关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-010 转债简称：北方转债 转债代码：127014 本次利润分配方案于 2024 年 3 月 28 日经公司八届三十四次董事会审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于当期归母净利润 30%的情况说明 （一）公司 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因 北方国际合作股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以 下简称"公司"或"北方国际"）2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 918,064,819.63 元，母公司净利润 21,532,696.93 元，提取法定盈余公积金 2,153,269.69 元，加年初未分配利润 2,357,884,375.24 元，减去当年支付的普通股 股利 63,258,161.43 元，2023 年末母公司未分配利润为 2,3 ...

内部控制审计报告 2023 年度 北方国际合作股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是北方国际董事会的责任。 信会师报字[2024]第 ZG10575 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10575 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

北方国际合作股份有限公司金融衍生品交易管理办法 北方国际合作股份有限公司 金融衍生品交易管理办法 北合财金[2020]9 号 第一章 总 则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司(以下简称 "公司")金融衍生品交易行为，建立有效的风险防范机制， 确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据国家法律法规， 结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部，以及全资及控股子公 司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称衍生品，是指以各种货币作为基础 工具的金融衍生工具，主要包括远期外汇合约、货币期权、 货币互换以及上述合约的混合交易合约。 第二章 基本原则 第四条 在风险可控范围内，以套期保值为目的，审慎开 展金融衍生品业务，选择结构简单、流动性强、风险可控的 金融衍生品开展保值业务，不得从事风险及定价难以认知的 复杂业务。 第五条 公司进行衍生品交易应控制资金规模，不得影 响公司的正常生产经营。 第三章 职责分工 1 第九条 董事会负责审议金融衍生品业务年度开展和调 整计划。 第十条 股东大会负责对超过董事会审批权限的金融衍 生品交易业务进行审批。 第四章 金融衍生品业务审批流程 第十一条 总 ...

北方国际合作股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10576 号 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 关于北方国际合作股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10576号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北方国际合作股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 北方国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 ...

一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2023 年下半年财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资 产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值准备。 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 | 证券简称：北方国际 | 证券代码：000065 | 公告编码：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，北 方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年下半年财务报告合并 会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为北方国际 合作股份有限公司（以下简称"北方国际"或"公司"）配股公开发行的保荐机构， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广发证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 关于北方国际合作股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批 复》证监许可〔2022〕511 号文核准，公司以股权登记日 2022 年 4 月 1 日深圳 证券交易所收市后公司总股本 774,507,031 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例配 售，共计可配售股份数量为 232,352,109 股，原股东有效认购股数为 227,195,934 股（占本次可配售股份总数的 97.78%），每股发行价为 5.16 元， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 八届三十四次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-008 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届三十四次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十四次 董事会会议通知已于2024年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需报请股东大会审议批准。 《2023 年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需报请股东大会审议批准。 《2023 ...

本次金融衍生品交易事项于 2024 年 3 月 28 日经公司八届三十四次董事会 审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。 本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。 二、本次衍生品交易业务的交易对手方 公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公 司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。 关于 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-013 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、衍生品交易业务概述 为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公 司及公司控股子公司 2024 年拟开展总额度不超过 24.15 亿美元或等额其他货币 的金融衍生品交易业务（以下简称"本次金融衍生品交易业务"）。 三、本次衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展的金融衍生品交易业务品种 目前公司面临的主 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-007 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2024 年 2 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （2024-006）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年3月28日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月 28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 ...

北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 3 月 28 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 119 号 致：北方国际合作股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《北方国际合作股份有限公司八届三十三 次董事会决议公告》、《北方国际合作股份有限公司八届三十三次董事会决议》、 《北方国际合作股份有限公司 ...