北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人 员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|--------------------|--------------| | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 魏合田 | 董事 | 受疫情影响 | 张晓明 | | 何佳 | 独立董事 | 受疫情影响 | 谢兴国 | 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 ...

北方国际合作股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 北方国际合作股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议： | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|--------------------|--------------| | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 魏合田 | 董事 | 因公出差 | 原军 | | 何佳 | 独立董事 | 因公出差 | 鲍恩斯 | 公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管 人员)纪新伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北方国际合作股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 ...

北方国际合作股份有限公司 2019 年半年度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 07 月 1 北方国际合作股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管 人员)纪新伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 因公出差 原军 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北方国际合作股份有限公司 2019 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------------------------------------------------------- ...

北方国际合作股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1 北方国际合作股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议： | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|--------------------|--------------| | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 魏合田 | 董事 | 因公出差 | 原军 | | 谢兴国 | 独立董事 | 因公出差 | 鲍恩斯 | | 张晓明 | 董事 | 因公出差 | 余道春 | 公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人（会计主 管人员）纪新伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北 ...

北方国际合作股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1 北方国际合作股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议： | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|--------------------|--------------| | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 魏合田 | 董事 | 因公出差 | 原军 | | 谢兴国 | 独立董事 | 因公出差 | 鲍恩斯 | | 张晓明 | 董事 | 因公出差 | 余道春 | 公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人（会计主 管人员）纪新伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北 ...

北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 03 月 1 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管 人员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢兴国 独立董事 因公出差 鲍恩斯 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的"管理层讨论与分析——公司未来发展的展望"部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总 股本 769,505,410 股为基数，向全体 ...