证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-007 深圳赛格股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2025年2月27日（星期四）下午14:45； 网络投票时间：2025年2月27日（星期四）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15 至 2025 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截至 2025 年 2 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2025 年 2 月 19 ...

关于深圳赛格股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二五年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子数 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-008 深圳赛格股份有限公司 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十六次临时会 议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过 半数董事共同推举董事柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》 会议选举董事柳青先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 第八届董事会第五十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-006 深圳赛格股份有限公司 关于子公司上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺 3.涉案的金额：暂计 3,714.23 万元； 4.对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，预计本次仲裁 事项结果对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、业绩承诺基本情况 2021 年 6 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过 了《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的议案》。公司与苏州泰斯特、 黄志勇、朱海彬及上海玛曲检测技术有限公司（以下简称"上海玛曲"）签订《股 权转让暨增资协议》，通过股权转让及增资方式，公司及苏州泰斯特以自有资金 人民币 1,850 万元获得上海玛曲 47.5%的股权（其中，公司持有上海玛曲 37.5% 的股权，苏州泰斯特持有上海玛曲 10%的股权），黄志勇、朱海彬承诺上海玛曲 2021-2023 年三年累计业绩承诺指标不低于 1,600 万元。 未完成情况的进展暨仲裁公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

校对：廖胜超 张良辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。 券中社2月10日讯，深赛格(000058)2月10日晚间公告，张良因工作安排原因辞去公司董事长、董事、董 事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-004 深圳赛格股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长辞职的情况说明 深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年2月8日收到公司 董事长张良先生的书面辞职报告。张良先生因工作安排原因辞去公司董事长、董 事、董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。张良先生辞职后，将 不再担任公司及子公司任何职务。 三、备查文件 截止本公告日，张良先生持有公司股份37,000股，张良先生将严格按照《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等相关规定对其所持股份进行管理。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张良先生辞去职务后不会导致公司 董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，张良先生的辞职申请自 送 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-005 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通 知附件1。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

第八届董事会第五十五次临时会议决议公告 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-003 深圳赛格股份有限公司 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十五次临时会 议于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事徐腊平先生、独立董事章放先生通过通讯方式参会。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过半数董事共同推举董事赵 晓建先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 鉴于公司董事长张良先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事、董事会发 展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》相关规定，为保 证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议资格审核通过，公司董事会同意提名柳青先生为公司第 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be 41.20 million yuan, a decrease of 54.46% compared to 90.47 million yuan in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 29.50 million yuan, an increase of 138.25% from a loss of 77.12 million yuan in the previous year[3] - Basic earnings per share for 2024 is estimated at 0.0335 yuan, down from 0.0735 yuan in the previous year[3] - The decline in net profit is primarily due to a significant decrease in non-recurring gains from associated companies, from approximately 120 million yuan in 2023 to about 16 million yuan in 2024[5] - The company will not recognize approximately 46 million yuan in extraordinary income from a subsidiary that was recorded in 2023 due to a legal ruling[5] - There will be no impact from the land value-added tax provision of approximately 87 million yuan that was recognized by a subsidiary in 2023[5] Audit and Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm, but there are no discrepancies between the company and the accounting firm regarding the forecast[4] - The specific data for the 2024 annual performance will be detailed in the company's annual report[7] Investor Guidance - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-062 深圳赛格股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）股权登记日：截止 2024 年 12 月 17 日（星期二）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024 年 12 月 12 日）。 （三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）召集人：公司董事会。 （六）主持人：张良董事长。 （七）本次股东大会的相关议案详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网登载 的《关于公司计提 2024 年前三季度各项资产减值准备的公告》。 （一）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午14:45； 网络 ...