公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分考虑公司所处市场环境及行业特 征，结合公司目前及未来的发展战略、现金流量状况、社会资金成本、外部融资 环境、债务偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立 对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度 性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 在符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股东（特别是中 小股东）、独立董事和监事的意见，同时根据公司自身经营状况,在平衡公司短 期利益与长远发展关系的基础上,处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东 的关系,确定合理的利润分配方案。 第三条 未来三年（2024 年-2026 年）的具体规划 深圳赛格股份有限公司 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划 为完善和健全深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的利润分配政策及监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据中国证监会相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司所 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-023 深圳赛格股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真执行了股东大 会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会所做的工作报 告如下： 一、董事会会议情况及主要决策事项 （一）本报告期内公司董事会共召开了 9 次董事会会议，其中 4 次为现场结合通 讯会议，5 次为通讯方式举行的会议，共审议 44 项议案。 | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 召开 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 方式 | | | 1 | 第八届董事会第四 | 2023 | 年 1 | 月 | 17 | 日 | 通讯 | 1.《关于修订<投资管理规定>的议案》 | | | 十二次临时会议 | | | | | | 表决 | | | | 第八届董事会第四 | | 年 | 月 | | 日 | 通讯 | 1.《关于选定公司 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳赛格股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 《内部控制评价管理办法》等，在内部控制（以下简称"内控"） 日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有 效性进行了评价。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-026 深圳赛格股份有限公司 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内 部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理 ...

深圳赛格股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深赛 格公司董事会的责任。 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-120 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深赛格公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳赛格股份 有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及相关规定和要求，本人作为深圳赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况向各位 股东（股东代表）汇报如下： 一、基本情况 深圳赛格股份有限公司 第八届独立董事 2023 年度述职报告 （张波） 各位股东(股东代表): 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）个人简历 张波，男，1964 年出生，教授，博士生导师，微电子专家。1988 年研究生毕业于 电子科技大学半导体专业，现任电子科技大学集成电路研究中心主任，兼任成都市半 导体行业协会首席专家，四川省电子学会半导体集成技术专委会主任等。张波先生在 2019 年 10 月 10 日至 2024 年 2 月 6 日期间担任公司独立董事。 （二）独 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-021 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司第二十九次（2023 年度）股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十九次（2023 年度）股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：第二十九次（2023年度）股东大会。 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:45 2.网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 其中，股东通 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-013 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事方建宏先生、徐腊平先生、刘生明先生通过通讯方式参会。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）《公司 2023 年度董事会工作报告》； （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度董事会工作 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-025 深圳赛格股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2017 年 1 月 19 日，赛格集团持有的上述标的公司股权转让至深赛格的股东变更 工商登记手续已办理完成。本次变更完成后，深赛格持有赛格创业汇 100%股权、赛格 康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权。 2017 年 1 月 21 日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发 行股份购买资产新增股本 450,857,239 元进行了审验，并出具了大华验字 [2017]000044 号验资报告。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、"深赛格"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通 过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2023 年度 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-020 深圳赛格股份有限公司 关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺 未完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届 董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司上海玛 曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺未完成情况的议案》，具体情况如下： 一、交易概述 2021 年 6 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过 了《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的议案》，同意公司及合并报表 范围内企业苏州泰斯特测控科技有限公司（以下简称"泰斯特"，公司持有其 36% 股权）通过股权转让及增资方式，以自有资金人民币 1,850 万元获得上海玛曲检 测技术有限公司（以下简称"上海玛曲"）47.50%的股权。上述交易未达到股东大 会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见公司于 ...

深圳赛格股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事自查及董事会核查， 董事会认为在任独立董事麦昊天、刘生明、章放均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳赛格股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 ...