证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-052 中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国长城"）第八 届董事会第二次会议通知于 2024年 7 月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在中电长城大厦 24 楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董 事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于中国长城参与海底科学观测网国家重大科技基础设施项目的议案 为践行在国家重大工程中的使命职责，锻造海洋信息领域核心能力，促进公 司产业发展的长期价值，经董事会审议，同意公司参与海底科学观测网国家重大 科技基础设施项目并配资不超过 28000 万元。 审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于中国长城 2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案（详见公 司 ...

关于中国长城科技集团股份有限公司 第二期股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Fiance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 中国长城/公司 | 指 | 中国长城科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划 | | 稿）》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于中 国长城 2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案》。为实现公司高质量发 展，优化债务结构，降低融资成本，结合目前债券市场及公司资金需求情况，公 司拟申请非公开发行不超过（含）人民币 20 亿元的科技创新公司债券。 本次非公开发行科技创新公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 中国长城科技集团股份有限公司 关于非公开发行科技创新公司债券的公告 一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号— —专项品种公司债券》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行 逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行科技创 新公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行科技创新 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-051 董事会 中国长城科技集团股份有限公司 二 O 二四年七月十三日 关于高级管理人员变动的公告 杜长征先生在公司任职期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出 了重要贡献，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了 高级副总裁杜长征先生的书面辞呈。因工作变动，杜长征先生申请辞去公司高级 副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律法规及其他规范性文 件的规定，杜长征先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。 截止公告日，杜长征先生未持有公司股份。 第 1 页 共 1 页 ...

Group 1: Market Performance and Stock Issues - The company's stock price has been declining for four consecutive years, with a significant drop during downturns compared to the sector, and a slower recovery during upturns [2] - Investors expressed concerns about the company's lack of effective solutions to address stock price issues and the impact on secondary market financing [2] - The company acknowledged that stock price fluctuations are influenced by multiple factors, including market and industry conditions, and committed to improving operational performance and shareholder value [2][3] Group 2: Investment and Financial Performance - The company has invested in Feiteng to gain market share in chips, but the financial results of Feiteng are not consolidated into the company's financial statements, raising questions about investment value [2] - The company reported a reduction in losses compared to the previous year, focusing on core business and cost control measures [4] - Financial investments have faced long-term losses, which have been cited as reasons for performance warnings, but the company maintains that these investments are conducted cautiously and have minimal impact on overall operations [4] Group 3: Strategic Focus and Future Outlook - The company is committed to enhancing internal management, optimizing business structure, and expanding market reach to achieve steady performance improvement [4][5] - The company aims to leverage national policies and industry opportunities to enhance its performance and shareholder returns [4] - There is a focus on developing autonomous computing products and services to support various industries, including low-altitude economy applications [4][5] Group 4: Share Buyback and Market Strategy - The company has been questioned about its stock buyback strategy, with concerns that stock price suppression may be a tactic to repurchase shares at lower prices [5] - The company clarified that stock price fluctuations are influenced by macroeconomic and industry factors, and buybacks will be executed based on market conditions [5] - The company plans to continue its buyback program, with a commitment to repurchase at least 16 million shares within the year [5]

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-049 中国长城科技集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2．预计的经营业绩：亏损 3．业绩预告情况表： | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 亏损：约 35,000 万元— 49,000 万元 | 亏损： 万元 | | 东的净利润 | 比上年同期减亏： 22.55% — 44.68% | 63,265 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 亏损：约 37,000 万元— 53,000 万元 | 亏损： 万元 | | 损益后的净利润 | 比上年同期减亏： 26.44 ...

二、出席人员 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-050 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩情况说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露公司《2024 年半年度业绩预告》。 为便于广大投资者了解公司 2024 年半年度业绩情况，公司将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）15:00-16:00 举办 2024 年半年度网上业绩情况说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、会议时间、地点 1．召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）15:00-16:00 2．会议召开方式：网络互动方式 3．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 董事会 二O二四年七月十日 第 2 页 共 2 页 出席本次业绩情况 ...

中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（20 ...

致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派程珊律师及宋歌律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2024年度第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细 则》"）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决 结果等事项发表法律意见。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https: ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-047 中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开的时间：2024 年 6 月 18 日下午 14:45 网络投票的时间：2024 年 6 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．会议时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：戴湘桃先生 6 ...