深圳赛格股份有限公司 担保管理办法 （尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范担保行为，加强担保管理，确保国有资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《深圳市属国有企业 贷款担保管理暂行规定》《深圳赛格股份有限公司章程》等法 律法规、规章和制度的有关规定，特制定本办法。 公司以管资本方式参与管理的企业不适用本办法。 第三条 本办法规定的担保范围为：借款担保、授信额度 担保、信用证开证担保、债券担保及为其他融资行为提供的 担保。 第四条 本办法规定的担保对象为：公司直接出资的全 资、控股企业及通过平台公司直接出资的全资、控股企业（以 下简称"企业"）。公司对控股企业原则上是按股权比例提供 担保。 第五条 公司原则上不得为参股企业提供担保。如因特 殊情况需提供担保的，各股东应按持股比例提供相应比例担 — 1 — 保。 公司不得为自然人或非法人单位提供担保；除上级单位 批准外，不得为无产权关系的企业提供担保，不得对境外融 资提供担保。 第六条 公司根据申请企业的效益和偿债能力作为确定 提供担保及给与担保额度的主要依 ...

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-009 深圳赛格股份有限公司 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 2 月 6 日下午 14：45 2.网络投票时间：2024 年 2 月 6 日（星期二） 其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-006 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。 经核查发现，原通知公告中股权登记日与会议日期之间的间隔少于 2 个交易日， 现对公告内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 （六）股权登记日：2024 年 1 月 17 日（星期三） B 股股东应在 2024 年 1 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。 （七）出席本次股东大会的对象： 1.截止 2024 年 1 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024 年 1 （六）股权登记日：2024 年 1 月 18 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-004 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第四十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十九次临时 会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参 加董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良 先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《<深圳赛格股份有限公司章程> 修订对照表》、《<深圳赛格股份有限公司章程>（修订稿）》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 ...

公司治理总则 章程 深圳赛格股份有限公司 章 程 深圳赛格股份有限公司 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 1 月 6 日 1 – 1 – 1 公司治理总则 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 – 1 – 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司治理总则 章程 第一章 总 ...

深圳赛格股份有限公司 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 司工会、共青团、妇女组织等群团组 | | | | 织。 | | | 本条新增 | 第一百〇一条 重大经营管理事项须 经党委前置研究讨论后，再由董事会 | | 6 | | 按照职权和规定程序作出决定。 | | | 第一百四十八条 党委会讨论决定以 | 本条删除 | | | 下企业重大事项： | | | | （一）深入学习贯彻习近平新时代 | | | | 中国特色社会主义思想，学习党的路线 | | | | 方针政策和国家的法律法规，上级党委 | | | | 和政府重要会议、文件、决定、决议和 | | | | 指示精神，同级党员代表大会决议、决 | | | | 定，研究贯彻落实和宣传教育措施； | | | | （二）全面推进党的政治建设、思 | | | | 想建设、组织建设、作风建设、纪律建 | | | | 设和制度建设等有关工作； | | | | （三）加强各级领导班子建设、人 | | | | 才队伍建设的规划、计划和重要措施； | | | | 公司党委会工作机构设置、党委委员分 | | | ...

深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-005 2.网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一） 其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的 任意时间。 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-002 深圳赛格股份有限公司 关于子公司出售股票资产的进展公告 二、交易的进展情况 截止2023年12月31日，赛格康乐本次出售股票资产事项期限已届满，赛格康 乐未减持汇绿生态股份。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开了第八 届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于子公司拟出售股票资产的议案》， 公司持股55%的子公司深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称"赛格康乐"） 拟自取得公司董事会批复起至2023年12月31日,通过二级市场集中竞价或大宗交 易的方式出售其所持724,416股汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇 绿生态"）的股份，约占汇绿生态总股本的0.0929%。具体内容详见公司于2023 年9月16日在巨潮资讯网登载的《关于子公司拟出售股票资产的公告》（公告编 号：2 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-003 深圳赛格股份有限公司 《民事判决书》判决：驳回上诉，维持原判。 关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概况 深圳市熠辉达实业有限公司（以下简称"熠辉达"）因合同纠纷向深圳赛格 股份有限公司（以下简称"公司"）下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有 限公司（以下简称"赛格新城市"）提起诉讼，法院一审判决驳回熠辉达诉讼请 求，详见公司于 2022 年 5 月 12 日、2023 年 3 月 31 日披露的《关于控股孙公司 房产被查封事项的公告》（公告编号：2022-036）、《关于控股孙公司被查封及 所涉诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-005）。 近日，赛格新城市收到了由广东省深圳市中级人民法院送达的《广东省深圳 市中级人民法院民事判决书》（2023）粤 03 民终 20946 号（以下简称"《民事判 决书》"）。 二、本次判决事项的主要内容 上诉人：深圳市熠辉达实业有限公司 被上诉人：深圳市 ...