（刘生明） 各位股东(股东代表): 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳赛格股份 有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及相关规定和要求，本人作为深圳赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况向各位 股东（股东代表）汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 刘生明，男，1954 年出生，研究生学历，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士。现任 公司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事。历任国家商检局科技处助理 工程师，中央讲师团赴江西教学教师，中国商检研究所副所长、副所长（主持工作）、 所长（副厅级），中国检验（香港）有限公司总经理，国家认证认可监督管理委员会 巡视员（正局级），中国检验认证（集团）有限公司董事长。 第八届独立董事 2023 年度述职报告 深圳赛格股份有限公司 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东大 | | -- ...

| | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—4 页 三、资质证书复印件………………………………………………… 第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕7-121 号 深圳赛格股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 深赛格公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深赛格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深赛格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解深赛格公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕7-123 号 深圳赛格股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 深赛格公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深赛格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深赛格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解深赛格公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 二、管理层的责任 深赛格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-021 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司第二十九次（2023 年度）股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十九次（2023 年度）股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：第二十九次（2023年度）股东大会。 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:45 2.网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 其中，股东通 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-022 深圳赛格股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》。为便于投资者更深入、全面地了 解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟于 2024 年 4 月 17 日(星期 三)15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 公司董事长张良先生，独立董事麦昊天先生、章放先生，副总经理、财务负责人、 董事会秘书肖军先生等相关人员。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 17 日 ( 星期三 )15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cUOovVp04w 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-019 深圳赛格股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八 届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）为深圳市赛格集团有限公司 （以下简称"赛格集团"）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2024 年度公 司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易 总金额预计 3,440 万元，日常经营性关联交易事项主要为： （一）预计日常经营性关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- ...

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分考虑公司所处市场环境及行业特 征，结合公司目前及未来的发展战略、现金流量状况、社会资金成本、外部融资 环境、债务偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立 对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度 性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 在符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股东（特别是中 小股东）、独立董事和监事的意见，同时根据公司自身经营状况,在平衡公司短 期利益与长远发展关系的基础上,处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东 的关系,确定合理的利润分配方案。 第三条 未来三年（2024 年-2026 年）的具体规划 深圳赛格股份有限公司 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划 为完善和健全深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的利润分配政策及监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据中国证监会相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司所 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-025 深圳赛格股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2017 年 1 月 19 日，赛格集团持有的上述标的公司股权转让至深赛格的股东变更 工商登记手续已办理完成。本次变更完成后，深赛格持有赛格创业汇 100%股权、赛格 康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权。 2017 年 1 月 21 日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发 行股份购买资产新增股本 450,857,239 元进行了审验，并出具了大华验字 [2017]000044 号验资报告。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、"深赛格"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通 过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2023 年度 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳赛格股份 有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及相关规定和要求，本人作为深圳赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况向各位 股东（股东代表）汇报如下： 一、基本情况 深圳赛格股份有限公司 第八届独立董事 2023 年度述职报告 （张波） 各位股东(股东代表): 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）个人简历 张波，男，1964 年出生，教授，博士生导师，微电子专家。1988 年研究生毕业于 电子科技大学半导体专业，现任电子科技大学集成电路研究中心主任，兼任成都市半 导体行业协会首席专家，四川省电子学会半导体集成技术专委会主任等。张波先生在 2019 年 10 月 10 日至 2024 年 2 月 6 日期间担任公司独立董事。 （二）独 ...

第 1 页 共 3 页 序号 会议列表 召开时间 召开方式 议题 1 第八届监事会第 八次会议 2023 年 4 月 25 日 现场结合 通讯 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 2.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 案》 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5.《关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》 6.《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案》 7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 8.《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事 项的议案》 9.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之标的资产 2022 年度业绩承诺实现 情况及其他事项说明的议案》 10.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》 11.《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2022 年度业绩承诺未完成情况的议案》 2 第八届监事会第 八次临时会议 2023 年 4 月 25 日 现场结合 通讯 1.《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 3 第八届监事会第 九 ...