深圳赛格股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格、深 赛 格 B 公告编号：2024-029 深圳赛格股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳赛格股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 414,161,145.61 | 445,269,320.85 | -6.99% | | 归属于上市公司股东的净利 | 24,867,650.31 | 32,905,373.52 | -24.43% | | ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-028 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第五十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十一次临时会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事方建宏先生、张小涛先生、麦昊天先生、刘生明先生、 章放先生通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会 议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、审计委员会委 员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规 定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 第二十九次（2023 年度）股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司第二十九次（2023 年度）股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏 之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-027 第二十九次（2023 年度）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳赛格股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午14:45； 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）。 其中： （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）召集人：公司董事会。 （六）主持人：张良董事长。 （七）本次股东大会的相关议案详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网登载的 《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全 第 1 页 共 10 页 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—126 页 四、资质证书复印件……………………………………………第 127—130 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-119 号 深圳赛格股份有限公司全体股东 ...

专项法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的 以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜 之 专项法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 本所接受深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格或公司）的委托，担任深 赛格以发行股份及支付现金方式向深圳市赛格集团有限公司（以下简称赛格集团） 购买资产并募集配套资金事宜（以下简称本次重组或本次发行股份购买资产）涉 及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜的专项法律顾问。本所依据《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规 定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的有关规定、本次 重组的相关法律文件，出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份 有限公司重大资产重组涉及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专 项法律意见书》（以下简称本法律意见书）。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的以假设开发法 评估的地产项目业绩承诺事宜 之 1、本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

招商证券股份有限公司关于 深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为 深圳赛格股份有限公司（以下简称"深赛格"或"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关 规定，对交易对方深圳市赛格集团有限公司（以下简称"交易对方"或"赛格集 团"）作出的标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下： 其中，同期银行贷款利率根据实际经营中同期中国人民银行 1 至 3 年期贷 款利率上浮 20%确定；本次募集资金实际使用天数按本次募集资金提供给募投 项目实施主体之日起至补偿期届满之日或相应资金偿还上市公司之日（以孰早 者为准）期间的自然日计算。 如该等地产项目已实现以及未实现的开发利润（如有）合计数低于承诺开 发利润，则赛格集团应按如下计算方式以相应项目认购取得的深赛格作为支付 对价的股份对深赛格进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应 ...

深圳赛格股份有限公司 第八届独立董事 2023 年度述职报告 （麦昊天） 各位股东(股东代表): 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳赛格股份 有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及相关规定和要求，本人作为深圳赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况向各位 股东（股东代表）汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 麦昊天，男，1972 年出生，本科学历，湖南财经学院财政学专业，中国注册会计 师、中国法律职业资格、美国注册内部审计师。现任公司独立董事、深圳市昊楚科技 有限公司监事，深圳欣星源生物科技有限公司执行董事。历任盐田国际集装箱码头有 限公司助理主任，万志电子（深圳）有限公司财务总监，深圳市格林美高新技术股份 有限公司财务总监，深圳市证通电子股份有限公司财务总监，广东威华股份有限公司 副总经理，绿景控股股份有限公司独立董事，新亚电子制程（广东）股份有限公司独 立董事，链链好车 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-022 深圳赛格股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》。为便于投资者更深入、全面地了 解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟于 2024 年 4 月 17 日(星期 三)15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 公司董事长张良先生，独立董事麦昊天先生、章放先生，副总经理、财务负责人、 董事会秘书肖军先生等相关人员。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 17 日 ( 星期三 )15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cUOovVp04w 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-019 深圳赛格股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八 届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）为深圳市赛格集团有限公司 （以下简称"赛格集团"）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2024 年度公 司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易 总金额预计 3,440 万元，日常经营性关联交易事项主要为： （一）预计日常经营性关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- ...