关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案及相关文件修订情况说明的公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-060 北方国际合作股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于2025年5月 29日召开九届十次董事会会议和九届六次监事会会议，审议通过了《关于调整公 司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。 | 预案章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票相关事 | | | | | 项的审议情况 | | 释义 | | 释义 | 更新"最近三年"释义 | | 第一节 | 本次向特 | 三、本 ...

摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"北 方国际"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股 票""本次向特定对象发行"或"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如 投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 （一）假设条件 北方国际合作股份有限公司 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司九届四次董事会、九届十 次董事会、九届三次监事会、九届六次监事会审议通过，尚需获得有权国资监管 单位批准及股东大会审议通过，由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册决 定后方可实施。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-061 北方国际合作股份有限公司 关于 2025 年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2025 年 5 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的通知》（2025-055），公司决定于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第九届十次董事会会议并审议通过了《关于调 整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》议案， 具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《 ...

北方国际合作股份有限公司监事会 1 等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小 股东利益的情形。 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《北方国际合作股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北方国际合作股份有 限公司（以下称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上，就调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项发表书 面审核意见如下： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 公司本次对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的"发行股票数量" 的相关内容的调整符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律法规和 规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、关于公 ...

九届六次监事会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-057 北方国际合作股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届六次 监事会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议表决的形式召开。由于相关议案需要 监事会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方 式发送至全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与 审议表决的监事 3 名，实际参与审议表决的监事 3 名，会议由监事会召集人李正 安主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经全体参会监事审议： 一、会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际 情况，对公 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-056 北方国际合作股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届十次董事 会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议表决的形式召开。由于相关议案需要董事 会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式发 送至全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与审议 表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名，会议由董事长纪巍主持。会议 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参 会董事审议： 九届十次董事会决议公告 一、会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际 情况，对公司向特定对象发行股票方 ...

北方国际（000065）公告，公司于2025年5月29日召开董事会和监事会会议，审议通过了调整2024年度 向特定对象发行A股股票方案的议案。调整前发行股票数量不超过1.06亿股，调整后不超过1.05亿股， 均未超过公司总股本的30%。最终发行数量将根据发行对象申购报价确定。此次定增方案尚需国资监管 单位批准、深交所审核通过及中国证监会注册。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司决定于2025年6月11日召开2025年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2025年6月11日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15至9:25、9:30 至11:30，下午13:00至15:00； 2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15至15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-055 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 北方国际合作股份有限公司董事会 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 现场会议召开日期、时间为：2025年6月11日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6 月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15 至15:00。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf ...

北方国际合作股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-055 2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2025年6月11日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6 月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15 至15:00。 8、会议地 ...