（含税）， 向全体股东进行利润分配。在本利润分配议案经公司董事会审议通过之日至公司 权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照"分配比例不变"的 原则，对分红总金额进行调整。本年度公司拟不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 本年度公司股份回购金额为 0 元。含本次拟实施的 2024 年度分红，公司本年 度累计现金分红总额为 15,390,008.40 元，占年度合并报表中归属于上市公司母公 司所有者的净利润比例为 40.97%。 二、现金分红方 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-011 深圳赛格股份有限公司 1.案件所处的仲裁阶段：仲裁立案已受理，尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南通赛格时代广场发展有限公司（以下简称"南通赛格"）为仲裁被 申请人。 3.涉案的金额：415.175 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，预计本次仲裁 事项结果对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、相关租赁合同签署情况 2019 年 1 月 14 日，公司召开第七届董事会第四十六次临时会议，审议通过 了《关于南通赛格时代广场发展有限公司商业裙楼整体租赁给红星美凯龙并签署 租赁合同的议案》。南通赛格与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"红 星美凯龙"）签订《房屋租赁合同》，南通赛格将南通赛格时代广场商业裙楼部分 （面积共计 57,481 ㎡）整体租赁给红星美凯龙，租赁期限 15 年，合同总金额为 人民币 24,673.10 万元。 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在巨潮资讯网上登载的《第七届董事 会第 ...