关于公司与兵工财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-051 北方国际合作股份有限公司 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"或"公司"）与兵工 财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）签订的《金融服务协议》即将到期。 为延续原协议项下相关金融服务，充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用 水平，公司与兵工财务拟续签《金融服务协议》，由兵工财务为本公司及下属分 子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。董事会授权经营层具体办理协议签署 事宜。 2、中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第 一大股东，兵工财务为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，按照深圳证券 交易所《股票上市规则》6.3.3 条的规定，兵工财务为公司的关联法人。 关于公司与兵工财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告 法定代表人：王世新 成立日期：1997 ...

北方国际合作股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11702 号 目 录 | | | | | | 北方国际合作股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 关于北方国际合作股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11702号 一、管理层的责任 北方国际管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作， ...

关于公司拟开展应收账款保理业务的公告 关于公司拟开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、应收账款保理业务概述 为进一步推动公司业务发展，提高资金使用效率，改善公司资产负债结 构，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）拟同银 行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，自董事会审议通过之日起12个 月内，开展总金额不超过人民币40亿元(含等值外币)的应收账款无追索权保理 业务。 董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的决策权并签署相 关合同文件。 2025年4月24日，公司九届九次董事会审议通过了关于《公司拟开展应收账 款保理业务》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》 的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-050 北方国际合作股份有限公司 1 关于公司拟开展应收账款保理业务的公 ...

关于择期召开股东大会的公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-053 北方国际合作股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为说明北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）向 特定对象发行 A 股股票之前募集资金的使用情况，公司于 2024 年 10 月 31 日召 开九届四次董事会，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 鉴于本次向特定对象发行 A 股股票申报基准日调整，公司于 2025 年 4 月 24 日 召开九届九次董事会会议，重新审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案》，该议案需经公司股东大会审议通过。 基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。待相关工 作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大 会的通知，提请股东大会审议上述议案。具体的会议召开时间、地点、议案内容 等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 1 ...

九届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届五次 监事会会议通知已于2025年4月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。 本次会议于2025年4月24日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实 际到会监事3名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会监事审议： 1.关于审议《2025 年第一季度报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-052 北方国际合作股份有限公司 九届五次监事会决议公告 监事会对公司 2025 年第一季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认 为董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律 ...

九届九次董事会决议公告 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-048 北方国际合作股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届九次董事 会会议通知已于2025年4月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2025年4月24日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实 际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过了关于《公司拟开展应收账款保理业务》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《 ...

北方国际合作股份有限公司 2025 年第一季度报告 北方国际合作股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北方国际合作股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 3,649,622,619.29 | 5,014,375,387.21 | ...

北方国际合作股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2024 年年度股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-047 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2025 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025- 039）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2025年4月24日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月 24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月24日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 北方国际 2024 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·深圳 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北方国际合作股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北方国际 2024 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 关于北方国际合作股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 嘉源(2025)-04-235 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北方国际合作股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《北方国际合作股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公 ...

全球建筑业将实现 2.8%的增长，发展中国家的基础设施开发将 继续保持增长态势。公司将继续深耕重点区域和重点客户，提升 市场渗透力与综合服务能力，充分把握市场机遇，防控风险，迎 接挑战。感谢您的提问。 3、总经理您好，请问在成本控制方面，公司采取了哪些降 本增效举措，这些举措在 2024 年为公司节省了多少成本，对利 润增长的贡献占比是多少？ 投资者您好，公司十分重视日常经营过程中的成本控制工 作，通过商业模式筹划、实施开发、采购与供应链管理等多个环 节的全生命周期管理，有效实施供应链优化和项目管理精细化、 数字化，将"降本增效"目标落实到每个项目当中。公司在供应 链优化方面采用适时价格锁定、增加有效竞争等方式，有效压缩 原材料与物流成本；项目管理精细化和数字化方面，对人工、材 料、设备等关键节点进行动态跟踪和成本核算，对招投标、工程 进度、费用支出等关键业务流程进行监控，提高了整体运营效率。 2024 年，公司营业成本比上年同期降低 12.59%，毛利率提高 2.50%。感谢您的关注！ 4、董事长您好，公司作为一带一路企业，国家提出周边命 运共同体，你如何看待 在全球发展格局深刻演变的背景下，我们高度认同并 ...