| | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—4 页 三、资质证书复印件………………………………………………… 第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕7-121 号 深圳赛格股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 深赛格公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深赛格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深赛格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解深赛格公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

第 1 页 共 3 页 序号 会议列表 召开时间 召开方式 议题 1 第八届监事会第 八次会议 2023 年 4 月 25 日 现场结合 通讯 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 2.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 案》 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5.《关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》 6.《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案》 7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 8.《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事 项的议案》 9.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之标的资产 2022 年度业绩承诺实现 情况及其他事项说明的议案》 10.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》 11.《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2022 年度业绩承诺未完成情况的议案》 2 第八届监事会第 八次临时会议 2023 年 4 月 25 日 现场结合 通讯 1.《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 3 第八届监事会第 九 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕7-122 号 深圳赛格股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）管理层编 制的《关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产 2023 年度业绩承诺完成情 况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深赛格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深赛格公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 深赛格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所的相关规定编制《关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准 ...

（刘生明） 各位股东(股东代表): 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳赛格股份 有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及相关规定和要求，本人作为深圳赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况向各位 股东（股东代表）汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 刘生明，男，1954 年出生，研究生学历，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士。现任 公司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事。历任国家商检局科技处助理 工程师，中央讲师团赴江西教学教师，中国商检研究所副所长、副所长（主持工作）、 所长（副厅级），中国检验（香港）有限公司总经理，国家认证认可监督管理委员会 巡视员（正局级），中国检验认证（集团）有限公司董事长。 第八届独立董事 2023 年度述职报告 深圳赛格股份有限公司 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东大 | | -- ...

天健审〔2024〕7-124 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 2023 公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深赛格公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 深圳赛格股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于上海玛曲检测技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 我们鉴证了后附的深圳赛格股份有限公司（以下简称深圳赛格公司）管理层 编制的《关于上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 五、鉴证结论 我们认为，深赛格公司管理层编制的《关于上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上 海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况。 天健会计师事 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-017 不超过人民币 20 亿元，在上述额度及期限内任一时点投资总额不超过 20 亿 元。 （三）投资品种 深圳赛格股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八 届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用自 有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况，为持续提高自有 闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及所属控股子公司拟使用不超过 人民币 20 亿元自有资金进行投资理财，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动投 资银行理财产品，理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下： 一、投资理财概述 （一）投资目的 为提高公司及控股公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利 用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-014 深圳赛格股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，本次监事会会议以现场会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司半数以上的监事推举监事杨朝新先生主持了会议， 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》； （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度监事会工作 报告》） 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本报告尚需提交公司第二十九次（2023 年度）股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我 ...

目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕7-123 号 深圳赛格股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 深赛格公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深赛格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深赛格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解深赛格公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 二、管理层的责任 深赛格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分考虑公司所处市场环境及行业特 征，结合公司目前及未来的发展战略、现金流量状况、社会资金成本、外部融资 环境、债务偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立 对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度 性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 在符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股东（特别是中 小股东）、独立董事和监事的意见，同时根据公司自身经营状况,在平衡公司短 期利益与长远发展关系的基础上,处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东 的关系,确定合理的利润分配方案。 第三条 未来三年（2024 年-2026 年）的具体规划 深圳赛格股份有限公司 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划 为完善和健全深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的利润分配政策及监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据中国证监会相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司所 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-023 深圳赛格股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真执行了股东大 会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会所做的工作报 告如下： 一、董事会会议情况及主要决策事项 （一）本报告期内公司董事会共召开了 9 次董事会会议，其中 4 次为现场结合通 讯会议，5 次为通讯方式举行的会议，共审议 44 项议案。 | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 召开 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 方式 | | | 1 | 第八届董事会第四 | 2023 | 年 1 | 月 | 17 | 日 | 通讯 | 1.《关于修订<投资管理规定>的议案》 | | | 十二次临时会议 | | | | | | 表决 | | | | 第八届董事会第四 | | 年 | 月 | | 日 | 通讯 | 1.《关于选定公司 ...