广发证券股份有限公司 关于北方国际合作股份有限公司 提前赎回"北方转债"的核查意见 广发证券股份有限公司（ 以下简称"广发证券"）作为北方国际合作股份有限 公司（ 以下简称（ 北方国际"）2022 年配股的保荐机构，就北方国际提前赎回"北 方转债"事项，根据（ 可转换公司债券管理办法》 证券发行上市保荐业务管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有 关规定进行核查，核查情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 一）"北方转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》 证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元，存续日期为 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日，票面利 率分别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。 股价格由原来的 8.75 元/股调整为 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 喜源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年三月 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北方国际合作股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司申请提前赎回公开发行并在深圳证券交 易所(以下简称"深交所")上市的可转换公司债券〈以下简称"本次赎回"） 事宜出具法律意见书(以下简称"本法律意见书")。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理 办法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号 -- 可转换公司债券》 (以下简称"《自律监管指引 15号》")及中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")的其他规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神而出具。 为出具法律意见书,本所律师依据相关法律法规对公司提前赎回本次可转债 (以下简称"本次赎回")应具备的条件进行了审查,查阅了本所律师认为出 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-011 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2025年3月28日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-009 转债简称：北方转债 转债代码：127014 九届七次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 该议案具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回"北方转债"的公告》（2025-010）。 二、会议审议通过了关于《召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保障公司业务顺利开展，董事会拟于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二 次临时股东大会，将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》两项议题提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （2025-011）。 1 九届七次董事会 ...

转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于"北方转债"预计满足赎回条件的提示性公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-008 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 10 月 28 日，"北方转债"已触发赎回条款，北方国际合作股份 有限公司（以下简称"公司"）九届二次董事会审议通过了关于《不提前赎回"北 方转债"》的议案， 2024 年 10 月 29 日发布了《关于暂不赎回"北方转债"的公 告》（2024-057）。公司董事会决定本次不行使"北方转债"的提前赎回权利，同 时决定未来三个月内（2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日），如再次触及 "北方转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交易日重新计算，若"北方转债"再次触发有条件赎回条款， 届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行 使"北方转债"的提 ...

北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：北方国 际，证券代码：000065）于 2025 年 2 月 18 日、2025 年 2 月 19 日连续 2 个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.16%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票异常波动的情形，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询 了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 股票交易异常波动公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-007 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需强制 披露业绩预告的情形。目前仍在 2024 年年度报告编制期间，公司未向除为公司 审计的会 ...

大家好欢迎参加春策会北方国际一带一路电力运营与美盟贸易确定性超预期会议目前所有的参会者均处于静音状态现在有请主持人开始发言谢谢各位投资者各位朋友上午好我是国军建筑韩一诚 今天我们非常荣幸再次邀请到我们的老朋友我们的行业专家北方国际的董秘女总董办主任崔总跟我们就这个北方国际就一带一路就交媒就这个电力运营等做一个深入交流会议大概分为这个三个环节首先我简单介绍一下在后面是这个崔总把这个公司最新情况简单给大家介绍一下在后面是这个 第二环节是你总把这个公司经营情况点的亮点第三就是交流环节就是我们从今天开始的话召开这个国泰军演的春季策略会建筑公司的上级交流会大概邀请了二十到四十家公司左右给人家做一个集中式的交流然后呢今天是第二场也是我们国际工程的第一场就是北方国际北方国际是国际工程非常优秀的公司啊无论是在这个业务的变革上 还在海外的电力运营包括一些某些项目上都是做的比较优秀包括一些像是让国企所以说我们觉得可能今天给大家做一个第一场的国际公正的交流因为春节前我们也写了比方国际的声明报告作为我们在今年一带一路这样一个首推给大家做一个非常重要的一个第一场的交流我就不浪费大家太多时间后面主要交给李总把让国际的近况给大家做个介绍李 ...

北方国际合作股份有限公司 2024 年第四季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年第四季度经营情况披露如下： 一、公司合同总体情况 | 项 目 | 数量 | 金额(万美元) | | --- | --- | --- | | 2024年第四季度新签项目合同 | 8 | 37,115.54 | | 截至2024年12月31日累计已签约未完工项目合同 | 82 | 1,416,512.24 | | 其中： | | | | 已签约尚未生效项目合同 | 25 | 777,166.35 | | 已生效正在执行项目合同 | 57 | 639,345.89 | | 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 | 二、重大项目情况 1、2024 年第四季度新签重要工程项目情况 2024 年第四季度工程业务经营情况公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：202 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 北方国际 2025年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 S P P T F S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·深圳 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北方国际合作股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 2 北方国际 2025年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 律意见书出具日以前已经 ...

九届六次董事会决议公告 此议案需报请股东大会审议批准，关联股东北方公司、北方工业科技有限公 司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。股东大会时间另行通知。 二、会议审议通过了关于《公司 2025 年度申请综合授信额度》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届六次董事 会会议通知已于2025年1月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会 议于2025年1月16日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际 参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了关于《公司2025年度日 ...